证券时报多媒体数字报

（上接D53版）

基于以上意见，西南证券对上海莱士本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、公司终止实施募集资金投资项目之中试生产线建设项目须提交股东大会审议的说明

公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议通过《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》，同意终止实施中试生产线建设项目。此议案还须提交股东大会审议。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第十四次会议决议；

２、公司第二届监事会第十次会议决议；

３、独立董事关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的独立董事意见；

４、西南证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的核查意见。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０１２

上海莱士血液制品股份有限公司

关于举行２０１１年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）将于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１１年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次２０１１年度业绩说明会的人员有：董事、总经理Ｔｈｕ Ｈｏ Ｍｅｅｃｈａｍ（何秋）女士，独立董事柯美兰女士，董事会秘书、副总经理、财务总监刘峥先生等。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０１３

上海莱士血液制品股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开２０１１年度股东大会，会议具体情况如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司第二届董事会

２、股权登记日：２０１２年４月１３日（星期五）

３、召开时间：２０１２年４月１９日（星期四）９：００，会期半天

４、召开方式：现场表决方式

５、召开地点：上海市闵行区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心

二、会议审议事项：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《２０１１年度报告及摘要》

５、《２０１１年度利润分配方案》

６、《关于公司日常关联交易的议案》

７、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

８、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

９、《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》

独立董事将在本次会议上作２０１１年度述职报告

三、会议出席对象：

１、２０１２年４月１３日（星期五）１５：００闭市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

四、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证；

２、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持有出席人本人身份证、股东的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；登记时间：２０１２年４月１６日、１７日（星期一、二），９：００－１１：３０，１３：００－１６：００；

３、股东登记可以书面信函或传真方式办理。

五、其他事项：

１、会议联系人：张屹 孟斯妮

２、电话：０２１－６４３０３９１１－２１７

３、传真：０２１－６４３００６９９

４、联系地址：上海市闵行区北斗路５５号董事会办公室

５、邮编：２００２４５

６、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

附件１：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人对在本次大会上行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：