证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月23日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司全体董事发出了召开第二届董事会第七次会议的通知及议案等资料。按照通知要求，公司第二届董事会第七次会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名（全部以通讯表决方式出席），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了《关于审议<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》（《公司内部控制规范实施工作方案》与本决议同日在巨潮资讯网公告）。

  表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  山西证券股份有限公司

  董事会

  2012年3月30日