证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－００５

青岛金王应用化学股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十次会议，于２０１２年３月１７日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年３月２７日上午９：３０在会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

１、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》，同意７ 票、反对０ 票、弃权 ０ 票。

２、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》并将提交股东大会审议，同意７ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《２０１１年度董事会工作报告》详见《青岛金王应用化学股份有限公司２０１１年年度报告》全文第九节刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

３、审议通过《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》并将提交股东大会审议，同意７票、反对０ 票、弃权０ 票。

公司２０１１年末合并报表的流动资产合计７４１，９００，０６３．８７元，非流动资产合计２５９，３４４，７５１．５５元，总资产为１，００１，２４４，８１５．４２元；流动负债合计４００，３３２，３０８．２４元，非流动负债合计１００，０００，０００．００元，负债合计５００，３３２，３０８．２４元；所有者权益合计５００，９１２，５０７．１８元；营业总收入为１，０９３，５５２，２８０．４２元，营业总成本为１，０３９，１０３，１２８．７７元，营业利润为５４，４４８，１１２．８５元，利润总额为５６，０６７，１９３．３６元，净利润为５０，３０４，３６１．９０元，可供投资者分配的利润为１５６，１７４，３９９．６７元。

公司２０１２年度主营业务收入预算为１１亿元，较２０１１年度实际完成数增长０．５９％。

特别提示：本预算为公司管理控制指标，不代表公司盈利预测。

４、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议，同意 ７票、反对０ 票、弃权 ０ 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司２０１１年年度报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

５、审议通过《２０１１年度税后利润分配预案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

经山东汇德会计师事务所审计，公司２０１１年度经审计的净利润为５０，３０４，３６１．９０元，加年初未分配利润１１０，７６９，５０９．９９元，并且根据公司章程有关规定，按２０１１年度税后利润的１０％提取法定公积金４，８９９，４７２．２２元后，可供股东分配的利润为１５６，１７４，３９９．６７元。

根据公司业务发展战略，公司拟将未分配利润合理的再投入，用于新产品的投入和补充流动资金，使公司更好地持续发展，从而与投资者共享企业的利益。２０１１年度拟不派发红股、现金红利，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

６、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》，同意 ７ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

７、审议通过《关于续签关联交易合同及２０１２年度日常关联关易预计的议案》（其中关联董事陈索斌、姜颖回避表决）并将提交股东大会审议，同意５票、反对 ０票、弃权 ０ 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司关于续签关联交易合同及２０１２年度日常关联关易预计的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

８、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构及确认２０１１年度审计费用的议案》并将提交股东大会审议，同意 ７票、反对 ０票、弃权 ０ 票。

根据山东汇德会计事务所的审计质量与服务水平及收费情况，该所在同行业中具有竞争优势，公司拟续聘山东汇德会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，拟支付其２０１１年度审计费用为４５万元。

公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

９、审议通过《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交股东大会审议，同意 ７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在２０１２年向工商银行青岛市南京路支行、农业银行青岛市北一支行、中国银行即墨市分行、进出口银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、恒丰银行南京路支行、恒丰银行福州路支行、大华银行北京分行、青岛银行福州路支行、青岛银行热河路支行、光大银行山东路支行、交通银行青岛市南区第二支行申请综合授信额合计为１１亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

１０、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》，同意７ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

１１、审议通过《关于董事崔言民先生辞职及提名唐风杰先生担任董事的议案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

因个人身体原因，经公司第四届董事会第十次会议审议同意崔言民先生自２０１２年３月２８日起辞去公司第四届董事会董事及董事会下属审计委员会、战略委员会相关职务。其不再担任公司任何高管职务。

公司董事会提名唐风杰先生担任公司第四届董事会董事及董事会下属审计委员会、战略委员会相关职务。董事职务任期为公司股东大会审议通过之日至２０１３年５月１４日，董事会下属委员会相应职务需股东大会审议通过后召开董事会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

唐风杰先生简历附后

公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

１２、审议通过《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

因个人身体原因，经公司第四届董事会第十次会议审议同意崔言民先生自２０１２年３月２８日起辞去公司总经理、财务总监职务，其不再担任公司任何高管职务。

因个人原因，经公司第四届董事会第十次会议审议同意董胜先生自２０１２年３月２８日起辞去公司副总经理职务，其不再担任公司任何高管职务。

聘任唐风杰先生担任公司总经理职务；聘任朱东兴先生担任公司财务总监职务；聘任徐耀东先生担任公司副总经理职务。任期均为２０１２年３月２８日至２０１３年５月１４日。简历附后

１３、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

１４、审议通过《外汇套期保值业务内部控制制度》，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

《外汇套期保值业务内部控制制度》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

１５、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

１６、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告。

附：１、唐风杰先生简历：

唐风杰，男，１９６５年３月出生，大专学历。２０００年５月至２００４年７月任青岛金王轻工制品有限公司总经理；２００４年７月至２０１２年３月任青岛金王集团有限公司副总裁。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股５％以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

２、朱东兴先生简历：

朱东兴，男，１９７３年４月出生，本科学历，会计师。１９９３年７月至２０１１年１１月就职于海尔集团；２０１１年１１月至２０１２年３月就职于美国Ａ／Ｆ公司深圳办事处；２０１２年３月至今就职于青岛金王应用化学有限公司。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股５％以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

３、徐耀东先生简历：

徐耀东，男，１９７４年１０月出生，本科学历，２０００年４月至２００１年６月任青岛东方宏业有限公司生产厂长；２００３年６月至今任青岛金王应用化学股份有限公司曾任分厂厂长、事业部部长。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股５％以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  青岛金王应用化学股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－００６

青岛金王应用化学股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司第四届监事会第八次会议，于２０１２年３月１７日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并２０１２年３月２７日在青岛金王应用化学股份有限公司会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，会议由王竹泉先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议，同意３ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

二、审议通过《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》并将提交股东大会审议，同意３ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

三、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，监事会一致认为公司２０１１年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司２０１１年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并将提交股东大会审议。同意３ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

四、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》，监事会一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。《２０１１年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。同意３ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司监事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－００７

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２００６〕１３２号文《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司通过向社会投资者首次公开发行３４００万股人民币普通股，每股面值１元，发行价７．６９元，共募集资金２６１，４６０，０００．００元，扣除发行费用１８，７８７，３００．００元后，实际募集资金净额为２４２，６７２，７００．００元。该募集资金已于２００６年１２月１１日全部到位，并经山东汇德会计师事务所有限公司（２００６）汇所验字第３－０１２号验资报告审验。

（二）使用金额及余额

其中：已将按合同需陆续支付的部分装修工程款４０９．２０万元、设备款项２３４．６９万元统计至以前年度使用金额，此部分款项实际尚余４２２．６５万元未支付完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于２００７年１月５日召开的第二届董事会第十次会议上审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理办法的议案》。根据《公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。公司于２００７年１月５日分别与中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行、中国银行股份有限公司山东省分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行以及保荐机构中信万通证券有限责任公司签订《募集资金专用账户存储协议》，并在上述银行设立三个募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用。

因公司募集资金投资项目实施主体变更为公司子公司，且公司保荐机构变更为中信证券股份有限公司。公司于２００８年４月２３日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签定募集资金专项监管协议的议案》。根据中国人民银行《人民币银行结算管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》，公司于２００８年４月２３日分别与中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行，公司子公司青岛金王国际贸易有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户监管协议》并在上述银行设立了三个募集资金专用账户。

因公司募集资金投资项目实施方式的调整，公司子公司上海芬旎实业有限公司于２００８年１１月在上海浦东发展银行曹扬支行设立一个募集资金专用账户，并与银行、保荐机构中信证券股份有限公司签定了三方《募集资金专项账户监管协议》；公司子公司成都芬旎贸易有限公司于２００８年１１月在中国工商银行股份有限公司成都市航空路分行设立一个募集资金专用账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户监管协议》，便于规范对募集资金的使用。

因公司与上海芬旎实业有限公司外部股东在经营理念等方面出现分歧，经公司２００９年６月２６日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过金王国贸将持有的上海芬旎６６．６７％股权转让给潍坊博瑞顿贸易有限公司，上海芬旎撤消了与中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行曹扬支行签订的三方《募集资金专项账户监管协议》，相应股权转让款已于２００９年７月２７日收回于青岛金王国际贸易有限公司募集资金专户。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异、监管协议的履行不存在问题。

（二）截至２０１１年１２月３１日止，公司及子公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

金额单位：人民币元

（三）募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余金额差异说明

截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金专户银行存款余额为４２２．６５万元，较募集资金应结余金额０元多４２２．６５万元。其原因为：尚有部分装修工程款及设备款项合计４２２．６５万元未在２０１１年根据合同规定支付完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

注：１、其中已累计投入募集资金总额包含公司变更后国内销售网络建设项目已投入金额，即“四、变更项目情况”表中的数据。

２、其中已累计投入募集资金总额包含超出募集资金投资项目需求部分即４９，９１２，７００．００元已用于补充公司流动资金，研发项目实施结余部分４５６．３７万元、年产４０００万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目实施结余本金２３７９．４８万元、国内销售建设项目实施结余本金１５２７．４０万元。

（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

１、经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了年产４０００万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。

２、经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。

３、经公司２００８年９月１７日２００８年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施方式由自建店方式调整为自建、合资、收购三种方式。

（三）募集资金超出部分用于补充流动资金情况

公司第二届董事会第十次会议于２００７年１月５日审议通过了《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司将发行新股募集资金净额２４２，６７２，７００．００元中超出募集资金投资项目需求部分３９，９１２，７００．００元用于补充公司流动资金。

公司２００９年９月８日第二次临时股东大会审议通过了关于《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行募集资金净额中超出项目募集资金需求的剩余１０００万元，用于永久性补充公司流动资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

１、公司第二届董事会第十次会议于２００７年１月５日审议通过了《关于运用

部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用５０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月（２００７年１月６日至２００７年７月６日）。公司已于２００７年７月５日归还。

２、经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过使用４０００万元闲置募集资

金补充流动资金，使用期限为３个月（２００８年９月１７日至２００８年１２月１７日）。此部分闲置募集资金已于２００８年１２月１７日归还募集资金账户中。

３、经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过使用４０００万元闲置募集资金

补充流动资金，使用期限为６个月（２００９年１月１５日至２００９年７月１５日）。此部分闲置募集资金已于２００９年７月１５日归还募集资金帐户中。

４、经公司２００９年第二次临时股东大会审议通过使用３０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月（２００９年９月８日至２０１０年３月８日）。此部分闲置募集资金已于２０１０年３月８日归还募集资金账户中。

５、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过使用２０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为２０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限６个月（２０１０年３月１８日至９月１８日）。此部分闲置募集资金已于２０１０年９月１７日归还募集资金账户中。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

至２００６年１２月３１日研究开发中心建设项目预先投入１３２６万元，此项目原

计划投入总额为３０７０万元，其中１０００万元为公司自有资金投入，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司将预先投入的３２６万元以募集资金置换。

（六）节余募集资金使用情况。

１、年产４０００万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目：至２００９年１２月３１日已全部建设完成，累计投入募集资金９５０６．５２万元，其中尚有部分土地款３６９．１６万元、工程款７９．４８万元、流动资金５４５．３６万元将在２０１０年根据合同陆续支付。因全球经济危机影响，公司适度控制越南项目投资速度，在不影响项目实施情况下，调减了部分进口配套设备投资，至２００９年１２月３１日项目尚剩余募集资金及专户利息 ２９，７８５，２９０．６１元，其中专户利息６，７５３，３９２．０３元，汇兑损失７６２，９４１．７０元。已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过后，提交公司股东会审议通过后用于永久性补充流动资金。

２、研究开发中心建设项目：已完成建设，公司通过部分仪器国产化及严格控制相关费用，至２００９年６月３０日研发中心项目已累计投入２，６１３．６３万元，其中使用自有资金１０００万元，募集资金１，６１３．６３万元，剩余募集资金４５６．３７万元。已经公司２００９年第二次临时股东大会审议将剩余募集资金永久性补充流动资金。

３、国内销售网络建设项目：至２０１０年１２月３１日已全部建设完毕，累计投入募集资金３７９２．６０万元。其中尚有部分装修工程款、设备款项合计４２２．６５万元将在２０１２年根据合同规定继续支付。本着节约成本、严格控制费用的原则，公司通过改造样品展示间、控制装修费用等方式，在不影响项目实施情况下，节省了部分费用；同时根据店面投入计划适度控制铺货进度，项目剩余募集资金１５２７．４０万元及专户利息 ８４．４８万元已经公司２０１０年度股东大会审议通过用于永久性补充流动资金。

（七）募集资金其他使用情况

本期公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更项目情况

单位：万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用、管理不存在违规情形，信息披露及时、真实、完整、准确。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－００９

青岛金王应用化学股份有限公司

关于续签关联交易合同及２０１２年

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续签关联交易合同情况：

２００７年５月１日，公司与青岛金王国际运输有限公司签订了《运输及快递服务协议》，约定青岛金王国际运输有限公司为公司提供进出口货物的海运及空运等业务服务，收取的相关费用标准不得高于其为其他第三方提供服务而收取费用的标准，服务期限为五年。公司近五年来与青岛金王国际运输有限公司发生的日常关联交易明细如下：

现此协议将于２０１２年５月１日到期，公司拟与青岛金王国际运输有限公司续签《运输及快递服务协议》，服务期限为三年，具体内容详见附件《运输及快递服务协议》。上述议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

二、２０１２年度预计公司及子公司发生的日常关联交易如下：

（一）预计全年日常关联交易的基本情况

注：１、公司子公司青岛金王国际贸易有限公司和青岛保税区金王贸易有限公司分别租赁青岛金王集团有限公司办公用房，租金为７０万元／年和１０万元／年。

（二）关联方介绍和关联交易

１、基本情况：

（１）青岛金王工业园有限公司成立于１９９８年７月，注册资本

为６０２．４万美元，注册地址为青岛即墨市三里庄金王工业园，法定代表人为姜颖。主要从事兴建、经营出租和出售工业园房屋等。２０１０年度（经审计）总资产为９７００．５５万元，净资产４５６５．９７万元，主营业务收入１０２．００万元，净利润－５９．０７万元。

（２）青岛金王集团有限公司成立于２０００年７月，注册资本为

人民币１５０００万元，注册地址为青岛市市北区台东三路８１号，法定代表人姜颖。经营范围为：生产、加工：服装、五金制品、木制品、家居制品、玩具；设计、加工：礼品包装；批发、零售：办公自动化设备、机电设备、服装鞋帽、护肤用品、洗涤用品、个人护理用品；提供管理咨询服务；货物和技术的进出口；生产销售：石蜡、软麻油、脱蜡油、防水油膏；销售：润滑油、汽车上光蜡调剂；室内外装修装潢；房屋租赁，矿产资源的投资及有色金属矿产品的销售。２０１０年度（经审计）总资产为２１５２７５．５３万元，净资产１０７４８７．５３万元，主营业务收入１７３２０３．１７万元，净利润１３０６２．５５万元。

（３）青岛金王国际运输有限公司成立于１９９８年６月，注册资

本４５００万元，注册地址为青岛市市南区东海西路３７号，法定代表人为孙金斌，主要业务为承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；国际快递（不含私人信函业务）、批发、零售：办公自动化设备、机电设备、服装鞋帽、护肤用品、洗涤用品、个人护理用品、橡胶；货物和技术的进出口；生产、销售：石蜡、软麻油、脱蜡油、防水油膏；销售：润滑油、汽车上光蜡调剂。２０１０年度（经审计）总资产为４６９４．９６万元，净资产４４４０．９８万元，主营业务收入７６９．３２万元，净利润－１４．９６万元。

２、与本公司的关联关系

青岛金王工业园有限公司为公司终级控股股东青岛金王集团有限公司控股子公司；青岛金王集团有限公司为公司终级控股股东；青岛金王国际运输有限公司为公司的控股股东。

（三）定价政策和定价依据

房屋租赁费标准参照房屋所在地周边房屋租赁价格；运输快递服务费用参照市场价格。

（四）交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司因办公生产需要租赁办公地、宿舍、食堂和露天货场，因业务需要由青岛金王国际运输有限公司为公司提供运输、快递服务。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，未损害非关联股东的利益，未影响公司经营的独立性。

（五）审议程序

１、上述关联交易分别经公司２０１０年１月１日总经理办公会议、第四届董事会第二次会议、２０１０年度股东大会及第四届董事会第十次会议（尚需２０１１年度股东大会）审议通过；

２、公司关联董事陈索斌、姜颖回避表决；

３、公司三名独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，认为其决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，未损害非关联股东的利益。

（六）关联交易协议签署情况

１、房屋租赁协议

２０１０年１月１日，公司与青岛金王工业园有限公司签署该协议，租赁期限为三年，自２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日，年租金为１０２万元。

２、房屋租赁协议

公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司和青岛保税区金王贸易有限公司于２０１０年９月１日起分别向青岛金王集团有限公司有限公司租赁办公用房产，其中青岛金王国际贸易有限公司租赁１６００平方米，租赁价格为７０万元／年；青岛保税区金王贸易有限公司租赁２００平方米，租赁价格为１０万元／年。租赁期限均为三年，自２０１０年９月１日至２０１３年８月３１日，按季支付租金。

３、运输及快递服务协议

公司与青岛金王国际运输有限公司（以下简称金王国际运输公司）２００７年５月１日签订了《运输及快递服务协议》，上述合同到期后拟于２０１２年５月经公司股东大会审议通过后续签该协议。协议约定金王国际运输公司在货运代理、快递服务业务方面为公司提供相关服务，金王国际运输公司向公司收取服务费的标准不得高于其向第三方提供服务而收取费用的标准。协议有效期为３年。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－０１０

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司提供连带

责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(下转D59版)