证券时报多媒体数字报

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2012-10号

  泰禾集团股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰禾集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2012年3月21日发出，于2012年3月27日在福州公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议；

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要，本议案需提交股东大会审议；

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议；

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司合并报表2011年初未分配利润为-7,251,216.32元，2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为366,900,299.72 元，2011年末未分配利润为359,649,083.40元；母公司2011年初未分配利润为-699,332,287.15元，2011年度实现净利润46,117,241.10元，2011年末未分配利润为-653,215,046.05元。鉴于母公司2011年末的未分配利润仍为负数，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；

  董事会审计委员会认为，利安达会计师事务所有限责任公司作为公司2011年年报审计机构，在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2011年度业务经营实际情况。 董事会同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计机构，2012年度审计费用确定为70万元人民币。

  本议案须提交股东大会审议。

  七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度社会责任报告》；

  八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

  九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》；

  十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于同意控股股东福建泰禾投资有限公司向深交所申请解除所持本公司股份临时代保管的议案》；

  鉴于公司控股股东福建泰禾投资有限公司在本公司2009-2010年发行股份购买资产暨关联交易中对注入资产福州泰禾房地产开发有限公司及本公司的三年盈利承诺已完成，因此同意福建泰禾投资有限公司向深圳证券交易所申请解除其持有本公司28,598.69万股股份的临时代保管。

  十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，公司2011年年度股东大会的会议通知待时间确定后另行发出。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月27日

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2012-12号

  泰禾集团股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰禾集团股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2012年3月22日发出，于2012年3月27日上午在福州市的公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议；

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要，本议案需提交股东大会审议；

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议；

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，本议案须提交年度股东大会审议；

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》，本议案须提交股东大会审议；

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  监 事 会

  2012年3月27日