证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１２－００９

中山大学达安基因股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”） 于２０１２年３月１７日以邮件的形式发出会议通知，于２０１２年３月２７日（星期二）上午９∶３０在广州市高新区科学城香山路１９号公司一楼会议室召开第四届董事会第四次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事９名，实到董事９名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》，详见披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》全文第八节内容。

本报告需提交股东大会审议。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１１年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度主要指标完成情况如下：

１． 营业总收入４５７，５６０，３９２．７１元，同比增长２３．６８％。

２． 利润总额７８，８５５，１９７．３１元，同比增长１２．８５％。

３． 归属于上市公司股东的净利润６８，０１０，５２６．３３ 元，同比增长２０．４７％。

４． 总资产７８５，２９１，５２６．７２元，同比增长了１６．５５ ％。

５． 所有者权益（股东权益）４９０，９１５，９４４．８４元，同比增长１６．５９％。

６． 归属于上市公司股东的每股净资产１．４２元，同比下降２．７４％。

７． 每股收益０．２元，同比增长２５．００％。

８． 全面摊薄净资产收益率１３．８５％，同比增长０．４４％。

９． 加权平均净资产收益率１５．００％，同比增长０．７２％。

１０．每股经营活动产生的现金流量净额０．２０元，同比下降了２５．９３％。

２０１１年公司经营状况良好，各项财务指标稳步增长。

本预案需提交股东大会审议。

４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司母公司实现净利润 ６１，０６９，８８９．１９元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金６，１０６，９８８．９２元，加上年初未分配利润 ５７，８９６，０９３．６６元，减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计３２，３５９，２１９．２０元，年末未分配利润为８０，４９９，７７４．７３元。

根据公司经营的具体情况，使得广大股东能够获得合理的投资回报，公司董事会决定，拟以２０１１年１２月３１日公司总股本３４６，７０５，９２０股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利０．２４元（含税），每１０股送红股２股，合计派发股利７７，６６２，１２６．０８元。本次股利分配后公司剩余未分配利润２，８３７，６４８．６５元，转入下年未分配利润。本次利润分配不会影响公司正常经营所需的流动资金。

本次送股后，公司总股本为４１６，０４７，１０４股。

本预案需提交股东大会审议。

５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１１年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

《２０１１年度报告》全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年度报告摘要刊登于２０１２年３月２９日《证券时报》（公告编号：２０１２－０１１）。

６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的预案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为目前我公司聘任的财务审计机构，该公司在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，保证了公司各项工作的顺利开展。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度会计审计机构。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本预案需提交股东大会审议。

７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

８、会议以６票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于２０１２年度日常关联交易预计的预案》，关联董事何蕴韶、周新宇、程钢不参加表决。

“公司２０１２年度日常关联交易预计公告”全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登于２０１２年３月２９日《证券时报》（公告编号：２０１２－０１２）。

本预案需提交股东大会审议。

９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１２年财务预算预案》。

根据公司２０１２年度经营计划，２０１２年主要财务预算指标如下：

１． 主营业务收入５５，０００万元，同比增长２０．２０％。

２． 归属于上市公司股东的净利润７８５０万元，同比增长１５．４２％。

本预案需提交股东大会审议。

上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

１０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司子公司管理制度》。

详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

１１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

公司“关于召开２０１１年度股东大会通知的公告”（公告编号：２０１２－０１３）全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登于２０１２年３月２９日《证券时报》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１２－０１０

中山大学达安基因股份有限公司

第四届监事会第四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１２年３月１７日以邮件的形式发出会议通知，于２０１２年３月２７日在广州市高新区科学城香山路１９号公司一楼会议室召开。会议应到７名监事，实到７名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席陆缨女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

１、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》，详见披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》全文第九节内容。

该项预案需提交股东大会审议。

２、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年度财务决算预案》，该项预案需提交股东大会审议。

３、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》，该项预案需提交股东大会审议。

４、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年度报告》及其摘要。根据《证券法》第６８条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司２０１１年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项预案需提交股东大会审议。

５、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的预案》，该项预案需提交股东大会审议。

６、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》，监事会对《董事会关于公司２０１１ 年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

７、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１２年度财务预算预案》。

根据公司２０１２年度经营计划，２０１２年主要财务预算指标如下：

１． 主营业务收入５５，０００万元，同比增长２０．２０％。

２． 归属于上市公司股东的净利润７８５０万元，同比增长１５．４２％。

该项预案需提交股东大会审议。

上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１２－０１２

中山大学达安基因股份有限公司

２０１１年度日常关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

１、关联交易概述

在日常生产经营中，公司与关联方发生经营业务往来，预计２０１２年度交易金额为６７００万左右。

本次关联交易议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生对此项议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，上述关联交易事项须提交公司２０１１年度股东大会审议，关联股东何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决。

２、预计关联交易类别和金额

单位：万元

截止２０１２年２月，公司与广州安必平医药科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为３７．９５万元。

二、关联人介绍和关联关系

１、关联方基本情况

广州安必平医药科技有限公司

法定代表人：蔡向珽

注册资本：１０００万元

法定住所：广州市高新区科学城香山路１９号行政办公楼２楼２１４、２０８房

经营范围：研究、开发体外诊断试剂及生物制品、医疗设备；研究、开发、生产和销售，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

财务数据：报告期末该公司净资产为４，７８７．５０万元，实现营业收入８，７６２．０１万元，主营业务利润为２，６８３．３６万元，净利润２，６６７．８５万元。

杭州安杰思基因科技有限公司

法定代表人：周新宇

注册资本：１，０００万元

法定住所：杭州市西湖区振华路３２０号１层１０１室，２层２０１室

经营范围：研究、开发体外诊断试剂及生物制品、医疗设备；研究、开发、生产和销售，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

财务数据：报告期末该公司的资产总额为９７０．４０万元，净资产为８０４．６１万元，实现营业收入８３．４６万元，净利润－１９３．５３万元。

广州达元食品安全技术有限公司

法定代表人：石松

注册资本 ：１，０２８万元

法定住所： 广州市高新技术开发区科学城香山路１９号

经营范围：研究、开发、生产、销售：食品安全检测仪器、设备、试剂、试纸、仪器仪表、机电产品并提供售后服务；软件开发、技术服务；投资管理、投资咨询（证劵、期货投资咨询除外）；批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。

财务数据： 财务数据：报告期末该公司的资产总额为３，６７７．８３万元，净资产为２，１３０．５８万元，实现营业收入２，４８９．０１万元，净利润－６８．１７万元。

武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司

法定代表人：李加林

注册资本：５００万元

法定住所： 洪山区狮子山周家湾

经营范围：研究开发体外诊断试剂及生物制品。

财务数据：报告期末资产总额为５４９．６１万元，净资产为５４５．５７万元，实现营业收入２２．３１万元，净利润为５．２２万元。

南昌百特生物高新技术股份有限公司

法人代表：练新廷

注册资本：４，５８２．５２万元

法定住所： 南昌市昌东工业区东升大道６９９号

经营范围：医学检验仪器和诊断试剂为主体的专业化、多元化的高科技民营企业，是集科工贸为一体的高新技术企业。

财务数据： 报告期末资产总额为２５，０９６．２９万元，净资产为１６，８７０．１１万元，实现营业收入９，８３８．２９万元，净利润为２，５５１．９６万元。（注：该数据未经审计）

２、与关联方的关系

注：截止２０１１年１２月份，杭州安杰思基因科技有限公司为中山大学达安基因股份有限公司的控股子公司。预计２０１２年内，杭州安杰思基因科技有限公司将引进新的科研合作团队以无形资产折合人民币３３３．３３万元入股，中山大学达安基因股份有限公司持股比例将由６０％变动为４５％，杭州安杰思基因科技有限公司由控股子公司转为合营企业。

３、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

４、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：

（１）预计２０１２ 年公司与广州安必平医药科技有限公司的日常关联交易总额不超过１５００．００万元。

（２）预计２０１２ 年公司与杭州安杰思基因科技有限公司的日常关联交易总额不超过２５００．００万元。

（３）预计２０１２ 年公司与广州达元食品安全技术有限公司的日常关联交易总额不超过７００．００万元。

（４）预计２０１２ 年公司与武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司的日常关联交易总额不超过２００．００万元。

（５）预计２０１２ 年公司与南昌百特生物高新技术有限公司的日常关联交易总额不超过１８００．００万元。

三、关联交易主要内容

１、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

２、关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司２０１２年度日常关联交易决议，公司将根据２０１２年度日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《２０１２年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事刘国常、王小宁、裴端卿，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司２０１１年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

１、中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１２－０１３

中山大学达安基因股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会第四次会议决定于２０１２年４月１９日（星期四）召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

３、会议召开时间：２０１２年４月１９日（星期四）上午９：３０开始

４、会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路１９号一楼讲学厅

５、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

６、股权登记日：２０１２年４月１３日（星期五）

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议公司《２０１１年度财务决算》的议案

４、审议公司《２０１１年度利润分配》的议案

５、审议公司《２０１１年度报告》及其摘要

６、审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》

７、审议公司《２０１２年度财务预算议案》

８、审议公司《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》

特别强调事项：上述第４项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过，上述第８项议案关联股东广州中大控股有限公司、广州生物工程中心、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上做２０１１年度述职报告。

三、出席会议人员：

１、截至２０１２年４月１３日下午１５时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、公司董事、监事及全体高级管理人员；

３、公司聘任的见证律师

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月１６日、１７日上午９：００—１２：００时，

下午１４：００—１７：００；

２、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件１）、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

３、登记地址：公司证券部（广州市高新区科学城香山路１９号办公楼３１４室）

联系电话：０２０－３２２９０４２０，传真：０２０－３２２９０２３１，邮编：５１０６６５

（七）其他事项

１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

２、联系人：张斌、王蓉

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２７日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：     

委托人身份证号码（营业执照号码）： 

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：           

受托人身份证号码：

委托书有效期限：       

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。