证券时报多媒体数字报

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2012-009

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于2012年3月17日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2012年3月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案；

  公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》等相关规定、指引的要求，为公司提升公司经营效率、效果以及管理水平，提高公司风险防范能力，实现公司战略目标和可持续发展，特制定《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

  《2012年度内部控制规范实施工作方案》详见公司信息披露指定网站：巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn/。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  二、审议通过了《关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司》的议案。

  为了进一步拓展公司在北京熟食市场的营销能力，提高公司"鹏程"品牌的市场占有率，公司拟投资200万元设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司。

  北京顺鑫鹏程商贸有限公司由公司以自有货币资金200万元出资，公司持股比例为100%。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2012年3月28日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2012-010

  北京顺鑫农业股份有限公司关于投资设立

  北京顺鑫鹏程商贸有限公司的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为了进一步拓展北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）在北京熟食市场的营销能力，提高公司"鹏程"品牌的市场占有率，公司拟投资200万元设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司。

  2、公司于2012年3月28日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司》的议案。本次对外投资事项无需股东大会或政府有关部门批准。

  3、本次投资事项不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  公司以自有货币资金200万元出资成立北京顺鑫鹏程商贸有限公司，公司持股比例100%。

  （二）标的公司基本情况

  公司名称：北京顺鑫鹏程商贸有限公司

  公司住所：北京市顺义区

  法定代表人：张德宝

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：200万元

  经营范围：散装生熟鲜活食品、酒茶饮料、服装百货、机械设备、五金家电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、通信器材、电子产品、家具厨具、金属材料、花卉苗木、包装材料、调味制品、果品蔬菜、电动自行车批发、电脑图文设计、市场营销策划、知识产权代理、计算机网络工程、计算机软硬件、经济贸易咨询、接受委托劳动服务等（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资的目的在进一步拓展公司在北京熟食市场的营销能力，提高公司"鹏程"品牌的市场占有率，投资所需资金全部为公司自有资金。

  本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

  北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  2012年3月28日