证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１２－００４

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的会议通知于２０１２年３月１６日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于２０１２年３月２７日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

  １、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

  ２、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，公司《２０１１年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年年度报告》“第八节”。

  公司独立董事韩江南、王健、申屠宝卿向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ３、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《２０１１年度财务决算以及２０１２年财务预算的报告》；

  ２０１１年度，公司累计实现营业收入４５，９５０．４８万元，同比增长约１５．７４％，实现主营业务利润１１，６８５．０６万元，同比增加３１．８４％，实现净利润１０，３１８．８０万元，同比增加３８．７９％；截止２０１１年１２月３１日，公司总资产１２３，５８６．５２万元，归属于上市公司股东的所有者权益１０７，５１０．９４万元，每股净资产６．３０元，基本每股收益０．６０元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认。

  ２０１２年，公司预计可实现营业收入５０，０００万元，实现主营业务利润１３，５００万元，实现净利润１１，２００万元。上述数据仅代表公司管理层对２０１２年度经营情况的预测，并不代表对２０１２年度盈利状况的保证，请投资者在决策时谨慎参考使用。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

  公司《２０１１年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ５、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

  具体分配方案如下：

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司实现归属于母公司所有者的净利润１０３，１８７，９７４．５３元，加年初未分配利润１２０，７５７，０６１．１１元，减去已分配２０１０年度分配的现金股利２１，３３４，０００．００元，２０１１年度可供分配的利润为２０２，６１１，０３５．６４元。

  公司董事会提出的２０１１年度利润分配预案如下：

  １、按母公司净利润１０％提取法定盈余公积金１０，３１８，７９７．４５元；

  ２、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为１９２，２９２，２３８．１９元；

  ３、以２０１１年末公司总股本１７０，６７２，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３元（含税），共计分配现金股利人民币５１，２０１，６００．００元（含税），利润分配后，剩余未分配利润１４１，０９０，６３８．１９元转入下一年度；本年度不进行送红股以及资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施后，公司总股本不变，仍为１７０，６７２，０００股。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ６、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

  根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，聘期１年，自股东大会审议通过之日起生效。

  独立董事就《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》发表独立意见如下：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司多年合作机构，由立信会计师事务所有限公司改制而来，其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务，坚持《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年度财务报告的审计机构。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ７、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

  独立董事就《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司各项内部控制制度基本覆盖了生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能真实、客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

  监事会就《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》发表意见为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

  公司保荐人广发证券股份有限公司就《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》发表的核查意见为：２０１１年度，公司内部控制制度执行情况良好，公司对２０１１年度内部控制的自我评估结论是真实、客观的。广发证券对浙江众成《２０１１年度内部控制自我评价报告》无异议。

  《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ８、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  独立董事就《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：公司募集资金２０１１年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《专项报告》符合相关规定，如实反映了公司２０１１年年度募集资金实际存放与使用情况。

  监事会就《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见为：该专项报告与公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况相符。

  公司保荐人广发证券股份有限公司就《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表的核查意见为：２０１１年度持续督导保荐期间（２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日），浙江众成不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

  《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ９、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》；

  根据实际情况，拟将“众成包装研发制造中心建设项目”分年度用款计划调整为：２０１２ 年完成２，４３０万元，同时计划完工时间推迟至２０１２年９月３０日。

  独立董事就《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》发表独立意见如下：公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，同意公司对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整。

  监事会就《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》发表意见为：公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并且不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，同意公司对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整。

  公司保荐人广发证券股份有限公司就《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》发表的核查意见为：浙江众成本次调整部分募集资金项目资金使用计划的行为不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。广发证券对浙江众成募集资金投资项目资金使用计划调整事项无异议。

  《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  １０、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于确定２０１１年董事、监事及高管薪酬的议案》；

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  １１、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于设立人力资源部的议案》。

  １２、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于设立战略发展部的议案》。

  １３、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

  《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

  同意聘任楚军韬先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》；

  公司将于２０１２年４月１９日召开浙江众成包装材料股份有限公司２０１１年年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十项共计９项议案。

  《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一二年三月二十七日

  证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１２－００５

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二次会议的会议通知于２０１２年３月１６日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于２０１２年３月２７日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事３名，实到监事３名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

  １、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会２０１１年度工作报告的议案》；

  同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  公司《２０１１年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度财务决算报告和２０１２年财务预算报告的议案》；

  同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构，聘期１年。

  同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议；

  ５、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度利润分配预案的议案》；

  同意以２０１１年末公司总股本１７０，６７２，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３元（含税），共计分配现金股利人民币５１，２０１，６００．００元（含税），利润分配后，剩余未分配利润１４１，０９０，６３８．１９元转入下一年度；本年度不进行送红股以及资本公积金转增股本。

  同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ６、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

  监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

  同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会经审核认为：公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与２０１１年度募集资金存放与实际使用情况相符。

  同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》；

  监事会经审核认为：公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并且不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，同意公司对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整。

  同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于确定２０１１年董事、监事及高管薪酬的议案》；

  同意本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  监事会

  二零一二年三月二十七日

  证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１２－００７

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于对研发制造中心建设项目的

  资金使用计划进行调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２７日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》，此议案尚需公司２０１１年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、募集资金的基本情况：

  根据中国证券监督管理委员会于２０１０年１１月２２日签发的证监许可 ［２０１０］ １６６４号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股 Ａ 股２，６６７万股，每股发行价格为人民币３０元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币８０，０１０．００万元，扣除发行费用人民币４，３５２．１４万元，实际募集资金为人民币 ７５，６５７．８６万元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于２０１０年１２月６日到位，业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（２０１０）第２５６０８号《验资报告》。

  二、本次调整募集资金投资进度的具体内容：

  本次项目调整涉及一个项目：众成包装研发制造中心建设项目。

  项目具体情况如下：

  根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的投资计划，该项目的投资总额为４，１８０．００万元，计划完工时间为２０１２年６月。截至２０１１年 １２月３１ 日，该项目共投入募集资金１，７５９．６６万元，占原投资计划的比例为６０．２６％，差异超出３０％以上。

  根据公司实际情况，本次拟将该项目计划完工时间推迟至２０１２年９月３０日，分年度用款计划调整为：２０１２ 年完成２，４３０万元。

  三、本次募集资金投资进度调整的原因：

  １、该项目与另外两个募投项目以及超募资金项目共同位于新厂区，原规划该项目所需要的厂房建筑率先完成结顶，先期投入使用，但在新厂区整体设计时，设计方提出为考虑到其余项目的施工可能对本项目造成不利影响，因此，建议调整为该厂区整体的土建工程建设部分需一同设计、勘察、打桩、施工，因此，对本项目的厂房工程建设进度造成影响，但不会对其余项目的投产造成不利影响。

  ２、该项目需要采购的大量机加工及配套设备等，在项目实施过程中，公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，经公司和业务合作伙伴的交流与沟通，对多数设备仅支付了部分预付款项，也是造成该项目资金使用进度落后的重要因素。

  四、本次投资进度调整对于公司经营的影响：

  １、本次募集资金投资项目投资进度的调整未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，投资进度的调整使得公司部分募集资金投资项目的计划完工时间有所推迟。

  ２、尽管“众成包装研发制造中心建设项目”延迟投资进度，但由于本公司目前现有研发中心也可以为“新型３．４ 米聚烯烃热收缩膜生产线项目”的建设提供初期的技术支撑。且由于本项目基于研发制造中心的功能定位，作为公司的技术支持部门，本身不产生利润，因此本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。

  五、独立董事、监事会、保荐机构的意见：

  公司独立董事就本次募集资金投资项目投资进度调整发表如下独立意见：

  公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，同意公司对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整。

  公司第二届监事会第二次会议审议了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》，认为：公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并且不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。

  保荐机构广发证券股份有限公司在审阅有关材料后，就公司本次调整募集资金投向项目投资计划发表如下意见：浙江众成本次调整部分募集资金项目资金使用计划的行为不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。广发证券对浙江众成募集资金投资项目资金使用计划调整事项无异议。

  六、备查文件：

  １、第二届董事会第三次会议决议；

  ２、独立董事发表的独立意见；

  ３、第二届监事会第二次会议决议；

  ４、保荐机构发表的意见。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一二年三月二十七日

  证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１２－００８

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年３月２７日，经浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任楚军韬先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

  楚军韬先生个人简历：

  楚军韬先生，男，１９８０年５月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学金融学专业，本科学历，中国国籍，无境外居留权。２００３年７月至２００８年７月，在中国工商银行嘉善县支行工作，２００８年８月起至今，浙江众成包装材料有限公司证券部工作。

  楚军韬先生于２０１１年７月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司５％以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  联系方式：

  联系电话：０５７３－８４１８７８４５

  传真号码：０５７３－８４１８７８２９

  邮政编码：３１４１００

  电子邮箱：ｓｅｃ＠ｚｊｚｈｏｎｇｄａ．ｃｏｍ

  通信地址：浙江省嘉善县经济开发区柳溪路，浙江众成包装材料股份有限公司证券部

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一二年三月二十七日

  证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１２－００９

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２７日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，拟于２０１２年４月１９日上午１０时在公司三楼会议室召开２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１２年４月１９日（星期四）上午１０时，会期半天

  ３、会议召开地点：浙江省嘉善县柳溪路２６号，公司三楼会议室

  ４、召开方式：本次股东大会现场召开，采取现场投票的方式

  ５、股权登记日：２０１２年４月１２日（星期四）

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１２年４月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、会议审议事项：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  公司独立董事将在２０１１年年度股东大会上做《独立董事２０１１年度述职报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１１年度财务决算以及２０１２年财务预算的报告》；

  ４、审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

  ５、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

  ６、审议《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

  ７、审议《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

  ８、审议《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  ９、审议《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》；

  １０、审议《关于确定２０１１年董事、监事及高管薪酬的议案》；

  上述议案已经分别在公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第二次会议上审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在２０１２年３月２９日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  三、会议登记方法：

  １、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  ２、登记时间：２０１２年４月１２日９：００——１１：００、１３：３０—１７：００

  ３、登记地点：浙江省嘉善县柳溪路２６号，公司二楼证券部办公室

  ４、登记手续：

  （１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续； (下转D62版)