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证券代码：000420 证券简称：*ST吉纤 公告编号：2012-22 吉林化纤股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、本次董事会会议通知于2012年3月19日发出。
2、本次会议于2012年3月28日在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。
4、本次董事会由公司董事长王进军主持，监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、审议事项：
1、审议《吉林化纤股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林化纤股份有限公司董事会
2012年3月28日
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