证券时报多媒体数字报

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2012-008

  中润资源投资股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年3月29日在公司会议室以传真表决方式召开，会议于2012年3月24日通知全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中润矿业发展有限公司对其控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司增加投资的议案》

  详见《关于中润矿业发展有限公司对其控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司增加投资的公告》

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  董事会

  2012年3月29日

  证券代码：000506  证券简称：中润资源 公告编号：2012-009

  中润资源投资股份有限公司

  关于中润矿业发展有限公司对其控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司

  增加投资的公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  内蒙古汇银矿业有限公司为本公司控股子公司中润矿业发展有限公司投资的子公司（持股比例67.75%），内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山铜矿详查探矿权（以下简称"勒马戈山矿"）为内蒙古汇银矿业有限公司主要资产。为了完善勒马戈山矿的详查工作和筹备矿山建设，以及开展所拥有的赤峰五个探矿权的勘查工作，中润矿业发展有限公司决定对内蒙古汇银矿业有限公司增加投资5000万元，内蒙古汇银矿业有限公司其他两位股东徐耀及辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院放弃本次增资。

  经内蒙古汇银矿业有限公司全体股东协商确定，按2011年12月16日经评估后的净资产与注册资金5.5：1的比例，中润矿业发展有限公司对内蒙古汇银矿业有限公司增加投资5000万元，折合实收资本909万元，增资完成后，内蒙古汇银矿业有限公司注册资本由3000万元增至3909万元，资本公积增加4091万元，股东持股比例分别为中润矿业发展有限公司由原来的67.75%变更为75.2%，徐耀由原来的19.55%变更为15%，辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院由原来的12.7%变更为9.8%。

  2、董事会审议情况

  中润资源投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中润矿业发展有限公司对其控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司增加投资的议案》。

  本议案不需提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：内蒙古汇银矿业有限公司

  成立时间：2011年9月26日

  住所：巴音胡硕镇鲁新佳苑小区B-2单元－501

  注册资本：3000万元

  公司类型：有限责任公司

  公司法定代表人：李明吉

  经营范围：矿业（勘查）投资；矿产品销售（许可销售矿产品除外）

  公司股东情况：中润矿业发展有限公司持有67.75%股权，徐耀持有19.55%股权，辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院持有12.7%股权。

  2011年12月19日，本公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意中润矿业发展有限公司收购内蒙古汇银矿业有限公司67.75%的股权；之后，相继办理完毕勒马戈山探矿权及赤峰五个探矿权的过户手续，并开展相应的勘探工作及采矿手续的前期准备工作。

  三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

  勒马戈山矿为内蒙古汇银矿业有限公司主要资产。本次中润矿业发展有限公司增加投资，有利于完善勒马戈山矿的详查工作和筹备矿山建设，以及开展所拥有的赤峰五个探矿权的勘查工作。

  投资的风险：新的探矿工作可能存在探矿失败的风险，存在无法找到一定规模、具有开发价值的新的矿床（体）的风险；勒马戈山矿未来办理矿山生产经营必须的选采矿、安全生产、环境保护等相关许可证，存在不获有关部门批准的风险；所拥用的赤峰五个探矿权找矿存在探矿失败的风险。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  董事会

  二0一二年三月二十九日