证券时报多媒体数字报

  (上接D105版)公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目投资进度额议案》。公司监事一致认为：公司对募集资金投资项目投资进度的调整系基于客观存在的原因，本次调整根据项目上市进展情况而制定，符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事发表意见：公司对募集资金投资项目投资进度的调整系基础客观存在的原因，本次调整根据项目实际进展情况而制定，符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及狗狗死了《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。

  （四）保荐机构意见

  公司保荐机构民生证券有限责任公司经核查后发表意见如下：本次募集资金投资计划的调整符合达华智能经营发展需要，履行了董事会审议通过的必要的法定程序，不存在改变及变相改变募集资金用途的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司和股东利益情形，民生证券同意本次募集资金投资计划的调整。

  八、备查文件

  １、公司第一届董事会第二十七次会议决议；

  ２、公司第一届监事会第九次会议决议；

  ３、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议及２０１１年年度相关事项的独立意见。

  ４、保荐机构民生证券有限责任公司关于中山达华智能科技股份有限公司募集资金投资计划调整的核查意见。

  特此公司。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２５１２ 证券简称：达华智能 公告编号：２０１２－００７

  中山达华智能科技股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于２０１２年３月２８日在公司会议室举行，会议决议于２０１２年４月１９日上午１０：００在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路９号公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１２年４月１９日（星期四）上午１０：００

  ３、会议地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路９号公司会议室

  ４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  ５、股权登记日：２０１２年４月１３日（星期五）

  二、会议审议事项

  １．审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；

  以下非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票：

  １．１ 选举蔡小如先生为公司第二届董事会董事

  １．２ 选举蔡小文女士为公司第二届董事会董事

  １．３ 选举董焰先生为公司第二届董事会董事

  １．４ 选举苍凤华先生为公司第二届董事会董事

  以下独立董事选举，采用累积投票制，单独投票：

  １．５ 选举袁培初先生为公司第二届董事会独立董事

  １．６ 选举吴志美先生为公司第二届董事会独立董事

  １．７ 选举王丹舟女士为公司第二届董事会独立董事

  ２．审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

  以下股东代表监事选举，采用累积投票制，单独投票：

  ２．１选举刘健先生为公司第二届监事会股东代表监事

  ２．２选举李焕芬女士为公司第二届监事会股东代表监事

  ３．审议《公司２０１１年年度董事会工作报告的议案》；

  ４．审议《公司２０１１年年度监事会工作报告的议案》；

  ５．审议《公司２０１１年年度财务决算的议案》；

  ６．审议《公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

  ７．审议《关于公司２０１１年年度利润分配及公积金转赠股本预案的议案》；

  ８．审议《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

  ９．审议《关于调整公司董事会董事津贴的议案》；

  １０．审议《关于公司办理年度总额不超过１．８亿元保本型银行理财产品的议案》；

  １１．审议《关于修改公司章程的议案》。

  本次年度股东大会议案７、议案１１属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  三、会议出席对象

  １、截止２０１１年４月１３日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师、保荐代表人。

  四、会议登记事项

  １、登记手续：（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年ＸＸ月ＸＸ日下午１６：００前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  ２、登记地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路９号中山达华智能科技股份有限公司证券法务部，邮政编码：５２８４１５，信函请注明“股东大会”字样 ；

  ３、登记时间： ２０１２年４月１３日（星期五）９：００—１１：３０，１３：３０—１６：００；

  ４、联系方式：

  联系部门：证券法务部

  联系人：陈开元、张高利

  联系电话：０７６０—２２５５０２７８

  联系传真：０７６０—２２１３０９４１

  五、其他事项

  公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  附授权委托书样本。

  六、备查文件

  １、决定召开本次股东大会的第一届董事会第二十七次会议决议。

  ２、公司第一届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年三月三十日

  附件：

  授权委托书

  致：中山达华智能科技股份有限公司

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加中山达华智能科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：２０１１年 月 日

  本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

  ■

  注：

  １、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  ３、本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日起至本次年度股东大会结束时。

  证券代码：００２５１２ 证券简称：达华智能 公告编号：２０１２－００８

  中山达华智能科技股份有限公司关于

  召开２０１１年年度报告网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月５日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次网上业绩说明会。

  出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡小如先生、公司董事兼副总经理蔡小文女士、独立董事王丹舟女士、副总经理兼董事会秘书陈开元先生、副总经理娄亚华先生、财务总监阙海辉先生、保荐代表人刘小群先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年三月二十八日

  中山达华智能科技股份有限公司

  募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字［２０１０］１５３８号文核准，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年１１月２２日通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”，本次发行总量的８０％，即２，４００万股Ａ股）和网下向配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”，本次发行总量的２０％，即６００万股Ａ股）相结合的方式，公开发行３，０００万股Ａ股，本次发行价格为２６．００元／股。募集资金总额为人民币柒亿捌仟万元整（￥７８０，０００，０００），扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整（￥６４，８３８，４６４）后，实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整（￥７１５，１６１，５３６）。本公司已实际收到主承销商民生证券有限责任公司划付的上述募集资金净额，并于２０１０年１１月２５日存入本公司本次公开发行的募集资金专户。

  本公司本次向社会公开发行新股的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１０年１１月２６日出具的深鹏所验字［２０１０］４１３号验资报告审验。

  （二）本年度已使用金额及当前余额

  本公司以上募集资金本年度已使用２４８，５３４，１３１．４４元，截至２０１１年１２月３１日累计已使用２４８，６９７，１８１．４４元，按此计算募集资金专户存款余额应为４６６，４６４，３５４．５６元。本公司２０１１年１２月３１日募集资金专户存款实际余额为４８２，１０１，２７０．０５元，比应有余额多１５，６３６，９１５．４９元，系募集资金专户存款累计产生利息收入１５，６４１，８９１．０５元及支付的账户管理费４，９７５．５６元的净额。

  二、募集资金管理情况

  （二） 募集资金管理制度的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东大会审批。募集资金使用必须严格遵守本公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理相关制度履行资金使用审批手续。

  （二）募集资金专户存储情况

  １． 截至２０１１年１２月３１日，募集资金专用账户的余额如下：

  ■

  （三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

  公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，与渤海银行股份有限公司广州分营业部、兴业银行股份有限公司中山小榄支行、中国建设银行股份有限公司小榄支行、民生证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构民生证券有限责任公司保荐代表人梁江东、刘小群有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  四、变更募集资金投资项目情况

  本公司２０１１年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１１年度本公司已经按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定执行，募集资金管理不存在违反相关规定的情况。

  六、募投项目资金使用进度滞后的原因及对策

  （一）募集资金使用计划

  ■

  （二）募集资金实际使用情况

  ■

  项目在２０１１年已签订购买合同的情况：

  ■

  （三）募集资金投资进度延期的原因

  １、非接触ＩＣ卡产能扩建技术改造项目、非接触ＲＦＩＤ电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目原计划在公司现有土地上进行厂房建设，后经过公司探讨，在公司现有土地上进行建设，将会导致公司原本就较为拥挤的生产场所更加拥挤，不利于公司货物的流通及人员的安全，因此公司实行两步走，一是在现有车间实施募投项目的技术改造工作，二是寻找新的土地进行募投项目。后因中山土地价格过高，为保护全体投资者及公司利益，公司决定继续在公司现有土地上进行项目建设。因此造成项目厂房建设缓慢影响以上两个项目的建设进度。

  ２、ＲＦＩＤ电子标签产能扩建技术改造项目计划在原有厂房上进行装修改造，厂房装修改造要求复杂，同时项目所涉及的主要设备为国外进口设备，而进口设备由于制造调试周期长，如公司从德国进口的纽豹ＴＡＬ１５０００倒封装设备（设备金额６００万元），２０１２年３月份才到达工厂，因此对项目实施进度造成一定影响。

  ３、非接触ＩＣ卡产能扩建技术改造项目、ＲＦＩＤ电子标签产能扩建技术改造项目、非接触ＲＦＩＤ电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目厂房建设及现有厂房装修，都需要报政府主管部门批准，报建手续原因也是导致项目进展延迟的主要原因。

  （四）项目因延迟需要调整投资计划的情况

  基于以上原因，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》有关募集资金使用的规定，经２０１２年３月２８日公司第一届董事会第二十七次会议通过，调整后的募集资金投资计划如下：

  单位：万元

  ■

  本次投资计划的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。本次超募资金项目达到规定投资进度，不存在需要调整投资计划的情况。

  （五）募集资金项目投资进度延缓对公司生产经营的影响

  募集资金项目投资进度延缓不会影响募投项目应产生的经济效益。

  １、非接触ＩＣ卡产能扩建技术改造项目建设延缓，会导致公司ＩＣ卡产能受到一定程度的影响，但是公司充分利用目前产能规模及技术优势，以及充分发挥公司控股子公司青岛融佳安全印务有限公司的生产能力，选择优质客户及订单为公司创造更高的效益。

  ２、ＲＦＩＤ电子标签产能扩建技术改造项目延缓，会导致公司电子标签产量收到一定程度的影响，但是公司充分利用借口设备的先进性及规模性，以及充分发挥公司控股子公司四川达宏物联射频科技有限公司在基于ＲＦＩＤ的酒类产品溯源整体解决方案，可提升公司的产品质量，创造更高的经济效益。

  ３、非接触ＲＦＩＤ电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目延缓，使公司原技术中心的扩建速度稍微缓慢，但公司已积极采取通过设立西南运营及研发中心，并在北京设立ＣＯＳ研发中心，陆续引进现金设备及高端人才等措施，逐步加大技术中心的研发投入，因此对公司生产经营不会产生影响。

  （六）董事会对募集资金项目投资进度延缓的对策

  公司董事会从对股东负责公司长远发展的角度考虑，正督促公司管理层论加快实施募投项目的步伐，按照上述调整后的投资计划完成募投项目的进度及经济效益。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日