证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－０１２

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于增加为全资子公司广电运通国际

有限公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为支持公司全资子公司广电运通国际有限公司ＧＲＧ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ （ＨＫ） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“运通国际”）的业务发展，开拓公司的海外业务，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》。现对相关情况公告如下：

一、被担保人基本情况

运通国际，成立于２００８年１０月２７日，注册资本为３００万美元，注册地址为香港上环德辅道中２４８号东协商业大厦１７楼１７０２室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外拓展的平台。

经立信（香港）会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日，运通国际总资产为７，８３３．９６万元人民币，总负债５，４３４．８２万元人民币，净资产为２，３９９．１４万元人民币，资产负债率６９．３８％。２０１０年实现净利润１２４．９２万元人民币，２０１１年实现净利润２７６．８７万元人民币。

二、担保基本情况

为支持运通国际的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟为其追加６００万美元的连带责任担保，加上前次不超过４００万美元的连带责任担保额度（经公司２０１０年度股东大会审议通过），共计为运通国际提供总金额不超过１０００万美元的连带责任担保，本担保用于为运通国际在银行综合授信业务（含贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等）提供担保的事项。具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起２年内有效。

三、担保对公司的影响及风险防范措施

运通国际是公司全资子公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际向银行申请的贷款事宜为正常业务开展所致，申请的担保授信将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。虽然运通国际的资产负债率近７０％，其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款，运通国际经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

公司制定了《公司对外担保制度》、《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币０．００元，公司对全资、控股子公司担保总额为人民币２，１２４．７６万元（即公司于２０１１年６月２７日为运通国际提供的信用担保），无逾期担保事项。不存在涉及诉讼的担保事项。

公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司股东大会审议批准后方可实施。

五、独立董事独立意见

为支持公司全资子公司运通国际的业务发展，开拓公司的海外业务，公司为运通国际追加６００万美元的连带责任担保，加上前次不超过４００万美元的连带责任担保额度（经公司２０１０年度股东大会审议通过），共计提供总金额不超过１０００万美元的连带责任担保，符合公司发展规划和运通国际开展业务要求。运通国际向银行申请的贷款事宜为正常业务开展所致，申请的银行授信将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。虽然运通国际的资产负债率近７０％，其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款，运通国际经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

六、备查文件目录

１、公司第三届董事会第二次会议决议；

２、公司第三届监事会第二次会议决议；

３、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－０１０

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于预计２０１２年度开展远期结售汇

业务、人民币外汇掉期业务交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计２０１２年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》。现对相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的目的

目前公司部分产品出口东南亚及欧美等国市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。鉴于人民币将进一步升值的预期，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。

二、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务品种

公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

三、２０１２年预计开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度和投入资金

１、预计交易额度

公司预计２０１２年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种累计金额不超过５，０００万美元（注：２０１１年实际发生１，６９８．７８万美元），欧元币种累计金额不超过２，０００万欧元。

２、预计占用资金

开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务风险分析

公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易也可能存在一定的风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

１、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司制定了《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》，对远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议通过后实施。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

３、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

４、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

５、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－０１１

广州广电运通金融电子股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、关联交易事项

（１）广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）参股公司广州海格通信集团股份有限公司之控股子公司，其主要业务为机械加工，与公司业务存在一定的关联度。随着海格机械生产加工能力的增强，以及公司与其地理位置的便利性，公司基于利用其市场网络和渠道优势，降低采购成本，提高公司生产经营保障程度的考虑，向其购买包含但不限于ＡＴＭ机柜及机芯制造零部件等原材料，２０１１年度公司与海格机械发生的原材料采购及零星劳务关联交易金额为２，３７１．９１万元（不含税，下同），占年度同类交易金额的２．０５％，预计２０１２年度公司与海格机械将发生原材料采购的关联交易总额不超过５，０００万元。

（２）广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）为公司控股股东广电集团的控股子公司，其主要业务为计量仪器的检测。鉴于广电计量计量检测能力较强，公司接受其提供的计量检测服务。２０１１年度公司与广电计量发生的计量检测服务关联交易金额为１８．９１万元，占年度同类交易金额的２３．７２％，预计２０１２年度公司与广电计量将发生计量检测服务的关联交易总额不超过３０万元。

（３）广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）为公司控股股东广电集团的参股公司，其主要业务为通信和导航设备研发、生产、销售。鉴于海格通信软件测试能力较强，公司接受其提供的软件测试服务。２０１１年度公司与海格通信未发生交易事项，预计２０１２年度公司与海格通信将发生软件测试服务的关联交易总额不超过１０万元。

２、会议表决情况及关联董事回避表决情况

２０１２年３月２７日，公司组织召开了第三届董事会第二次会议，会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决。

２０１２年３月２７日，公司组织召开了第三届监事会第二次会议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。

（二）预计关联交易类别和金额

金额（万元）

（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

公司自２０１２年１月１日至３月２６日与上述关联人发生的关联交易金额为３３３．８９万元。

二、关联人介绍和关联关系

１、关联方基本情况及关联关系

（１）广州海格机械有限公司

法定代表人：杨海洲；

注册资本：１３８０万元；

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路８８号；

经营范围：制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。

与上市公司的关联关系：海格机械为公司控股股东广电集团参股公司海格通信之控股子公司，公司董事长赵友永先生为海格机械董事，董事杨海洲先生为海格机械董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

（２）广州广电计量检测股份有限公司

法定代表人：王俊；

注册资本：５０００万元；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号

经营范围：计量仪器的检定、校准；产品检测；检测技术咨询、计量、检测技术开发。

与上市公司的关联关系：广电计量为公司控股股东广电集团的控股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电计量董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

（３）广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：杨海洲；

注册资本：３３２，５０６，５１０元；

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路８８号；

经营范围：开发无线通信导航技术，网络信息技术，光通信技术，移动通信技术，卫星通信技术，电子通信技术。制造、加工通信设备、无线电导航设备、电子信息周边设备。通信系统工程的设计、安装及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

与上市公司的关联关系：海格通信为公司控股股东广电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生为海格通信董事、董事杨海洲先生为海格通信董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

２、履约能力分析：以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

三、关联交易主要内容

１、关联交易框架协议的主要内容

（１）公司向海格机械购买包含但不限于ＡＴＭ机柜及机芯制造零部件等原材料，预计２０１２年全年发生的采购总额不超过人民币５，０００万元。

（２）广电计量为公司提供计量检测服务，预计２０１２年全年的劳务总额不超过人民币 ３０万元。

（３）海格通信为公司提供软件测试服务，预计２０１２年全年的劳务总额不超过人民币１０万元。

２、协议的定价政策

公司与关联方单位之间的交易遵循“独立主体、公平合理”的原则，以市场公允价格为结算依据。

３、关联交易合同签订情况

上述框架协议内容已经过双方协商一致，具体采购批次价格根据市场化的原则以当次招标或协议价格为准签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事李进一先生、程昆先生、刘佩莲女士和高符生女士经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》、２０１１年《国内采购订单》以及有关资料，并了解其相关情况，对公司２０１２年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：

１、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

２、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

３、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议；

２、公司第三届监事会第二次会议决议；

３、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

４、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－ ０１４

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广东省科学技术厅官方网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｄｓｔｃ．ｇｏｖ．ｃｎ）刊登了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省２０１１年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字［２０１２］４７号）。根据该文件，本公司控股子公司——广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）被认定为广东省２０１１年第二批高新技术企业，证书编号为ＧＲ２０１１４４０００５１７，有效期三年。

根据有关规定，广州穗通将在高新技术企业资格有效期内（２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。

广州穗通２０１１年已按１５％所得税税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司２０１１年度经营业绩。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－００７

广州广电运通金融电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１２年３月２７日在广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通科学城产业园行政楼７楼１７１３会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１２年３月１６日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事９名，实到董事９名，监事和高管人员列席了会议，会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（《２０１１年度董事会工作报告》相关内容详见公司２０１１年年度报告全文第八节）。

二、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（《２０１１年度财务决算报告》相关数据详见公司２０１１年年度报告全文）。

四、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

（公司２０１１年度内部控制自我评价报告已刊登于２０１２ 年３月２９日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

五、审议通过了《关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）２０１１年度实现净利润５１０，０３４，７７８．８５元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 ５１，００３，４７７．８９元后，公司可供股东分配利润为１，３８３，１８７，９５３．０２元（含以前年度未分配利润９２４，１５６，６５２．０６元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，２０１１年度公司利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本４４４，７８４，１１１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计分配利润４４，４７８，４１１．１０元，剩余未分配利润１，３３８，７０９，５４１．９２元结转至下一年度。

同时，以２０１１年１２月３１日公司总股本４４４，７８４，１１１股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０ 股转增４ 股，合计转增１７７，９１３，６４４ 股，转增后股本为６２２，６９７，７５５ 股。

公司实施２０１１年度利润分配方案将导致公司注册资本和总股本增加，《公司章程》相应条款将会发生变化，提请公司股东大会授权公司董事长办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜的文件签署。

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

（公司２０１１年年度报告全文及摘要刊登于２０１２ 年３月２９日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，２０１１年度报告摘要同时刊登于２０１２年３月２９日的《证券时报》。）

该议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》

经对公司２０１１年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。２０１１年度审计费用为３５万元人民币。

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于高管层２０１１年度薪酬考核和２０１２年度业绩考核目标的议案》

根据董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司２０１１年度经营状况，经对公司高管层２０１１年度业绩考核，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等８名高管薪酬合计为８６０万元。

同意公司以２０１１年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层２０１２年度业绩目标考核基数。

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

九、审议通过了《关于２０１２年度向银行申请综合授信的议案》

为满足公司正常生产经营发展的需要，同意本公司及全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）、广电运通国际有限公司ＧＲＧ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ （ＨＫ） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“运通国际”）２０１２年度向相关银行申请人民币１６亿元以内（含本数）的授信融资额度（其中：本公司１４亿元以内、深圳银通及运通国际各１亿元以内）。

以上授信董事会同意授权公司及深圳银通、运通国际的经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈具体合同事宜。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

十、审议通过了《关于预计２０１２年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司２０１２年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模为：美元币种累计金额不超过５０００万美元，欧元币种累计金额不超过２０００万欧元。

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

（详见公司于２０１２年３月２９日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

十一、审议通过了《关于公司预计２０１２年度日常关联交易的议案》

为提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，同意公司２０１２年以市场公允价格向广州海格机械有限公司购买不超过５，０００万元人民币（不含税）的原材料；接受广州广电计量检测股份有限公司提供不超过３０万元人民币的计量检测服务；接受广州海格通信集团股份有限公司提供不超过１０万元人民币的软件测试服务。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生和杨海洲先生回避了表决。

表决结果： ７票赞同，０票反对，０票弃权。

（详见公司于２０１２年３月２９日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

十二、审议通过了《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》

为支持公司全资子公司运通国际的业务发展，开拓公司的海外业务，同意公司为运通国际追加６００万美元的连带责任担保，加上前次不超过４００万美元的连带责任担保额度（经公司２０１０年度股东大会审议通过），共计为运通国际提供总金额不超过１０００万美元的连带责任担保，上述担保额度申请的贷款、信用证及保函等将全部用于其在海外的日常业务经营所需。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起２年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长签订担保协议等相关法律文书。

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

（详见公司于２０１２年３月２９日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，若公司

２０１１ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案经股东大会审议通过并得以实施，公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订。具体内容如下：

（一）《公司章程》第六条由原来的：“公司注册资本为人民币４４，４７８．４１１１万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币６２，２６９．７７５５万元。”

（二）《公司章程》第十九条由原来的：“公司股份总数为４４，４７８．４１１１万股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为６２，２６９．７７５５万股，均为普通股。”

《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

同意公司于２０１２年４月１９上午９：００－１１：３０在广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通行政楼六楼多功能厅召开公司２０１１年度股东大会。

表决结果：９票赞同，０票反对，０票弃权。

（关于召开２０１１年度股东大会的通知详见２０１２年３月２９日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－００９

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决定于２０１２年４月１９日（星期四）召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案；

３、会议召开时间：２０１２年４月１９日（星期四）上午９：００－１１：３０；

４、会议地点：广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通行政楼六楼多功能厅；

５、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

６、股权登记日：２０１２年４月１３日（星期五）。

二、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》；

２、《２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年度财务决算报告》；

４、《关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

５、《２０１１年年度报告及摘要》；

６、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》；

７、《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》；

８、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

特别强调事项：

上述第４项、第８项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的２／３以上通过。

本次会议审议提案的主要内容见２０１２年３月２９日公司在《证券时报》上刊登的第三届董事会第二次会议决议公告、第三届监事会第二次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的其他公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年４月１３日（星期五）下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１８日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１２年４月１６日（星期一）、４月１７日（星期二）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；

６、登记地点：广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通行政楼六楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

７、出席会议人员请于会议开始前２０分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场；

８、联系方式：

联 系 人：任 斌、王 英

联系电话：０２０－８２１８８５１７、０２０－８２１８８９００

联系传真：０２０－８２１８８５１７

邮 编：５１０６６３

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日

附件：

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年４月１９日在广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通行政楼六楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请对议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－００８

广州广电运通金融电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于２０１２年３月２７日在广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通科学城产业园行政楼７楼１７１３会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于２０１２年３月１６日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（《２０１１年度监事会工作报告》相关内容详见公司２０１１年年度报告全文第九节）。

二、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

四、审议通过了《关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）２０１１年度实现净利润５１０，０３４，７７８．８５元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 ５１，００３，４７７．８９元后，公司可供股东分配利润为１，３８３，１８７，９５３．０２元（含以前年度未分配利润９２４，１５６，６５２．０６元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，２０１１年度公司利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本４４４，７８４，１１１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计分配利润４４，４７８，４１１．１０元，剩余未分配利润１，３３８，７０９，５４１．９２元结转至下一年度。

同时，以２０１１年１２月３１日公司总股本４４４，７８４，１１１股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０ 股转增４ 股，合计转增１７７，９１３，６４４ 股，转增后股本为６２２，６９７，７５５ 股。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１１年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于高管层２０１１年度薪酬考核和２０１２年度业绩考核目标的议案》

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《关于公司预计２０１２年度日常关联交易的议案》

为提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，同意公司２０１２年以市场公允价格向广州海格机械有限公司购买不超过５，０００万元人民币（不含税）的原材料；接受广州广电计量检测股份有限公司提供不超过３０万元人民币的计量检测服务；接受广州海格通信集团股份有限公司提供不超过１０万元人民币的软件测试服务。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

九、审议通过了《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》

为支持公司全资子公司广电运通国际有限公司ＧＲＧ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ （ＨＫ） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“运通国际”）的业务发展，开拓公司的海外业务，同意公司为运通国际追加６００万美元的连带责任担保，加上前次不超过４００万美元的连带责任担保（经２０１０年度股东大会审议通过），共计为运通国际提供总金额不超过１０００万美元的连带责任担保，上述担保额度申请的贷款、信用证及保函等将全部用于其在海外的日常业务经营所需。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起２年内有效。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

相关文件详见公司于２０１２年３月２９日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－０１３

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０－１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员：公司董事长赵友永先生、独立董事李进一先生、财务总监蒋春晨先生、董事会秘书任斌女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日