证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１２—０２６

  广州白云山制药股份有限公司第七届董事会

  二○一二年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于２０１２年３月１８日以电子邮件或送达方式发出第七届董事会二○一二年第三次会议通知，正式会议于２０１２年３月２８日上午以通讯方式举行。会议由董事长李楚源先生主持，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于＜广州白云山制药股份有限公司内部控制基本规范实施工作方案＞的议案》；

  方案详见本公告日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ发布的《广州白云山制药股份有限公司内部控制基本规范实施工作方案》。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围并相应修改＜公司章程＞的议案》；

  因公司货车道路运输证年审的需要，拟在公司经营范围增加“普通货运”内容，具体变更为：研制、生产、销售：中西成药、化学原料药、外用药、儿童用药、保健药。经营商业及物资供销业（国家专营专控商品除外）。提供证劵投资、物业开发、产品开发、技术改造信息咨询服务。计算机软件开发。房地产中介服务。信息服务。技术服务。经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。生产：二类临床检验分析仪器及诊断试剂、二类卫生材料及敷料（限分支机构经营）。二类卫生材料及敷料；一类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（限分支机构经营）。特殊营养食品生产、销售（限分支机构经营）。生产销售饮料（不含保健食品，限分支机构经营）。生产护肤类化妆品（限分支机构经营）。普通货运。＊

  以上变更以工商登记机关核准为准。

  同时，对《公司章程》第十三条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  ３、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山制药总厂实施口服头孢车间扩产改造项目的议案》；

  由于分公司广州白云山制药总厂（下称“白云山总厂”）目前口服头孢颗粒剂和片剂生产产能不足、新产品头孢克洛干混悬剂生产需增加特定的生产条件和场地、口服头孢车间ＧＭＰ证书即将到期等因素，同意白云山总厂实施口服头孢车间扩产改造项目，包括对原有的场地进行改造、购置新设备等。项目计划投资７８５万元，资金由企业自筹。计划项目建设期约０．５年。经测算，项目完成后前五年平均每年新增销售收入１１７９０万元，新增净利润５６５万元。

  ４、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山化学制药厂实施头孢无菌原料药生产线改造项目的议案》；

  同意本公司分公司广州白云山化学制药厂对现有无菌原料药生产线及质量部微生物实验室进行改造，以满足新版ＧＭＰ的要求。预计项目总投资为４８３８．１１万元，资金由企业自筹。计划项目建设期为１．５年。经测算，项目建成后年均产品销售收入２１６２９万元，年均净利润１３８４．９２万元。

  ５、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

  会议通知详见本公告日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的编号为２０１２－０２８号公告。

  特此公告。

  广州白云山制药股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十八日

  证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１２—０２７

  广州白云山制药股份有限公司第七届监事会

  二○一二年第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于２０１２年３月１８日以电子邮件或送达方式发出第七届监事会二○一二年第三次会议，正式会议于２０１２年３月２８日上午以通讯方式举行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

  １． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于＜广州白云山制药股份有限公司内部控制基本规范实施工作方案＞的议案》；

  ２． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围并相应修改＜公司章程＞的议案》；

  ３． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山制药总厂实施口服头孢车间扩产改造项目的议案》；

  ４、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山化学制药厂实施头孢无菌原料药生产线改造项目的议案》。

  特此公告。

  广州白云山制药股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十八日

  证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山Ａ 公告编号：２０１２－０２８

  广州白云山制药股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  １． 召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：００

  ２． 召开地点：广州市白云区同和云祥路８８号本公司办公楼第一会议室

  ３． 召集人：本公司董事会

  公司第七届董事会二Ｏ一二年第三次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，由公司董事会召集召开公司２０１１年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关规定。

  ４． 召开方式：现场投票

  ５． 出席对象：１）公司董事、监事和高级管理人员；２）截止２０１２年４月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；３）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １、审议《公司董事会２０１１年度工作报告》；

  ２、审议《公司监事会２０１１年度工作报告》；

  ３、审议《公司２０１１年年度报告》及摘要；

  ４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

  ６、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》；

  ７、审议《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

  ８、审议《关于增加公司经营范围并相应修改＜公司章程＞的议案》；

  ９、听取独立董事２０１１年度述职报告。

  披露情况：以上第１－５项内容详见公司２０１２年３月６日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告；第６－７项内容以及独立董事２０１１年度述职报告内容详见公司２０１２年２月１７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告；第８项内容于本公告日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：现场登记、传真登记

  ２、登记时间：２０１２年４月１８日、１９日上午９：００－－１１：３０、下午２：００－－５：００

  ３、登记地点：本公司董事会秘书处

  ４、出席会议的股东和股东代理人需在登记和表决时提交文件的要求：

  （１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  （２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  四、其它事项

  １、会议联系方式

  联系人：谯勇、高燕珠

  联系电话：０２０－８７０６２５９９

  邮政编码：５１０５１５

  传真号码：０２０－８７０６３６９９

  ２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  广州白云山制药股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十八日

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席广州白云山制药股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东帐号： 持股数： 股

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二○一二年 月 日