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江汉石油钻头股份有限公司 |
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2012-011
江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十次会议通知于2012年3月18日通过电子邮件方式发出，会议于2012年3月29日以传真通讯方式召开。应参加董事9名，实参加董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议通过传真通讯方式表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案；
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，根据中国证监会公告〔2011〕41号、中国证监会湖北监管局鄂证监公司字〔2012〕9号文件的相关要求，公司制定了内部控制规范实施工作的方案。
董事会经过审议，通过了《江汉石油钻头股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，上述《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。。
三、备查文件
1、第五届十次董事会决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2012年3月29日
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