证券时报多媒体数字报

  证券代码： ００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号： ２０１２－０１７

  浙江赞宇科技股份有限公司

  ２０１１年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年３月２日召开的２０１１年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于２０１２年３月３日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将权益分派事宜公告如下：

  一、２０１１年度权益分派方案

  本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本８０，０００，０００股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每１０股转增１０股。同时进行现金分红，每１０股派４元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派３．６元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。本次分派前公司总股本为８０，０００，０００股，分派后总股本增至１６０，０００，０００股。

  二、股权登记日与除权除息日

  １、股权登记日为：２０１２年４月９日

  ２、除权除息日为：２０１２年４月１０日

  三、分红派息对象

  本次分派对象为：２０１２年０４月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  四、分红派息方法

  １、本次所（转增）股于２０１２年０４月１０日直接记入股东证券账户。

  ２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年０４月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  ３、以下股东既发行前个人类限售股和发行前机构类限售股的股息由本公司自行派发：

  ■

  ４、若股东在除权日办理了转托管，其股息在原托管券商处领取。

  五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年０４月１０日。

  六、股份变动情况表

  单位：股

  ■

  七、本次实施送股后，按新股本１６０，０００，０００．００股摊薄计算，２０１１年度每股净收益为０．８２元。

  八、咨询机构

  咨询部门：董事会办公室

  咨询电话：０５７１—８７８３０８４８

  传真电话：０５７１—８７８３０８４７

  咨询联系人：任国晓

  九、备查文件目录

  公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

  特此公告。

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号：２０１２－０１８

  浙江赞宇科技股份有限公司

  关于签订《委托代办股份转让协议》的

  公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，上市公司在其股票上市后六个月内与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司与齐鲁证券有限公司签订《委托代办股份转让协议》，约定一旦股票终止上市，由齐鲁证券有限公司立即成为其代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

  备查文件

  １、公司第二届十四次董事会会议决议；

  ２、《委托代办股份转让协议》。

  特此公告

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号：２０１２－０１９

  浙江赞宇科技股份有限公司

  关于使用部分超募资金对控股子公司

  四川赞宇增资的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  公司与四川省民众日化有限公司（以下简称：“四川民众”）以货币资金的方式向公司控股子公司四川赞宇科技有限公司（以下简称：“四川赞宇”）在原有持股比例不变的基础上同比例增加投资，增资总额为２０００万元人民币。其中，公司以超募资金向四川赞宇增资１４００万元人民币，四川民众以现金增资６００万元人民币。本次增资扩股完成后，公司仍持有四川赞宇７０％股权，四川民众仍持有四川赞宇３０％的股权，四川赞宇注册资本由１０００万元增至３０００万元。

  ２、董事会审议议案的表决情况

  公司于２０１２年３月２８日召开了第二届董事会第十四次会议，会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的议案》。

  ３、本次对外投资属于对控股子公司投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、交易对方情况介绍

  公司名称：四川省民众日化有限公司

  公司住所：四川省青神县黑龙镇

  法定代表人：陈国华

  注册资本：叁仟万元人民币

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：合成洗涤剂、肥皂及肥皂粉、香皂、化妆品、粘合剂、家庭清洁剂。

  三、投资标的基本情况

  １、四川赞宇公司基本情况

  ２００９年６月公司与四川民众共同出资成立了四川赞宇科技有限公司，注册资本１０００万元，其中公司出资７００万元，四川民众以土地使用权、货币出资３００万元，分别占其７０％和３０％的股权。

  法定代表人：陆伟娟

  注册地址：四川省眉山市青神县黑龙镇

  经营范围：化工产品、表面活性剂、化妆品、洗涤用品、皮革化学品、工业助剂的生产、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及配套工程；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  ２、增资前后四川赞宇公司股权结构如下：

  ■

  ３、四川赞宇公司２０１０年末和２０１１年末主要财务指标如下：

  单位：元

  ■

  四、对外投资协议的主要内容

  １、所增资本金由公司和四川民众双方按原股权比例增加，即公司以现金增加出资１４００万元人民币，四川民众以现金增加出资６００万元人民币，合计新增２０００万元人民币。在完成上述增资扩股后，四川赞宇公司的注册资本由１０００万元增加至３０００万元。公司持有四川赞宇７０％股权，四川民众持的四川赞宇３０％股权。

  ２、本次增资后，各方股权比例、权利、义务均未改变，由四川赞宇依据公司与四川民众双方共同签署的增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。

  ３、本协议履行过程中，如果出现了下列情况之一，则守约方有权在书面通知对方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

  （１）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

  （２）如果一方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

  ４、本协议经双方盖章或授权代表签字后生效。

  五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、此次增资的目的

  公司拟使用剩余超募资金１４００万元对四川赞宇公司进行增资，实施二期项目－年产３万吨表面活性剂的建设。四川赞宇作为公司在西南市场重要的产业布局，随着公司对西南市场的进一步拓展，四川赞宇现有产能远不能满足市场需求，增资四川赞宇可以快速提高四川赞宇的产销规模，满足西南市场的需求，满足公司发展战略和行业增长要求，从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位。

  ２、风险提示

  随着表面活性剂市场需求的不断扩大，将会有其他企业从事表面活性剂的生产经营，这些后入市场的竞争者将威胁四川赞宇公司的市场拓展及业务规模的扩大。

  公司本次向四川赞宇增资金额为１４００万元，由公司超募资金解决，不会对公司募投项目和财务状况产生不利影响。

  ３、对公司的影响

  如上述议案实施后，将进一步扩大四川赞宇公司生产规模，提升生产、服务能力，有利于拓展公司西南部业务市场，满足公司发展战略和行业增长要求，从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，使公司继续保持快速稳定的发展。

  本次增资为投资双方同比例增资，公司对四川赞宇持股比例仍为７０％，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

  六、相关承诺内容

  公司将上述超募资金对控股子公司增资将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月内未进行任何证券投资等高风险投资；公司承诺使用超募资金为控股子公司增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  七、独立董事意见

  公司以超募资金中的１４００万元为控股子公司增资内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护全体股东利益的需要。同意使用超募资金中的１４００万元用于为控股子公司增资。

  八、公司监事会意见

  公司监事会对公司本次以超募资金为四川赞宇增加注册资本的相关事项进行审查，并发表意见如下：在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，以超募资金为四川赞宇增加投资，符合四川赞宇实际情况和发展战略，符合公司和全体股东的利益；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司以超募资金为四川赞宇增加投资。

  九、保荐机构意见

  公司保荐人齐鲁证券有限公司对公司拟用超额募集资金向四川赞宇公司增资的事项进行了核查。发表了《关于浙江赞宇使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的核查意见》，认为：公司本次使用超募资金增资四川赞宇科技有限公司，适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；公司本次使用超额募集资金增资四川赞宇科技有限公司行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；保荐机构同意公司实施该事项。

  十、备查文件

  １、公司第二届十四次董事会会议决议；

  ２、公司第二届七次监事会会议决议；

  ３、独立董事关于二届十四次董事会相关事项的独立意见；

  ４、齐鲁证券有限公司发表的《关于浙江赞宇科技股份有限公司使用部分超募资金增资四川赞宇科技有限公司的专项意见》。

  特此公告

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码： ００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号： ２０１２－２０

  浙江赞宇科技股份有限公司

  ２０１２年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告时间：２０１２年１月１日—２０１２年３月３１日

  ２、预计的业绩：同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司２０１２年一季度业绩与上年同期相比下降幅度较大，主要原因：

  １、市场竞争加剧，一季度产品价格低迷，总体毛利率下降，尽管公司产品销量变化不大，但利润受到了较大影响。

  ２、２０１１年度公司归属于上市公司股东的净利润为１０４１２万元，每季平均为２６０３万元。２０１１年一季度净利润高于季平均数，基数偏高。

  四、其他相关说明

  本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司２０１２年一季报中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日

  证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号： ２０１２－０２１

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年３月２９日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年３月２２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事７名，实到董事７名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  １、会议以 ７票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

  ２、会议以 ７票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过了《关于签订委托代办股份转让协议的议案》

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号：２０１２－０２２

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年３月２９日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年３月２２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高慧女士主持，会议应到监事３名，实到监事３名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  １、会议以３票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了审议《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的议案》；

  《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 编号：２０１２－２３

  浙江赞宇科技股份有限公司关于完成

  收购杭州油脂化工有限公司８６．８４２１％

  股权工商变更登记事宜的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月１０日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司８６．８４２１％股权的议案》，该议案已经公司２０１１年度股东大会审议通过。相关公告详见２０１２年２月１１日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司８６．８４２１％股权的公告》。现公司已于２０１２年３月２９日在杭州市工商行政管理局萧山分局完成杭州油脂化工有限公司股权变更的工商登记手续，杭州油脂化工已正式成为本公司的控股子公司，并取得了企业法人营业执照，信息如下：

  注册号：３３０１８１０００２０７０２９

  名称：杭州油脂化工有限公司

  住所：萧山区临江工业区

  法定代表人姓名：方银军

  注册资本：人民币壹仟伍佰贰拾万元 实收资本：人民币壹仟伍佰贰拾万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：制造、加工：氢化油、硬脂酸、甘油、硬脂酸盐、单甘酯、复合热稳定剂、脂肪酸甲酯、脂肪酸、辛癸酸甘油酯、７０Ｓ、脂肪酸酯、辛酸、癸酸（以上除化学危险品及易制毒化学品）；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；经营进出口业务。

  特此公告。

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２９日