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河南森源电气股份有限公司 |
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2012-010
河南森源电气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第四届董事会第九次会议通知于2012年3月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年3月29日上午9:00-12:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《河南森源电气股份有限公司关于治理情况的整改计划》的议案；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
《河南森源电气股份有限公司关于治理情况的整改计划》详见巨潮资讯网。
（二）审议通过了《河南森源电气股份有限公司2012 年度内部控制规范实施工作方案》的议案；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
《河南森源电气股份有限公司2012 年度内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网。
河南森源电气股份有限公司
董事会
2012年3月30日
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