证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５１２ 证券简称：达华智能 公告编号：２０１２—００３

  中山达华智能科技股份有限公司

  第一届董事会第二十七会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于２０１２年３月２８日１３：００在本公司会议室举行，会议以现场表决方式召开。会议通知于２０１２年３月２０日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事７名，实际出席会议的董事７名，会议由董事长蔡小如先生主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

  １、审议《公司２０１１年年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  《公司２０１１年年度董事会报告》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》“第八节”。

  公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士向董事会提交了《独立董事２０１１年年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议《公司２０１１年年度财务决算的议案》

  经深圳市鹏城会计师事务所审计，２０１１年公司合并全年实现营业收入３１１，１２６，５３１．０１元，归属上市公司股东的净利润５９，１３９，５９６．４４万元，母公司实现营业收入２７９，１９４，８２０．６５元，实现净利润５４，６１７，９６５．８９元，。

  每股收益为０．２７８４元，净资产收益率为６．４９％，总资产为１，２６５，３４４，０２２．１８元，所有者权益为９２３，８２１，４３８．３６元。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ３、审议《公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  《２０１１年年度报告》全文于２０１２年３月３０日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月３０日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、审议《关于公司２０１１年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现净利润６３，７４４，１７２．９６元，归属上市公司所有者净利润５９，１３９，５９６．４４元。根据公司章程规定，对母公司业经审计２０１１年１－１２月净利润５４，６１７，９６５．８９元，按１０％计提法定盈余公积５，４６１，７９６．５９元；公司２０１１年度可供分配的净利润为４９，１５６，１６９．３０元，截止２０１１年１２月３１日母公司未分配利润总额为８６，３１７，７１２．５４元。

  公司２０１１年年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本２１２，３８９，２００股为基数，向全体股东每１０股派发现金１元（含税），同时以资本公积金每１０股转增５股。

  经董事核查，本次利润分配及公积金转增股本方案实施有利于公司业务的开拓和积极回报股东，且方案实施后，资本公积余额符合国家相关规定。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ５、审议《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务审计工作，已为公司服务多年，为更好地保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度的财务审计机构。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ６、审议《公司２０１１年年度内部控制自我评价报告的议案》

  董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》的相关要求，结合企业自身的经营特点，建立了较为完善的内部管理体系，并得到了有效的执行，能够满足公司当前管理和未来业务发展的需要，能够对财务报告的真实性、准确性提供合理的保证，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的有效管控提供有力保障。从整体上看，公司的内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  《中山达华智能科技股份有限公司董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》、《中山达华智能科技股份有限公司内部控制签证报告》全文于２０１２年３月３０日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、审议《公司募集资金２０１１年年度存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  《中山达华智能科技股份有限公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》、《关于中山达华智能科技股份有限公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的鉴证报告》全文于２０１２年３月３０日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、审议《关于调整公司董事会董事津贴的议案》

  同意调整公司董事会董事津贴的方案，具体为：董事董焰先生津贴为６万／年，独立董事王丹舟女士、袁培初先生、吴志美先生分别为５万／年。董事董焰先生、独立董事王丹舟女士、袁培初先生、吴志美先生回避表决。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  ９、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

  鉴于公司第一届董事任期将于２０１２年５月２１日到届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蔡小如先生、蔡小文女士、苍凤华先生、董焰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士为公司第二届独立董事候选人。

  公司拟聘任的第二届董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司第二届董事总数的二分之一。

  公司已根据《独立董事备案方法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话０７５５－８２０８３０００及邮箱ｉｎｆｏ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  以上公司第二届董事会成员的简历见附件１。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会并采用累计投票方式表决审议通过。

  《独立候选人声明》（袁培初、吴志美、王丹舟）及《独立董事提名人申明》全文于２０１２年３月３０日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、审议《关于公司办理年度总额不超过１．８亿元保本型银行理财产品的议案》

  全体董事一致同意为了提高资金使用效率，降低财务管理费用，公司在每年年度全年办理总额不超过１．８亿元的保本型银行理财产品，具体为：公司全年不超过１亿元，各子公司全年不超过８０００万元，且进行银行理财产品的资金必须为自有资金，不能使用公司募集资金，包括使用超募资金对子公司进行投资的资金，并授权公司董事长蔡小如签署相关文件。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  １１、审议《关于调整公司组织架构的议案》

  全体董事一致同意调整公司组织架构，总经理变更为总裁，副总经理变更为副总裁，其他部门保持不变。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  １２、审议《关于调整募集资金存放银行并签订三方监管协议的议案》

  募集资金从渤海银行股份有限公司广州分行营业部调整人民币３０００万元到兴业银行股份有限公司中山小榄支行，并与兴业银行签订募集资金三方监管协议。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  １３、审议《关于修改公司章程的议案》

  根据本次董事会会议审议的《关于公司２０１１年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》及《关于调整公司组织架构的议案》，在董事会及股东会审议通过后，将修改相应的章程并进行工商登记变更。《公司章程》修改见附件２。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  《公司章程（草案）》于２０１２年３月３０日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４、审议《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》

  因土地报建等原因，公司需调整募集资金投资项目投资的进度，但此次调整不影响募集资金投资项目的实施，不违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表意见：同意调整公司募集资金投资项目投资进度的的议案。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的公告》刊登于２０１２年３月３０日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、审议《召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

  公司定于２０１２年４月１９日上午１０：００－１２：００在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路９号公司会议室召开２０１１年度股东大会。详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  《关于召开２０１１年度股东大会的通知》刊登于２０１２年３月３０日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月二十八日

  附件１为：公司第二届董事会候选人简历：

  蔡小如先生：中国籍，无境外居留权，１９７９年出生，工商管理硕士，自２００３年起担任中山市达华智能科技有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理。蔡小如先生具有较强的电子标签及非接触ＩＣ卡应用技术研究和市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”、２００７年“中国品牌建设十大杰出企业家”称号。２００９年起任中山达华智能科技股份有限公司董事长兼总经理。

  蔡小文女士：中国籍，无境外居留权，１９７５年出生，本科学历，自中山市达华智能科技有限公司成立至今，先后担任财务总监、监事，２００９年起任中山达华智能科技股份有限公司董事、副总经理。

  董焰先生：中国籍，无境外居留权，１９４７年出生，博士生导师，研究员，享受国务院特殊贡献专家政府津贴，历任国家发改委综合运输研究所研究室主任、研究所所长、党委书记；中南大学、武汉理工大学兼职教授。作为专家，曾参与国家重大工程，如港珠澳大桥、京沪高速铁路、广州新机场、磁悬浮上海试验线、首都机场３＃航站楼、北京西客站、广州地铁、深圳地铁、沿海各大港口和重要高速公路干线规划和论证工作，多次获得国家、部省级优秀科研奖，代表专著有《综合运输的发展与改革》等。２００９年起任中山达华智能科技股份有限公司董事。

  苍凤华先生：中国籍，无境外居留权，１９５６年出生，本科学历，曾就职于中国建筑工业材料规划研究院、中国非金属矿工业集团、华泰集团，历任经理、总经理等，现为上海永宣创业投资管理有限公司北京办事处主任、合浦泸天高岭土有限公司副董事长、上海联创永津股权投资管理有限公司副总经理、中农矿产资源勘探有限公司董事。２００９年起任中山达华智能科技股份有限公司董事。

  袁培初先生：中国籍，无境外居留权，１９４７年出生，硕士研究生，曾就职于海南省证券公司武汉业务部、武汉市国际信托公司、香港上海世纪控股公司（香港上市公司）等，历任总经理助理、财务总监、总经理等，现为国泰君安证券有限公司武汉分公司业务董事。２００９年起任中山达华智能科技股份有限公司独立董事。

  吴志美先生：中国籍，无境外居留权，１９４２年出生，博士生导师，研究员，中科院软件研究所多媒体通信系统工程部主任，软件研究所学术委员会委员，中国电子学会通信专业委员会委员，中国计算机学会网络和数据专业委员会委员，中国通信学会通信信号与信息处理委员会委员，主要研究领域为计算机网络和数据通信。曾作为访问学者在美国国家标准局和美国ｗｉｓｅ公司工作，获得美国国家标准局计算机科学技术研究院杰出专业技术贡献奖。所完成的项目曾获得中国科学院科技进步二等奖，广东省科技进步一等奖，个人拥有国家发明专利一项。２００９年起任中山达华智能科技股份有限公司独立董事。

  王丹舟女士：中国籍，无境外居留权，１９６４年出生，博士，高级会计师，暨南大学管理学院会计系副教授，主要研究方向为资本市场财税与会计研究。长期从事税收与会计的教学科研工作，每年为政府部门和省内各大集团公司进行大量税收与财务业务咨询与培训，曾作为访问学者在英国曼彻斯特城市大学工作。近年来主持并参与国家自然科学基金、教育部课题及多项省级横向课题等各级科研项目１０余项，并获省级科研项目三等奖。出版专著及教材多部，其中《现代税务会计原理与实务》获２００８年国家十一五规划教材；作为主要成员者参与国家级和省级精品课程建设；在国家级核心刊物发表学术论文多篇。２００９年起任中山达华智能科技股份有限公司独立董事。

  附件２为：《公司章程》修改方案：

  ■

  证券代码：００２５１２ 证券简称：达华智能 公告编号：２０１２－００４

  中山达华智能科技股份有限公司

  第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１２年３月２８日以现场与通讯相结合的方式举行。本次会议的召开通知已于２０１２年３月２１日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席刘健先生主持，应到监事３人，实到３人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

  一、审议《公司２０１１年年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。

  《公司２０１１年年度监事会报告》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》“第九节”。

  二、审议《公司２０１１年年度财务决算的议案》

  经深圳市鹏城会计师事务所审计，２０１１年公司合并全年实现营业收入３１１，１２６，５３１．０１元，归属上市公司股东的净利润５９，１３９，５９６．４４万元，母公司实现营业收入２７９，１９４，８２０．６５元，实现净利润５４，６１７，９６５．８９元，。

  每股收益为０．２７８４元，净资产收益率为６．４９％，总资产为１，２６５，３４４，０２２．１８元，所有者权益为９２３，８２１，４３８．３６元。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  三、审议《公司 ２０１１年年度报告及其摘要的议案》

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于２０１１年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。

  《２０１１年年度报告》全文于２０１２年３月３０日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月３０日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议《关于公司利润分配及公积金转增股本预案的议案》

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现净利润６３，７４４，１７２．９６元，归属上市公司所有者净利润５９，１３９，５９６．４４元。根据公司章程规定，对母公司业经审计２０１１年１－１２月净利润５４，６１７，９６５．８９元，按１０％计提法定盈余公积５，４６１，７９６．５９元；公司２０１１年度可供分配的净利润为４９，１５６，１６９．３０元，截止２０１１年１２月３１日母公司未分配利润总额为８６，３１７，７１２．５４元。

  公司２０１１年年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本２１２，３８９，２００股为基数，向全体股东每１０股派发现金１元（含税），同时以资本公积金每１０股转增５股。

  经监事核查，本次利润分配及公积金转增股本方案实施有利于公司业务的开拓和积极回报股东，且方案实施后，资本公积余额符合国家相关规定。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  五、审议《公司２０１１年年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７ 号）及《内部控制配套指引》等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  《中山达华智能科技股份有限公司董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》、《中山达华智能科技股份有限公司内部控制签证报告》全文于２０１２年３月３０日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议《公司募集资金２０１１年年度存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  《中山达华智能科技股份有限公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》、《关于中山达华智能科技股份有限公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的鉴证报告》全文于２０１２年３月３０日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会认真审核决定提名刘健先生和李焕芬女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

  最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的拟聘任监事人数没有超公司的第二届监事总数的二分之一，且单一股东提名的拟聘任监事也没有超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  以上监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  八、审议《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》

  监事一致认为：公司对募集资金投资项目投资进度的调整系基于客观存在的原因，本次调整根据项目上市进展情况而制定，符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  关于调整公司募集资金投资项目投资进度的公告》刊登于２０１２年３月３０日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年三月二十八日

  附件：达华智能第二届监事会候选人简历：

  刘健先生：中国籍，无境外居留权，１９６９年出生，本科，曾就职于武汉市侨务办公室游子之乡置业有限公司、建设部建设规划设计研究所中南分所、湖北华隆租赁公司、武汉云康投资顾问有限公司、北京福阅投资有限公司等。现任中山达华智能科技股份有限公司监事会主席、武汉汇融智富金融服务有限公司执行董事、中山鸿华股权投资管理中心（有限合伙）有限合伙人。

  李焕芬女士：中国籍，无境外居留权，１９７３年出生，大专，自１９９３年在中山市达华电子有限公司工作至今，历任生产部文员、主管等，现任公司生产一部部长。２００９年起任公司第一届监事会监事。

  证券代码：００２５１２ 证券简称：达华智能 公告编号：２０１２—００６

  中山达华智能科技股份有限公司关于

  调整公司募集资金投资项目投资进度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字［２０１０］１５３８号文核准，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年１１月２２日通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”，本次发行总量的８０％，即２，４００万股Ａ股）和网下向配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”，本次发行总量的２０％，即６００万股Ａ股）相结合的方式，公开发行３，０００万股Ａ股，本次发行价格为２６．００元／股。募集资金总额为人民币柒亿捌仟万元整（￥７８０，０００，０００），扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整（￥６４，８３８，４６４）后，实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整（￥７１５，１６１，５３６）。本公司已实际收到主承销商民生证券有限责任公司划付的上述募集资金净额，并于２０１０年１１月２５日存入本公司本次公开发行的募集资金专户。

  本公司本次向社会公开发行新股的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１０年１１月２６日出具的深鹏所验字［２０１０］４１３号验资报告审验。

  二、募集资金使用情况

  （一）募集资金使用计划

  公司首次公开发行股票计划募集资金１９００６万元，在《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  单位：人民币万元

  ■

  （二）募集资金实际使用情况

  截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  项目在２０１１年已签订购买合同的情况：

  ■

  三、募集资金投资进度延期的原因

  １、非接触ＩＣ卡产能扩建技术改造项目、非接触ＲＦＩＤ电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目原计划在公司现有土地上进行厂房建设，后经过公司探讨，在公司现有土地上进行建设，将会导致公司原本就较为拥挤的生产场所更加拥挤，不利于公司货物的流通及人员的安全，因此公司实行两步走，一是在现有车间实施募投项目的技术改造工作，二是寻找新的土地进行募投项目。后因中山土地价格过高，为保护全体投资者及公司利益，公司决定继续在公司现有土地上进行项目建设。因此造成项目厂房建设缓慢影响以上两个项目的建设进度。

  ２、ＲＦＩＤ电子标签产能扩建技术改造项目计划在原有厂房上进行装修改造，厂房装修改造要求复杂，同时项目所涉及的主要设备为国外进口设备，而进口设备由于制造调试周期长，如公司从德国进口的纽豹ＴＡＬ１５０００倒封装设备（设备金额６００万元），２０１２年３月份才到达工厂，因此对项目实施进度造成一定影响。

  ３、非接触ＩＣ卡产能扩建技术改造项目、ＲＦＩＤ电子标签产能扩建技术改造项目、非接触ＲＦＩＤ电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目厂房建设及现有厂房装修，都需要报政府主管部门批准，报建手续原因也是导致项目进展延迟的主要原因。

  四、项目因延迟需要调整投资计划的情况

  基于以上原因，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》有关募集资金使用的规定，经２０１２年３月２８日公司第一届董事会第二十七次会议通过，调整后的募集资金投资计划如下：

  单位：万元

  ■

  本次投资计划的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。本次超募资金项目达到规定投资进度，不存在需要调整投资计划的情况。

  五、募集资金项目投资进度延缓对公司生产经营的影响

  募集资金项目投资进度延缓不会影响募投项目应产生的经济效益。

  １、非接触ＩＣ卡产能扩建技术改造项目建设延缓，会导致公司ＩＣ卡产能受到一定程度的影响，但是公司充分利用目前产能规模及技术优势，以及充分发挥公司控股子公司青岛融佳安全印务有限公司的生产能力，选择优质客户及订单为公司创造更高的效益。

  ２、ＲＦＩＤ电子标签产能扩建技术改造项目延缓，会导致公司电子标签产量受到一定程度的影响，但是公司充分利用借口设备的先进性及规模性，以及充分发挥公司控股子公司四川达宏物联射频科技有限公司在基于ＲＦＩＤ的酒类产品溯源整体解决方案，可提升公司的产品质量，创造更高的经济效益。

  ３、非接触ＲＦＩＤ电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目延缓，使公司原技术中心的扩建速度稍微缓慢，但公司已积极采取通过设立西南运营及研发中心，并在北京设立ＣＯＳ研发中心，陆续引进现金设备及高端人才等措施，逐步加大技术中心的研发投入，因此对公司生产经营不会产生影响。

  六、董事会对募集资金项目投资进度延缓的对策

  公司董事会从对股东负责公司长远发展的角度考虑，正督促公司管理层论加快实施募投项目的步伐，按照上述调整后的投资计划完成募投项目的进度及经济效益。

  七、相关核查及审议程序

  （一）董事会决议

  公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目投资进度额议案》。

  （二）监事会意见

  (下转D107版)