证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２０１２－００４

沈阳化工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议的通知时间及方式：本次会议于２０１２年 ３月 １６日以电话方式发出会议通知。

２、会议的时间、地点和方式：本次会议定于２０１２年３月２７日在公司五楼会议室以现场方式召开。

３、会议出席情况：本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

４、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

５、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、２０１１年度董事会工作报告（草案）

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的年度报告全文。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

２、２０１１年度财务决算报告（草案）

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

３、２０１１年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润２０９，６５２，９６９．０７元，加上年初未分配利润７５３，３３８，９７８．２９元，减去提取的法定盈余公积金１１，００２，６０７．５６后，可供股东分配利润为９５１，９８９，３３９．８０元。

考虑到２０１２年国际原油价格将继续在高位徘徊，为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金较大。另外，公司预计于２０１２年正式启动厂区搬迁工作，所需资金额度较大，公司董事会拟将本期净利润用于上述用途。因此，公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

４、关于２０１２年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１２－００６《沈阳化工股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计公告》的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意：７票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

５、关于２０１１年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１２－００７《沈阳化工股份有限公司２０１１年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东单位任职回避表决。

同意：７票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

６、关于确定公司２０１２年度授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，２０１２年公司拟在总额度不超过６００，０００万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转） 范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

７、关于应收账款坏账核销的议案

截止２０１１年１２月３１日，公司形成坏账损失共计８４７，２６７．３４元。

其中因债务人被依法宣告破产，其剩余财产不足以清偿债务所造成的坏账损失金额为１９８，７８３．０７元；因债务人被依法吊销、注销工商营业执照所造成的坏账损失金额为６４８，４８４．２７元。上述款项所涉及的债务人经查证均不是公司的关联方且上述款项都已取得核销依据。公司董事会决定对上述坏账损失８４７，２６７．３４元予以核销。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

８、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的报告全文。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

９、关于公司内部控制规范实施工作方案的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的报告全文。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１０、关于公司内控自我评价报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的报告全文。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１１、２０１１年度独立董事述职报告

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的报告全文。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１２、关于召开公司股东大会二○一一年年度会议的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１２－００８《沈阳化工股份有限公司２０１１年年度股东大会通知》的相关内容。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１３、二○一一年年度报告及摘要

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的年度报告相关内容。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

上述第一、二、三、四、六、十三项议案需提交公司股东大会审议通过。

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十九日

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２０１２－００５

沈阳化工股份有限公司

第五届监事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、会议的通知时间及方式：本次会议于２０１２年３月１６日以电话方式发出会议通知。

２、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于２０１２年３月２７日在公司五楼会议室以现场方式召开。

３、会议出席情况：本次会议应出席５人，实际出席４人。监事胡宁因公出，授权委托监事李忠代为行使表决权。

４、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

５、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１、２０１１年度监事会工作报告

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的年度报告相关内容。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

２、２０１１年度财务决算报告

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

３、２０１１年度利润分配预案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

４、关于２０１２年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的公告号为２０１２－００６ 《沈阳化工股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计公告》中的详细内容。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

５、关于２０１１年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的公告号为２０１２－００７ 《沈阳化工股份有限公司２０１１年度日常关联交易预计的补充公告》中的详细内容。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

６、关于确定公司２０１２年度银行授信总额度的议案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

７、关于应收账款核销的议案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

８、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

９、关于内部控制规范实施工作方案的议案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１０、关于公司内部控制自我评价报告的议案

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

１１、二○一一年年度报告及摘要

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

上述第一、二、三、四、六、十一项议案需提交公司股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司

监事会

二○一二年三月二十九日

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２０１２－００６

沈阳化工股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、本公司日常关联交易为公司与中国化工集团公司（以下简称“中国化工”）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）控制的公司在日常生产经营中发生的交易。

２、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）持有本公司３３．０８％股权，蓝星集团持有沈阳化工集团有限公司１００％股权，中国化工持有蓝星集团８０％股权，因此中国化工为本公司最终控制人，蓝星集团为公司实际控制人，因此该交易构成日常关联交易。

３、本公司第五届第十七次会议于２０１２年３月２７日召开，会议审议通过了《２０１２年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事王大壮、李忠臣回避表决，非关联董事以７票同意、０票反对、０票弃权一致通过了该议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见。

４、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东沈阳化工集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

５、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）２０１２年日常关联交易预计情况：

单位：万元

考虑到２０１２年国际原油价格将继续在高位徘徊，为保证装置开工率，公司将增加原料油采购量，因此预计发生的关联交易较去年同期有所增加。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

公司从２０１２年年初至披露日，向大庆中蓝石化有限公司累计采购丙烯０万元，向青岛安邦炼化有限公司累积采购丙烯１０，５００万元，向中国蓝星哈尔滨石化有限公司累积销售丙烯３万元，向山东蓝星东大化工有限责任公司累积销售丙烯１，１９１万元，向甘肃蓝星清洗科技有限公司累积销售聚乙烯７５０万元，向蓝星化工新材料股份有限公司天津分公司累计销售液化气０万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）大庆中蓝石化有限公司

１、关联方介绍：大庆中蓝石化有限公司，法定代表人：张立军，住所：黑龙江省大庆市高新区工行大厦１５层，注册资本为人民币６１，５００万元，主营业务范围：丙烯、甲乙酮、甲基叔丁基醚、氮气、壬烯、仲丁醇、辛烯异构体、丙烷、石脑油的生产、销售及进出口贸易，化工装置的租赁，仪器仪表、机械设备的销售等。

２、财务情况：

截止２０１１年１２月３１日，该公司营业收入为８８８，４６８万元，净利润

为１１，０３１万元，净资产为１０８，６５９万元。

３、关联关系：中国化工持有中国化工油气开发中心（以下简称“油气开发中心”）及蓝星石油有限公司１００％的股权，上述两家公司分别持有该关联方１１．３３％股权和８５．５２％股权，大庆高新国有资产运营有限公司持有该关联方２．８４％股权，即中国化工合计持有该关联方９６．８５％股权，该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与公司同受中国化工控制。

（二）青岛安邦炼化有限公司

１、关联方介绍：青岛安邦炼化有限公司，法定代表人：张立军，住所：青岛市城阳区棘洪滩街道铁家庄社区，注册资本为１７，０００万元，经营范围：原油加工、制造；燃料油等。

２、财务情况：

截止２０１１年１２月３１日，该公司营业收入为５２２，６２４万元，净利润为－８，１４９万元，净资产为２９，１１９万元。

３、关联关系：中国化工持有油气开发中心１００％股权，油气开发中心持有青岛安邦石化有限公司１００％股权，青岛安邦石化有限公司持有该公司１００％股权。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，即该关联方与公司同受中国化工控制。

（三）中国蓝星哈尔滨石化有限公司

１、关联方介绍：中国蓝星哈尔滨石化有限公司，企业法定代表人：云华，住所：哈尔滨市高新技术产业开发区２１栋，注册资本为人民币３，０００万元，主营业务范围：双酚Ａ、苯酚、丙酮、润滑油脂的研制、生产、销售、化工产品（国家有专项规定的除外），电器机械及器材、汽车零部件、普通机械及零部件，仪器仪表及相关产品的购销，承揽国内外清洗、防腐、水处理业务、购销水处理设备并提供相关产品的技术咨询服务。

２、财务情况：

截止２０１１年１２月３１日，该公司营业收入为１６４，６０２万元，净利润９，５５２万元，净资产７４，５８２万元。

３、关联关系：蓝星集团持有蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“蓝星新材”）５３．９６％股权，蓝星新材持有该关联方１００％股权，该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受蓝星集团控制。

（四）山东蓝星东大化工有限责任公司

１、关联方介绍：山东蓝星东大化工有限责任公司，法定代表人：王继文，住所：淄博高新区３０９国道以北、热电厂东临，注册资本人民币５，０００万元，主营业务范围：环氧丙烷、聚醚多元醇生产、销售，化工产品销售等。

２、财务情况：

截止２０１１年１２月３１日，该公司营业收入为１９９，６９６万元，净利润１０，８１８万元，净资产３６，４１８万元。

３、关联关系：蓝星集团与淄博东大化工股份有限公司分别持有该关联方９９．３３％股权和０．６７％股权，该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受蓝星集团控制。

（五）甘肃蓝星清洗科技有限公司

１、关联方介绍：甘肃蓝星清洗科技有限公司，法定代表人：云华，注册资本人民币２，０８８．４８万元，住所：兰州市西固区西固中路４３２号，主营业务范围：清洗剂、水处理药剂、化工产品、水处理设备的研究、开发、销售；清洗、水处理、防腐技术的研发、服务、咨询。

２、财务情况：

截止２０１１年１２月３１日，该公司营业收入为２１，９６６万元，净利润２０８万元，净资产１３，６０７万元。

３、关联关系：蓝星集团持有其１００％股权，中国化工持有蓝星集团８０％股权，该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受中国化工控制。

（六）蓝星化工新材料股份有限公司天津分公司

１、关联方介绍：蓝星化工新材料股份有限公司天津分公司，法定代表人：王大壮，住所：西青区张家窝工业区，主营业务范围：主产经营丙烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丁烯、液化石油气等。

２、财务情况：

截止２０１１年１２月３１日，该公司营业收入６６，１３２万元，净利润３，５１５万元，净资产１６，１７３万元。

３、关联关系：中国化工持有蓝星集团８０％股权，蓝星集团持有该公司５３．９６％股权，该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受中国化工控制。

三、关联交易主要内容

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认为，公司５０万吨／年催化热裂解制乙烯及２０万吨／年聚乙烯项目顺利投产后，本公司控股子公司沈阳石蜡化工有限公司原有的化工原料供应渠道和产品销售渠道不能完全满足日常生产需求，本公司在２０１２年有必要与上述关联人不定期地进行采购原料、销售商品等方面的关联交易。上述关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险，该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事李国运、钟田丽、齐法滋对此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见：我们一致认为公司本次的关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公平、公正、公开及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

六、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十九日

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２０１２－００７

沈阳化工股份有限公司

２０１１年度日常关联交易预计

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、关联交易概述

（一）２０１１年日常关联交易金额的预计及完成情况

１、２０１１年日常关联交易预计情况

单位：万元

２、２０１１年日常关联交易完成情况

单位：万元

（二）２０１１年日常关联交易的新增情况

２０１１年公司实际发生的日常关联交易中甘肃蓝星清洗科技有限公司为２０１１年度日常关联交易预计关联方外的新增销售关联方，关联交易金额为１，５１１万元。

二、关联人介绍和关联关系

１、关联方介绍：甘肃蓝星清洗科技有限公司，法定代表人：云华，注册资本人民币２，０８８．４８万元，住所：兰州市西固区西固中路４３２号，主营业务范围：清洗剂、水处理药剂、化工产品、水处理设备的研究、开发、销售；清洗、水处理、防腐技术的研发、服务、咨询。

２、财务情况：

截止２０１１年１２月３１日，该公司营业收入为２１，９６６万元，净利润２０８万元，净资产１３，６０７万元。

３、关联关系：蓝星集团持有其１００％股权，中国化工持有蓝星集团８０％股权，该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受中国化工控制。

三、关联交易定价政策及依据

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事会认为，公司与该关联方之间的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与该关联方的合作是确实必要的。在公司业务发展稳健的情况下，将会持续与其之间公平、互惠的合作。该关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险，该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事独立意见

公司独立董事钟田丽、李国运、齐法滋对此项关联交易发表独立意见：我们一致认为公司为了保证正常的生产经营导致的原料采购超出当年日常关联交易预计的范围的行为是合理的，我们一致同意公司针对此情况所作出的补充必要履行程序的做法，同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

六、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十九日

证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２０１２－００８

沈阳化工股份有限公司关于召开

二○一一年年度股东大会的通知

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为公司２０１１年年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开时间：２０１２年４月２７日（星期五 ）上午９时

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议出席对象：

①截止２０１２年４月２０日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

③公司邀请的其他人员。

７、会议召开地点：公司办公楼５楼会议室

二、会议审议事项

１、审议２０１１年度董事会工作报告；

２、审议２０１１年度财务决算报告；

３、审议２０１１年度利润分配预案；

４、审议关于２０１２年度日常关联交易预计的议案

５、审议关于确定公司２０１２年度银行授信总额度的议案；

６、审议２０１１年度监事会工作报告；

７、审议２０１１年年度报告及摘要；

以上议案的内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资

讯网上刊载的公告编号为２０１２－００４《沈阳化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》、２０１１－００５《沈阳化工股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告、２０１１－００３《沈阳化工股份有限公司２０１１年度报告摘要》及２０１２－００６《沈阳化工股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计公告》。

三、会议登记办法

１．登记手续：公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。

２．登记地点：公司证券办公室。

３．登记要求：

①法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证；

②个人持有股份的，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。

四、其他事项

１．会议联系方式：

地址：沈阳市铁西区卫工北街４６号（１１００２６）

电话：０２４－２５５５３５０６

传真：０２４－２５５５３０６０

电子信箱：０００６９８＠１２６．ｃｏｍ

联系人：周爱君

２．会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书

如委托代理人出席会议和参加表决，股东本人应当出具授权委托书，委托书至少应当包括以下内容：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户，受托人姓名、身份证号码，委托权限（委托人对各项表决意见或授权表决范围，以及对临时提案是否具有表决权等），委托人签字，以及委托日期等。

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司２０１１年年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券帐户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人盖章）

委托日期：