证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于２０１２年４月１９日上午９：３０召开２０１１年年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、公司于２０１２年３月２７日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开时间：２０１２年４月１９日上午９：３０。

５、会议召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）截至２０１２年４月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及保荐机构代表。

７、会议地点：江苏省宿迁市江山大道８８号江山大酒店

８、股权登记日：２０１２年４月１２日。

二、会议审议事项、披露情况

１、《公司２０１１年度监事会工作报告》

本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。

２、《公司２０１１年度董事会工作报告》

公司独立董事张佰恒、李心合、姚德超将在会议上做《独立董事２０１１年度述职报告》。

３、《公司２０１１年年度报告及摘要》

４、《公司２０１１年度财务决算报告》

５、《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

本议案是需要以特别决议通过的提案。

６、《关于续聘会计师事务所的议案》

７、《关于公司２０１２年度申请银行综合授信额度的议案》

８、《关于修改＜公司章程＞的议案》

本议案是需要以特别决议通过的提案。

上述２至８议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。上述议案内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

１、会议登记方式：

（１）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于２０１２年４月１８日下午１７：００点前送达公司证券部。

２、登记时间：

２０１２年４月１８日 上午９：００－１１：３０ 下午１４：００－１７：００

３、登记地点：

江苏省宿迁经济开发区东区珠江路１０２号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司办公楼三楼证券部。邮编：２２３８００

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件。

（２）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。

四、其他

１、联系方式

（１）联系人：高迎

（２）联系地址：江苏省宿迁经济开发区东区珠江路１０２号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司办公楼三楼证券部

（３）联系电话： ０５２７－８４４５９０８２－８１０２

（４）传 真： ０５２７－８４４５９０８５

２、其他事项

（１）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

（２）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

二○一二年三月二十九日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

身份证件号：

股东账号：

持股数：

受托人姓名（签字）：

身份证件号：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

注：

１、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。

２、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托日期：

附件二：

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

２０１１年年度股东大会股东参会登记表

１、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

２、已填妥及签署的参会股东登记表，应于２０１２年４月１８日（星期三）１７：００之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

３．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。