证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－００６

上海神开石油化工装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１２年３ 月２７日上午９：００在上海市闵行区浦星公路１７６９号公司三楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年３月１６日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事８名，出席董事８名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司２０１１年度的经营情况以及对公司２０１２年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了该报告。

二、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

公司全年实现营业收入６１０，１５９，７６３．９２元，比上年增长３７．７４％；全年实现利润总额９３，０３９，２９２．２５元，归属于母公司所有者的净利润８０，０２０，２１０．５９元，比上年增长２．１４％；２０１１年末资产总额１，４９１，２１７，５８４．９７元，比上年末增加１６．５９％；负债总额３１１，６９７，２６５．４４元，资产负债率２０．９０％；归属于母公司股东权益１，１５６，２５５，６２２．８０元，加权平均净资产收益率７．１０％，基本每股收益０．３１元。

上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

三、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算报告》。

在充分考虑现实各项业务基础、经营能力，在外部市场、宏观经济政策、国际原油价格等因素无重大变化的假设前提下，考虑固定资产折旧增加、人力资源成本增加等因素，本着求实稳健的原则，提出２０１２年财务预算方案为：实现营业收入７１，０００万元，预计比２０１１年增长１６．４％；实现净利润９，０００万元，比２０１１年增长１２．５％。

（特别提示：本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意）。

此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

四、会议以 ８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议并通过了《关于下属子公司２０１１年度利润分配方案的议案》。

下属子公司２０１１年度利润分配方案为：上海神开石油设备有限公司２０１１年实现净利润６３，６６３，６８９．８１元，按１０％的比例计提法定盈余公积金后，可供股东分配利润为５７，２９７，３２０．８３元。为确保该公司生产经营需要，２０１１年度暂不分配利润。

上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司和江西飞龙钻头制造有限公司２０１１年度合计实现净利润９，０２２，９２２．３９元，按１０％的比例计提法定盈余公积金后，其余部分８，１２０，６３０．１５元分配至股份公司。

五、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计，２０１１年度，公司合并实现净利润８０，１６２，６２２．５６元，其中母公司实现净利润为５４，２９０，１１２．０７元，按１０％的比例提取法定盈余公积金后，归属于母公司的可分配利润为４８，８６１，１００．８６元，加上以前年度滚存未分配利润９５，０３１，５４２．４４元，截止２０１１年１２月３１日，合计可供股东分配的利润为１４３，８９２，６４３．３０元。截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积金余额为５８１，６４０，８７３．６９元。

公司为保持生产经营持续稳健增长，现提出２０１１年度利润分配预案如下：

以公司２０１１年１２月３１日总股本２６１，５２３，２８４股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利２．００ 元（含税），共分配现金股利５２，３０４，６５６．８０元，母公司剩余未分配利润 ９１，５８７，９８６．５０元转入下年度。（注：剩余未分配利润未包含公司所属子公司按本次董事会决议分配至母公司的２０１１年度投资收益）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案还需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

六、全体董事以８ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所对公司２０１１年度募集资金存放和使用情况出具了信会师报字（２０１２）第１１１３４２ 号鉴证报告。

公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《公司２０１１年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见２０１２ 年３ 月２９ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年年度报告》及其《摘要》。

公司《２０１１年年度报告摘要》详见２０１２ 年３ 月２９ 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告》详见２０１２ 年３ 月２９ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年年度报告》及其《摘要》还需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会２０１１年度工作报告》。本工作报告还需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度董事会工作报告》的具体内容详见２０１２ 年３ 月２９ 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年年度报告》或《２０１１年年度报告摘要》。

公司独立董事管彤贤先生、胡守钧先生、尤家荣先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

十、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，建议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案还需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十一、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名顾冰先生为公司第二届董事会董事候选人（注：如果顾冰先生当选为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一）。

该事项还需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十二、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１２年４月２６日召开２０１１年度股东大会。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

附：顾冰先生简历

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－００７

上海神开石油化工装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年３月２７日下午１３：００ 在公司二楼会议室召开，会议通知于２０１２年３月１６日以书面及邮件形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司２０１１ 年度股东大会审议。

《２０１１年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》，并同意将该报告及其摘要提交公司２０１１年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司《２０１１年年度报告》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年年度报告》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

《２０１１年年度报告摘要》的具体内容，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度利润分配预案》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，与公司当前及未来一段时期的生产经营状况较为适应，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，监事会对该报告无异议。

《２０１１年内部控制自我评价报告》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－０１０

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会关于募集资金２０１１年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６４７号文核准，本公司于２００９年７月２８日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股４，６００万股，每股发行价为１５．９６元，共募集资金７３，４１６．００万元。２００９年７月３１日由主承销商华欧国际证券有限责任公司（现更名为财富里昂证券有限责任公司）扣除部分承销商承销费用发行费用２，１０４．１８万元后，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行帐号为３１００１５８９２１９０５０００５３７８的人民币帐户７１，３１１．８２元。募集资金已于２００９年７月３１日到位，资金到位情况资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（２００９）第１１６３２号《验资报告》验证。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用１，３１２．６６万元，计募集资金净额为６９，９９９．１６万元。

（二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

２００９年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入１８３．２４万元，实际可使用募集资金７１，４９５．０６万元。２００９年度公司共使用募集资金１０，３０８．１８万元，其中支付募集资金项目费用８，９９５．５２万元，支付发行费用１，３１２．６６万元，截至２００９年１２月３１日止，公司募集资金专用账户余额６１，１８６．８８万元。

２０１０年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入９６５．４０万元，实际可使用募集资金６２，１５２．２９万元，２０１０年度公司共使用募集资金１３，９２６．３７万元，全部为支付募集资金项目费用，截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金专用账户余额４８，２２５．９１万元。

２０１１年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入７２０．７６万元，实际可使用募集资金 ４８９４６．６７万元，２０１１年度公司共使用募集资金７１４７．１３万元，其中，支付募集资金项目费用２４５７．１３万元；４６９０万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司６７％股权的增资并购。募集资金用于临时补充流动资金６５００万元；截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金专用账户余额３５，２９９．５４万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

经公司第一届董事会２００９年第二次会议批准，２００９年９月２日，公司及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司（现更名为财富里昂证券有限责任公司）与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第一届董事会２００９年第三次会议批准，２００９年１０月１９日，公司下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司，分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司，协商签订了募集资金三方监管协议。

经公司第一届董事会２０１０年第三次会议批准，鉴于公司下属全资子公司上海神开石油科技有限公司除录井技术服务之外的其他业务已依据公司第一届董事会２００９ 年第三次会议决议，通过上海神开石油设备有限公司以购买的方式，转移于上海神开石油设备有限公司，需要将原计划用于采购录井技术服务设备的募集资金３，０００万元，对上海神开石油科技有限公司进行增资；２０１０年４月，上海神开石油科技有限公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行及保荐机构财富里昂证券有限责任公司协商签订了募集资金三方监管协议。

以上监管协议签订以来，均得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送了对账单。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１１ 年１２月３１日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

（单位：人民币万元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

１、本公司招股说明书说明的用途

用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目，投资总额６１，０００万元，其中固定资产投资为５１，０００万元，项目铺底流动资金１０，０００万元。

本项目将由本公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为５１，０００万元，分为两部分：

（１）向上海神开石油科技有限公司、上海神开钻探设备有限公司、上海神开采油设备有限公司和上海神开石油仪器有限公司４家子公司分别增资７，３４３万元、９，９００万元、４，５３９万元和３，１９３万元，由各家子公司新增生产设备。

（２）公司本部将投入２６，０２５万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投入１０，０００万元的铺底流动资金。

招股说明书还承诺，若募集资金超过６１，０００万元，超出部分如在２３，０００万元之内，将用于补充本次募集资金投资项目所需的流动资金。

２、募集资金项目实施主体的调整

经公司第一届董事会２００９年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，原上海神开钻探设备有限公司更名为上海神开石油设备有限公司，更名后上海神开石油设备有限公司购买上海神开石油科技有限公司的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货，同时由上海神开石油设备有限公司吸收合并上海神开采油设备有限公司，吸收合并后原上海神开采油设备有限公司注销。

鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。

（１）根据本公司招股说明书，“神开石油科技”原计划投资７，３４３万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的３，０００万元，剩余４，３４３万元项目转由“神开石油设备”实施。

（２）根据本公司招股说明书，原计划对上海神开采油设备有限公司增资４，５３９万元，现转为对上海神开石油设备有限公司增资。

以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会２０１０年第六次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。 

本项目建设期三年，实施主体调整后各部分投资进度如下：

（单位：人民币万元）

３、截至２０１１年１２月３１日止的项目投资使用募集资金情况

（单位：人民币万元）

投资明细如下表：

（单位：人民币万元）

４、募集资金项目投资执行情况：

公司已于２００９年内分别实施用募集资金向子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司增加资本投入９，９００万元，４，５３９万元和３，１９３万元，公司于２０１０年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入３，０００万元。截至２０１１年１２月３１日止公司投资子公司实际已进行募集项目投资的情况如下：

（单位：人民币万元）

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

公司募集资金项目尚未建设完成，部分新增生产设备正处于安装调试中，且公司募集资金项目属于在原有厂房和设备的基础上新建、新增或更新，虽然募投项目所涉及的几项新产品有的已经开始销售，但受产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增项目形成的效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

除上述三／（一）／２所述的由于公司子公司重组，引致募集资金项目实施主体相应调整外，公司无募集资金项目实施地点、方式的变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为１，８７７．０４ 万元，该金额业经信会师报字（２００９）第１１７０６号专项审核报告认定。经公司第一届董事会２００９年第二次会议批准，母公司和各子公司分别于２００９ 年９ 月、２００９年１０月用募集资金置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年１０月２５日，经公司第二届董事会第六次会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的６，５００．００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第六次会议批准之日起不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

（六）结余募集资金使用情况

无。

（七）募集资金使用的其他情况

２０１１年１月５日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》，同意将部分超募资金４，９００万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资及相关费用，已使用并购资金４，６９０万元，持有其６７％的股权。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：      ２０１１年度单位：人民币万元

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：    ２０１１年度 单位：人民币万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－０１１

上海神开石油化工装备有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１２年３月２７日审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》。现就召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：２０１２年４月２６日（星期四）上午９：００

三、会议地点：上海市闵行区联航路１５８８号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼１０９室报告厅

四、会议审议事项：

１．《２０１１年度董事会工作报告》；

２．《２０１１年度监事会工作报告》；

３．《２０１１年度公司财务决算报告》；

４．《２０１２年度公司财务预算报告》；

５．《２０１１年度利润分配预案》；

６．《２０１１年年度报告》及其《摘要》；

７．《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》；

８．《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

上述议案中， 第１ 、２ 、３ 、４、５ 项议案内容详见２０１２年３月２９日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年年度报告》、《２０１１年年度报告摘要》，第７、８项议案内容详见２０１２年３月２９日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

本次股东大会将听取公司独立董事《２０１１年度述职报告》。

五、出席会议的对象：截止２０１２年４月１８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

六、出席会议登记办法

１． 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。

传真电话：０２１－５４３３６６９６

信函请寄以下地址：上海市闵行区浦星公路１７６９号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室（邮政编码：２０１１１４）

２． 登记时间：２０１２年４月２４日，上午９：００－１１：３０

３． 登记地点：上海市闵行区浦星公路１７６９号 上海神开石油化工装备股份有限公司。

七、参加会议的股东食宿及交通费自理。

八、会务联系人：王晗

联系地址：上海市闵行区浦星公路１７６９号 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

联系电话：０２１—６４２９３８９５

特此公告。

附：授权委托书

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

附件：

授 权 委 托 书

致： 上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）