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海南椰岛（集团）股份有限公司 |
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-007
海南椰岛（集团）股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年3月27日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2012年3月29日以通讯方式召开
三、董事出席会议情况
会议应到董事10名，实到董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下事项：
（一）《公司内部控制规范体系建设实施工作方案》
（10票同意，0票反对，0票弃权）
（《公司内部控制规范体系建设实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2012年3月29日
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