证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议通知已于2012年3月22日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2012年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司

  董事会

  2012年3月28日