证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１２－００７

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５１１号文批准，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行Ａ 股４，０００万股，每股面值１元，每股发行价格为１３．９９元，募集资金总额为人民币５５，９６０．００万元，扣除发行费用合计人民币３，５８３．１１万元后，实际募集资金净额为５２，３７６．８９万元。公司以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务有限公司审验并出具了“中瑞岳华验字［２０１０］第２８９ 号”《验资报告》予以确认。公司原计划募集资金金额２４，０００．００万元，则本次发行超额募集资金为２８，３７６．８９万元。

公司２０１１年４月１４日召开的第一届董事会第十五次会议批准，使用超募资金７，０７１万元替换募投项目自筹资金部分、５，０００．００万元永久性补充流动资金和６，１２５．２６万元投资新建“邱家榨菜原料加工贮藏基地”、“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”；其中子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地”由于重庆市丰都县城市规划调整，经公司２０１１年１０月１８日二届四次董事会审议批准，变更为“垫江榨菜原料加工贮藏项目”，投资规模由原来的１，２２１．７９万元增加到２，６６７．６２万元，使得该三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”使用超募资金由６，１２５．２６万元增加为７，５７１．０９万元。

公司全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议和三方监管之补充协议。

二、用超募资金投资扩建“榨菜原料加工贮藏池”的安排

为提高募集资金使用效率，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司发展战略和产业布局，急需建立与生产能力相匹配的榨菜原料加工贮藏池，经审慎研究、规划，公司拟使用超募资金３，８１６．７９万元投资建设榨菜原料加工贮藏池扩建项目。

三、投资建设榨菜原料加工贮藏池扩建项目概况

１．项目实施主体：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

２．项目名称：榨菜原料加工贮藏池扩建项目

３．项目主要包括：榨菜原料贮藏池的修建和配套的原料收购加工所需资金

４．项目具体投资计划情况：

单位：万元

华凤榨菜原料加工贮藏池扩建项目是在重庆市涪陵区焦石镇东泉村１社重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华凤榨菜厂内占用存量土地２０亩修建年加工贮藏榨菜原料２３，８６０吨能力的贮藏池。

华舞榨菜原料加工贮藏池扩建项目是在重庆市涪陵区石沱镇团结居委１社重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华舞榨菜厂内占用存量土地２０亩，形成年加工贮藏榨菜原料１８，４３８吨能力贮藏池。

５．项目实施的必要性分析

（１）建设榨菜原料加工贮藏基地是保证榨菜生产所需原料的需要

公司现有榨菜原料加工贮藏能力仅９．５万ｍ３，而公司正在实施的榨菜生产线自动化改造项目和江北园区年产４万吨榨菜食品生产线调试正常建成后，年榨菜生产能力将增加到１２万吨以上，年榨菜原料需求达１８万吨以上，公司迫切需要建立与生产能力相匹配的榨菜原料加工贮藏池，避免出现原料自加工不足，原料加工户左右榨菜原料市场的局面。通过扩建榨菜原料加工贮藏池，确保生产所需原料，从榨菜原料生产到最后的榨菜成品，由上到下建立起由原料生产到市场的完整产业链，提高榨菜原料保障能力。

（２）建设榨菜原料加工贮藏基地是提高榨菜原料质量的需要

食品与老百姓生活息息相关，食品安全问题成为当前老百姓最关心的问题。随着劳动力成本的增加，部分加工户不按要求加工榨菜原料，造成榨菜原料质量逐年下降。“乌江”作为榨菜第一品牌，为维护“乌江”榨菜品牌的声誉，公司建设榨菜原料加工贮藏基地，按规定的原料工艺标准加工榨菜原料，提高榨菜原料质量，为消费者提供放心安全食品，从而提高企业竞争力。

（３）建设榨菜原料加工贮藏基地是榨菜产业可持续发展的需要

随着劳动力成本的增加，涪陵榨菜已有种植面积减少的迹象，通过扩建榨菜原料加工贮藏池，扩大了榨菜原料加工贮藏能力，有利于稳定榨菜原料种植面积，同时可利用榨菜原料加工贮藏基地蓄水池作用，调控榨菜原料需求和价格，使榨菜原料价格不大起大落，实现种植农户、榨菜半成品加工户和榨菜生产企业共赢的局面，使榨菜原料种植面积、半成品价格控制在合理水平，实现榨菜产业可持续发展。

公司实施扩建以上两个榨菜原料加工贮藏池项目都是在公司主营业务上扩张，并没有进入新的行业，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

使用超募资金投资建设新项目，不但可以提高募集资金的使用效率还有助于为公司提供充足的榨菜原料来源，保证公司榨菜生产需要；提高榨菜原料质量，保证提高榨菜产品质量和产品安全；更有助于调控榨菜原料需求和原料价格，使榨菜原料价格控制在合理水平，从而提高公司综合竞争能力。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的议案》，同意将超募资金３，８１６．７９万元人民币用于投资建设榨菜原料加工贮藏池扩建项目。

（二）公司独立董事意见

公司本次拟使用超募资金３，８１６．７９万元投资建设榨菜原料加工贮藏池扩建项目系投资于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定；将部分超募资金用于扩建项目符合公司发展战略和产业布局，提高公司综合竞争实力，有利于公司对榨菜原料的质量控制，调控榨菜原料需求和价格，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。

同意用超募资金３，８１６．７９万元投资建设榨菜原料加工贮藏池扩建项目

（三）公司监事会意见

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的议案》。监事会认为：公司拟使用超募资金３，８１６．７９万元投资建设榨菜原料加工贮藏池扩建项目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求。同意用超募资金３，８１６．７９万元投资建设榨菜原料加工贮藏基地项目。

（四）保荐机构核查意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：涪陵榨菜拟用部分超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”，是涪陵榨菜围绕主业开展业务。

涪陵榨菜上述募集资金使用履行了董事会议等相关审批程序，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相关决策程序及信息披露义务。公司上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。根据涪陵榨菜《章程》的规定，本次超募资金使用计划需提交公司股东大会审议。

（五）公司２０１１年４月１４日召开的第一届董事会第十五次会议、２０１１年１０月１８日二届四次董事会审议批准，公司已使用超募资金７，５７１．０９万元建设江北、珍溪和垫江三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”；加上本次计划使用超募资金３，８１６．７９万元投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”；合计金额已超过上一年度经审计净资产的１０％，根据公司《章程》规定，本次《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的议案》还需提交股东大会审议批准后方能实施。

五、备查文件

１．第二届董事会第六次会议决议；

２．第二届监事会第四次会议决议；

３．关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

４． 招商证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的核查意见

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１２－００８

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司自有资金使用效率，公司拟运用闲置自有资金进行低风险的保本型银行理财产品投资，具体情况公告如下：

一、投资概况

随着公司生产经营规模的不断扩大，生产经营和管理能力得到进一步提高，公司逐渐积累了较为充裕的资金，除满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。为提升资金使用效率和收益，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

１．投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。

２．投资总额度

认购理财产品资金总额度：人民币２亿元以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

３．理财产品主要内容

（１）产品类型：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种。

（２）单笔理财产品购买期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，单笔最长期限不超过１年。

４．投资期限

自获股东大会审议通过之日起三年内有效。

５．资金来源

目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计闲置资金达到２亿元左右。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

６．决策程序

本项投资最终应通过股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

１．投资风险

（１）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２．针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司董事会办公室相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（２）投资理财资金使用与保管情况由审计办公室进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（３）公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（４）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

１．公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

２．通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

１．独立董事意见：公司是在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，拟使用额度为２亿元以内的闲置自有资金购买限于保本固定收益型或保本浮动收益型的低风险银行理财产品（如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等），且在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。通过这样的资金运作，可以大大提升公司闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，能够最大限度地提高资金收益，保障股东权益。我们同意公司使用自有资金２亿元以内购买保本的银行理财产品，同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

２．监事会意见

监事会认为：公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品。

３．保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司核查后认为，公司用于投资理财的资金为公司自有资金；公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率；该事项决策程序合法合规。我们对公司本次投资理财事项无异议。但是根据涪陵榨菜《章程》的规定，本次投资理财事项需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

１．第二届董事会第六次会议决议；

２．第二届监事会第四次会议决议；

３．关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

４．招商证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用自有资金进行投资理财事项的核查意见。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１２－００９

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于举行２０１１年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理赵平先生，董事、财务负责人毛翔先生，董事、董事会秘书黄正坤先生，独立董事蒋和体先生，保荐代表人任强伟先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１２－００４

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 ２０１２年３月１６日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于２０１２ 年３月２７日上午９：３０以现场方式在涪陵区太极酒店二楼会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）１１人，实际出席董事１１人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘景伟先生、高大勇先生、何廷恺先生、蒋和体先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议，详细内容请见公司２０１１年年度报告。

三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

公司２０１１年度实现营业收入７０，４６６．０３万元，同比增长２９．２９％，营业利润 １０，２０４．３６万元，同比增长５８．２４％，归属于母公司净利润８，８４０．４５万元 ，同比增长５８．５９％。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度财务预算报告》。

２０１２年营业收入预计比上年增加３０．６６％。以上财务预算是公司在总结２０１１年经营情况和分析２０１２年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和２０１２年度经营计划预计公司盈利情况。上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、会议以票１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度利润分配的预案》。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润８８，４０４，５１５．７４ 元，归属母公司股东的净利润 ８８，４０４，５１５．７４ 元；母公司实现净利润８６，７１９，８３２．１８ 元。

根据公司《章程》规定，按２０１１年度母公司当年实现净利润１０％提取法定盈余公积８，６７１，９８３．２２元后，加上年初未分配利润１１３，０１３，６４４．２５元，减去本期已支付的２０１０ 年度现金股利 ４６，５００，０００．００元，可供投资者分配的利润为１４４，５６１，４９３．２１元。截至 ２０１１年１２月３１日，母公司资本公积金５５７，４８５，８３８．０４元，可供转增的资本公积为５４５，６１３，２１１．４４元。

本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１５，５００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利人民币３．５０元（含税），共计派现金红利５４，２５０，０００．００元，剩余利润作为未分配利润留存。２０１１年度公司不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议批准后实施。

七、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度内部机构设置》。

八、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘２０１２年度审计机构的议案》。

同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的审计机构，年度审计费用为５０万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

九、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文以及会计师、独立董事和保荐机构就该事项出具的鉴证意见、独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登在２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字［２０１２］第０６０４号《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》， 详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

保荐机构就该事项发表的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的议案》。

同意用超募资金３，８１６．７９万元投资建设榨菜原料加工贮藏池扩建项，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的公告》，同时刊登在２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。

具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》，同时刊登在２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》。

公司决定于２０１２年４月２１日在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室，以现场方式召开公司２０１１年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。会议通知全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１２年３月２９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１２－０１０

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定于２０１２年４月２１日（星期六）召开公司２０１１年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 会议时间：２０１２年４月２１日（星期六）上午９：００－１２：００；

２． 会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室；

３．会议地址：重庆市涪陵区李渡镇红庙三社；

４． 会议召集人：公司董事会；

５． 会议主持人：公司董事长周斌全先生；

６． 会议召开方式：现场投票方式；

７．股权登记日：２０１２年４月１３日。

二、会议审议的议题：

１．审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

２．审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

３．审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

４．审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

５．审议《公司２０１２年度财务预算报告》；

６．审议《公司２０１１年度利润分配的预案》；

７． 审议《关于公司续聘２０１２年度审计机构的议案》；

８． 审议《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的议案》；

９． 审议《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；

１０．审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；

１１．审议《公司网络投票实施细则》的议案。

以上第１０项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

以上第１、２和４－９项议案经第二届董事会第六次会议审议通过，第１、３、４、５、８、９项议案经第二届监事会第四会议审议通过，详见２０１２年３月２９日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第六次会议决议公告》和《第二届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。第１０－１１项经第二届董事会第三次会议审议通过，详见２０１１年９月２３日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第三次会议决议公告》。

公司独立董事将做２０１１年度独立董事述职报告

三、会议出席对象

１．截止２０１２年４月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；该股东代理人不必是本公司股东。

２．本公司董事、监事及高级管理人员；

３．北京市凯文律师事务所律师。

四、会议登记事项

１．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。

２．登记时间：２０１２年４月１６日－１７日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－１７：００

３．登记地点：

公司董事会办公室；

地址：重庆市涪陵区体育南路２９号；

会议联系人：黄正坤 余霞；

联系电话：０２３－７２２３１４７５；

传真：０２３－７２２３１４７５；

邮编：４０８０００。

３．登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持代理人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、单位持股证明、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、和单位持股证明、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如委托其他人参加大会并行使表决权，应将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，（必须在２０１２年４月１７日下午１７：００之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其他事项

１．会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

２．特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

六、备查文件

１． 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

２．重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

３．重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

附件：授权委托书样本

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司２０１１年度股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：２０１２年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

(下转D67版)