证券时报多媒体数字报

  (上接D106版)

  该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

  ７、中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司

  住所：呼和浩特市如意开发区机场路２号

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

  负责人：莫一心

  注册资本：无

  税务登记证号码：１５０１０１７０１２９２１９Ｘ

  经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

  主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

  该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

  ８、中国联合网络通信有限公司安徽分公司

  住所：合肥市政务区祁门路１６６９号

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

  负责人：李超

  注册资本：无

  税务登记证号码：３４０１０４８４９０２６１２Ｘ

  经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

  主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

  该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

  ９、中国联合网络通信有限公司广东分公司

  住所：广州市天河区黄埔大道西６６６号联通新时空广场

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

  负责人：乔建葆

  注册资本：无

  税务登记证号码：４４０１０６８９０３４６６５１

  经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

  主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

  该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

  １０、中国联合网络通信有限公司山东分公司

  住所：济南市经三路７７号

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

  负责人：霍海峰

  注册资本：无

  税务登记证号码：３７０１０３８６３０８８２８Ｘ

  经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、ＩＰ电话业务、ＧＳＭ第二代数字蜂窝移动通信业务、ＷＣＤＭＡ第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、２６ＧＨｚ无线接入业务等。

  主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司

  该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

  三、交易的定价政策及定价依据

  上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

  四、交易协议的主要内容

  目前尚未签署相关协议。

  五、涉及关联交易的其他安排

  无。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

  公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

  七、当年年初至２月底与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  单位：万元

  ■

  八、独立董事事前认可和独立意见

  公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。

  九、备查文件

  １、第二届董事会第二十一次会议决议；

  ２、独立董事对该事项发表的独立意见。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司

  ２０１２年３月３０日

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０１４

  北京联信永益科技股份有限公司

  关于对外担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年３月２８日召开的第二届董事会第二十一次会议，会议以现场表决的方式审议通过了《２０１２年度对外担保额度的议案》。具体如下：

  ２０１２年度本公司为全资子公司北京联信永益信息技术有限公司银行融资业务提供担保提供连带责任担保，担保金额不超过人民币３亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  本决议尚需提交北京联信永益科技股份有限公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：北京联信永益信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）

  成立日期：２００３年７月３０日

  注册地点：北京市海淀区中关村南大街甲８号６１号楼威地科技大厦６层６０２室

  法定代表人：孙玉文

  注册资本：人民币１０，０５０万元

  经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  信息公司为本公司的全资子公司。截止２０１１年１２月３１日，信息公司资产总额４０５，３３１，５９２．５５元，负债总额２２０，６６７，７８２．１５元，净资产１８４，６６３，８１０．４０元；２０１１年营业收入４６４，６６１，６２１．１５元，利润总额１０，７８６，１０２．００元，净利润８，５０９，５７３．９８元。

  三、担保协议的主要内容

  截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

  四、董事会意见

  １、提供担保的原因

  公司为下属公司提供担保的原因为对信息公司的银行融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

  ２、被担保人偿债能力的判断

  本公司作为信息公司的唯一股东，对其有绝对的控制权；信息公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

  五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  本公司的对外担保事项全部为全资子公司北京联信永益信息技术有限公司提供的综合授信担保。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为２亿人民币，实际担保余额为人民币５，９７８．９５万元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的９．０８％。

  六、备查文件

  １、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  ２、北京联信永益信息技术有限公司营业执照。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月３０日

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０１５

  北京联信永益科技股份有限公司

  关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕２２０号文核准，向社会公开发行１，７５０万股人民币普通股，发行价为每股人民币２８．００元，募集资金总额为４９，０００万元，扣除发行费用３，０７１．３７万元后，募集资金净额为４５，９２８．６３万元。京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华验字（２０１０）第０２１号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，该募集资金已全部到位。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

  根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额８４０．３０万元，调整后募集资金净额为４６，７６８．９３万元，其中项目资金２１，２００万元，超募资金２５，５６８．９３万元。

  二、已披露的超募资金使用情况

  根据公司发展需要及经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司已使用４，０００ 万元超募资金偿还银行贷款、１ 亿元超募资金补充公司流动资金；根据公司２０１０年第三次临时股东大会决议，公司使用超募资金５，７００万元用于购置募投项目研发办公场所；根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用５，０００万元超募资金对全资子公司北京联信永益信息技术有限公司进行增资。

  三、本次超募资金使用情况及必要性

  截止目前，公司剩余超募资金（含利息收入）合计８６８．９３万元。

  公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金８６８．９３万元永久补充流动资金。

  随着公司业务的深入发展，对流动资金的需求日益增加，需要补充更多的流动资金以满足正常的生产经营需要。同时为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合超额募集资金的实际情况，经审慎研究、规划，决定使用超募资金８６８．９３万元永久补充流动资金。

  四、承诺事项

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  五、独立董事意见

  公司使用超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合深圳证券交易所颁布的《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规、规则的有关规定。同意公司实施该事项。

  六、公司监事会意见

  经审核，监事会认为：本次超募资金永久补充流动资金，将用于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

  七、公司保荐机构核查意见

  公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为：本次超募资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意联信永益本次超募资金使用计划。

  八、备查文件

  １、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第十二次会议决议；

  ３、独立董事关于超募资金永久补充流动资金的独立意见；

  ４、保荐机构华龙证券有限责任公司出具的关于北京联信永益科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月３０日

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０１６

  北京联信永益科技股份有限公司关于

  使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２８日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金３，３３５．８５万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。并在完成上述事项后，注销募集资金专用账户。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因节余募集资金（含利息收入）的金额低于募集资金净额的１０％，故无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。公司将相关事项公告如下：

  八、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２２０号文核准，北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，７５０万股，发行价为每股人民币２８元，募集资金总额为４９，０００万元，扣除发行费用３，０７１．３７万元后，募集资金净额为４５，９２８．６３万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１０）第０２１号《验资报告》验证。

  根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额８４０．３０万元，调整后募集资金净额为４６，７６８．９３万元。

  根据《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司开设了募集资金专项账户，并严格进行存储和使用管理。

  九、募集资金投资项目资金使用及节余情况

  单位：人民币万元

  ■

  截至本报告披露日，上述募集资金投资项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金３，３３５．８５万元（含利息收入）。

  十、募集资金投资项目资金节余的主要原因

  上述项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，故使募集资金使用出现节余，主要原因如下：

  １、结合业务特点以及实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，在满足募投项目正常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。

  ２、严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用。

  十一、募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的计划安排

  随着公司业务的深入发展，对流动资金的需求日益增加，需要补充更多的流动资金以满足正常的生产经营需要。同时为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司拟将募集资金投资项目节余资金３，３３５．８５万元（含利息收入）永久补充公司流动资金。

  十二、承诺事项

  １、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  ２、公司承诺将节余募集资金永久补充流动资金全部用于公司的生产经营。

  十三、独立董事意见

  公司独立董事发表以下独立意见：公司在完成募集资金投资项目的情况下，将节余的募集资金用于永久补充公司流动资金，能够节约公司的财务费用，有利于提高资金使用效率，符合公司利益和全体股东的利益，相关程序符合法律法规的规定。

  同意将上述节余募集资金永久补充公司流动资金。

  十四、公司监事会意见

  公司监事会发表以下意见如下：同意将节余募集资金永久补充公司流动资金。公司在完成募集资金项目投资的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

  十五、保荐机构核查意见

  公司保荐机构华龙证券有限责任公司发表核查意见如下：联信永益使用节余募集资金（含利息收入）３，３３５．８５万元（占募集资金净额的７．１３％，含利息收入）永久补充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，联信永益将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金的使用效率，符合公司实际运营的需要，符合全体股东的利益。同意联信永益本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项。

  十六、备查文件

  １、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第十二次会议决议；

  ３、独立董事关于节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

  ４、保荐机构华龙证券有限责任公司出具的关于北京联信永益科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月３０日

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０１８

  北京联信永益科技股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  根据北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司决定于２０１２年４月２０日（周五）召开公司２０１１年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  １． 会议召集人：公司董事会

  ２． 会议时间：２０１２年４月２０日（周五）上午９：００

  ３． 会议期限：半天

  ４． 会议地点：北京市东城区广渠家园１０号楼

  ５． 会议召开方式：现场表决

  ６． 股权登记日：２０１２年４月１８日（周三）

  二、会议审议事项：

  １． 审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２． 审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３． 审议《２０１１年度报告及其摘要》；

  ４． 审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ５． 审议《２０１２年度财务预算报告》；

  ６． 审议《２０１１年度利润分配预案》；

  ７． 审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

  ８． 审议《关于２０１２年度日常关联交易的议案》；

  ９． 审议《２０１２年度综合授信额度的议案》；

  １０． 审议《２０１２年度对外担保额度的议案》；

  １１． 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  １２． 审议《关于向北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》。

  以上议案已经公司２０１２年３月２８日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

  公司独立董事支晓强、范玉顺、张一弛将在２０１１年度股东大会上做述职报告。

  三、会议出席对象

  １． 截止２０１２年４月１８日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  ２． 公司董事、监事、高级管理人员。

  ３． 律师及保荐机构代表。

  四、会议登记办法

  １． 登记时间：２０１２年４月１９日上午９：００－１１：３０，下午１３：００ －１６：００。

  ２． 登记方式：

  （１）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  （２）法人股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

  （３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１２年 ４月１９日１６：００前到达本公司为准），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

  （４）有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，遵守并维护会议秩序。

  ３． 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市东城区广渠家园１０号楼）

  五、其他事项：

  １． 联系方式

  联系地址：北京市东城区广渠家园１０号楼

  联系人： 周洲 康提

  电话：０１０－８７５１３００６ 传真：０１０－８７５１３１７０

  ２． 与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附：授权委托书

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月３０日

  附件一：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数： 股

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

  （若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

  ■

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０１９

  北京联信永益科技股份有限公司关于

  举行２０１１年度网上年度报告说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京联信永益科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）２０１１年年度报告全文及摘要已于２０１２年３月３１日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长赵余粮先生，总经理孙玉文先生，董事会秘书周洲先生，独立董事支晓强先生，财务总监毕玉农先生，保荐代表人朱彤先生。欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  北京联信永益科技股份有限公司

  ２０１２年３月３０日

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０２０

  北京联信永益科技股份有限公司

  ２０１２年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：

  ２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日

  ２、预计的业绩： ■亏损 （扭亏为盈 （同向上升 （同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司２０１２年第一季度业绩亏损的主要原因是：

  １、 受ＩＴ行业季节性的影响，第一季度签单相对较少；

  ２、 主要客户项目投资进度延缓，目标项目签单延后。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，与公司２０１２年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以２０１２年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月３０日