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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 |
股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2012-009号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年3月29日以通讯方式召开，会议通知已于2012年3月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于制定〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2012年03月29日
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