证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１２０１３

  广州智光电气股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于２０１２年３月１７日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于２０１２年３月２８日（星期三）在公司会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持，以现场会议方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  三、审议通过了《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１１年度公司财务决算报告》

  ２０１１年度公司实现营业收入５１，３９９万元，比上年同期增长１１．４４％，实现利润总额３，２２８．８４万元，比上年同期下降２８．５３％，实现归属于上市公司股东的净利润２，６５６．５４万元，比上年同期下降３５．４６％。

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１１年度公司利润分配预案》

  经广东正中珠江会计师事务所审计，２０１１年公司（合并）实现营业收入５１３，９９０，０６７．１７元，利润总额３２，２８８，３９９．８１ 元，归属于母公司净利润 ２６，５６５，３６８．５７ 元，其中母公司实现营业收入 ５６３，２００，５６３．４６ 元，利润总额７７，３３２，１８１．８１元，净利润７６，７２５，８８７．０３ 元。

  公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定，提取１０％法定公积金７，６７２，５８８．７０元，提取法定公积金后，截止２０１１年１２月３１日，公司本年实现的未分配利润为６９，０５３，２９８．３３元，加上以前年结存的未分配利润６３，３１０，８５３．０６元，合计未分配利润共１３２，３６４，１５１．３９元。截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积金为１４８，７５５，９６８．３１元。

  鉴于公司２０１２年多个已签订节能服务项目进入实施阶段，以及电能无功补偿与电能质量控制系列产品进入规模化销售等原因，需要较大的营运资金作为支撑，２０１１年度公司拟不分红派息，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将滚存以后年度进行分配。公司利润分配预案符合相关法律、法规及公司章程的规定。

  独立董事认为，公司２０１１年度经营状况不甚理想，为了保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要，不存在损害投资者利益的情况。

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  六、审议通过了《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明的议案》

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  七、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  独立董事认为，公司建立了较为完整、有效的内部控制制度，并且得到了有效的实施，同时公司在财务管理、关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、有效。公司对２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映管理公司内部控制制度的建设及运行情况。

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  八、《关于公司为全资、控股子（孙）公司２０１２年度人民币２．５亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》

  为支持全资、控股子公司业务发展，公司拟为全资、控股子（孙）公司２０１２年度人民币２．５亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，在此额度内，由全资、控股子（孙）公司根据实际资金需求申请借贷。

  公司全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

  根据公司章程第四十一条规定“单笔金额超过最近一期经审计净资产１０％以上的担保”须经股东大会审议通过。

  董事会提请股东大会授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关的担保协议，不再另行召开董事会。

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司及全资、控股子（孙）公司２０１２年度银行等金融机构授信额度共计为人民币不超过９亿元的议案》

  因业务发展需要，公司及全资、控股子（孙）公司２０１２年度银行等金融机构信贷额度拟定共为人民币９亿元，在此额度内由公司及全资、控股子（孙）公司根据实际资金需求进行银行借贷。

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  十、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，审计费用为人民币５５万元。

  独立董事认为，在为公司提供审计工作过程中，正中珠江会计师所有关经办人员业务熟练、工作认真，表现出极高的职业道德和敬业精神。根据正中珠江会计师所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，我们一致同意继续聘用正中珠江会计师所为公司２０１２年度财务审计机构，审计费用为人民币５５万元。

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》

  决定公司于２０１２年４月２０日召开２０１１年度股东大会。

  同意９票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１２０１４

  广州智光电气股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于２０１２年３月１７日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于２０１２年３月２８日（星期三）以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持，会议应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

  同意３票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  二、审议通过了《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意３票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  三、审议通过了《２０１１年度公司财务决算报告》

  同意３票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１１年度公司利润分配预案》

  经广东正中珠江会计师事务所审计，２０１１年公司（合并）实现营业收入５１３，９９０，０６７．１７元，利润总额３２，２８８，３９９．８１ 元，归属于母公司净利润 ２６，５６５，３６８．５７ 元，其中母公司实现营业收入 ５６３，２００，５６３．４６ 元，利润总额７７，３３２，１８１．８１元，净利润７６，７２５，８８７．０３ 元。

  公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定，提取１０％法定公积金７，６７２，５８８．７０元，提取法定公积金后，截止２０１１年１２月３１日，公司本年实现的未分配利润为６９，０５３，２９８．３３元，加上以前年结存的未分配利润６３，３１０，８５３．０６元，合计未分配利润共１３２，３６４，１５１．３９元。截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积金为１４８，７５５，９６８．３１元。

  鉴于公司２０１２年多个已签订节能服务项目进入实施阶段，以及电能无功补偿与电能质量控制系列产品进入规模化销售等原因，需要较大的营运资金作为支撑，２０１１年度公司拟不分红派息，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将滚存以后年度进行分配。

  同意３票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  五、审议通过了《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明的议案》

  同意３票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  此议案须提请股东大会审议。

  六、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的自我评价报告无异议。

  同意３票，反对０票，弃权０票，表决结果为通过。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  监事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１２０１５

  广州智光电气股份有限公司

  关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  （一） 首次公开发行募集资金基本情况

  １、实际募集资金额、资金到位情况

  根据公司２００７年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２５５ 号《关于核准广州智光电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于２００７年９月１９日向境内投资者首次发行１，８００万股人民币普通股［Ａ股］股票，每股面值１元，每股发行价格９．３１元。共募集资金１６７，５８０，０００．００元，减除发行费用１５，５５７，６５６．６９元，募集资金额１５２，０２２，３４３．３１元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字〔２００７〕第０６００１１０２６３号”《验资报告》。

  ２、首次公开发行募集资金使用情况

  截止至２００９年１２月３１日此募集资金已全部使用完毕。

  （二） ２０１０年非公开发行募集资金基本情况

  １、实际募集资金额、资金到位情况

  根据公司２００９年第一次临时股东大会决议和２０１０年第二届董事会第十次会议决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１２５７号”《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司于２０１０年１０月２１日向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）１１，８５６，２５０．００股，每股面值１元，每股发行价格１６．００元，募集资金总额为人民币１８９，７００，０００．００元，扣除发行费用人民币１５，０５０，０００．００元，实际募集资金净额为人民币１７４，６５０，０００．００元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字［２０１０］第０９００５１８００５８号”《验资报告》。

  ２、２０１０年非公开发行募集资金使用情况

  本报告期内，非公开发行募集资金新增使用３，０６４．７５万元。

  （三） 募集资金结余情况

  截止至２０１１年１２月３１日，募集资金账户余额合计 １３０，５６３，２５１．６５元，与银行对账单余额无差异。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司章程的规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，明确规定了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督等内容，并业经批准。根据该管理办法，公司于２０１０年１１月１７日分别与上海浦东发展银行广州分行、深圳发展银行广州分行信源支行、广发证券有限公司（以下简称保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，广州智光节能有限公司于 ２０１１年５月１７日与中国银行股份有限公司广州天河支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（变更募集资金投向项目），明确了各方的权利与义务。本公司在募集资金使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。

  根据公司募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、董事会秘书、审计部经理、财务总监审核、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

  公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金分别存入：上海浦东发展银行广州分行盘福支行专用账户，账号：８２１４０１５４７０００００１１０；深圳发展银行广州分行信源支行专用账户，账号：１１００７２５１５７５００２；中国银行股份有限公司广州天河支行，账号为８２６６６４９４８２０８０９３００１。

  三、募集资金实际使用情况（截至２０１１年１２月３１日）

  单位：元

  ■

  四、变更募集资金用途的资金使用情况

  公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十次会议和２００９ 年第一次临时股东大会决议，２０１０年度非公开发行股票募集资金拟投入以下项目：

  单位：万元

  ■

  根据公司２０１０年度股东大会决议，以及正中珠江出具的《２０１０年度募集资金使用情况的专项鉴证报告》（广会所专字［２０１１］第０９００６１５００２３号）、公司审计部出具的《２０１１年２月份募集资金使用专项报告》，截至２０１１年２月２８日，“扩建企业技术中心项目”的剩余募集资金为４，３７１．５４万元，变更投入到控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目，项目实施主体变更为智光节能。

  五、挪用募集资金的资金使用情况

  报告期内，公司不存在挪用募集资金的资金使用情况。

  六、闲置募集资金补充流动资金的使用情况

  １、２０１０年１２月６日，经公司第二次临时股东大会审议通过，使用本次非公开发行募集资金６，０００万元暂时补充流动资金。公司已于２０１１年５月２７日将６，０００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

  ２、２０１１年７月４日，经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，使用本次非公开发行募集资金８，０００万元暂时补充流动资金。公司已于２０１１年１２月２９日将８，０００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

  截止目前，公司无募集资金补充流动资金情况。

  七、变更募集资金投资项目实施主体的说明

  根据公司２０１０年度股东大会决议，以及正中珠江出具的《２０１０年度募集资金使用情况的专项鉴证报告》（广会所专字［２０１１］第０９００６１５００２３号）、公司审计部出具的《２０１１年２月份募集资金使用专项报告》，截至２０１１年２月２８日，“扩建企业技术中心项目”的剩余募集资金为４，３７１．５４万元，变更投入到控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目，项目实施主体变更为智光节能。

  八、募集资金使用及披露情况

  报告期内，公司对募集资金使用及披露及时、准确、完整。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日

  ２０１１年非公开发行募集资金实际使用情况

  附表１：

  单位：万元

  ■

  证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１２０１６

  广州智光电气股份有限公司关于

  公司为全资、控股子（孙）公司２０１２年度人民币２．５亿元

  银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司（下称“智光电气”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于２０１２年３月１７日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于２０１２年３月２８日（星期三）在公司会议室召开。经会议审议，通过了《关于公司为全资、控股子（孙）公司２０１２年度人民币２．５亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保》。具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为保证智光电气全资、控股子公司的生产经营所需资金，智光电气拟为全资、控股子（孙）公司２０１２年度人民币２．５亿元（以下“元”均指人民币）银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，具体条款以智光电气与贷款银行等金融机构签订的《担保合同》为准。

  本事项须提请公司股东大会审议。

  二、智光电气全资、控股子（孙）公司基本情况

  （一）广州智光电机有限公司

  １．成立时间：２００２年２月５日

  ２．注册资本：１００１万

  ３．注册地点：广州经济技术开发区科学城科珠路２０１号Ｇ３１３

  ４．法定代表人：芮冬阳

  ５．经营范围：研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制设备及相关仪器、仪表、软件，提供技术服务（涉及行政许可项目除外）。

  ６．与智光电气的关联关系：广州智光电机有限公司为智光电气全资子公司，智光电气持有广州智光电机有限公司１００％的股权。

  ７．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，广州智光电机有限公司资产总额为 ２２２，０６８，７２１．０５ 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为１７７，４８２，２６６．７８ 元，资产负债率７９．９２％，净资产为４４，５８６，４５４．２７元，营业收入为 ２７９，１７９，８５６．１０ 元，利润总额为４９，２６２，００６．０８ 元，净利润为４２，８１１，５６１．１５ 元。

  （二）杭州智光一创科技有限公司

  １．成立时间：２００６年５月１０日

  ２．注册资本：２１３９．８８万元

  ３．注册地点：杭州市西湖区教工路２３号百脑汇科技大厦８０１房

  ４．法定代表人：芮冬阳

  ５．经营范围：技术开发、技术服务；网络产品，计算机软、硬件，电子产品；批发、零售；计算机软、硬件及配件，办公自动化设备；其他无需报批、审批的一切合法项目。

  ６．与智光电气的关联关系：智光电气为杭州智光一创科技有限公司控股股东，持有该公司７６．３９％的股权。

  ７．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，杭州智光一创科技有限公司资产总额为５８，７９９，０７５．０２ 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为１７，７６３，９１１．８９ 元，资产负债率３０．２１％，净资产为４１，０３５，１６３．１３ 元，营业收入为４２，８７１，５６５．９８ 元，利润总额为６，５５３，４６８．０１ 元，净利润为５，９９９，７８５．２６ 元。

  （三）广州智光节能有限公司

  １．成立时间：２０１０年５月１８日

  ２．注册资本：３１，２５０万元人民币

  ３．注册地点：广州高新技术产业开发区科学大道１２１号５０２房

  ４．法定代表人：芮冬阳

  ５．经营范围：节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；实业投资；电气设备租赁。（涉及行政许可项目除外）

  ６．与智光电气的关联关系：智光电气为广州智光节能有限公司控股股东，持有该公司７６％的股权；广州智光电机有限公司持有该公司４％的股权。

  ７．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，智光节能资产总额为 １２７，４５１，７７５．９９ 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为２，３２５，４１５．２５ 元，资产负债率１．８２％，净资产１２５，１２６，３６０．７４ 元，营业收入为７，１４２，８６７．１０元，利润总额为 １，９９８，２３０．６３ 元，净利润为１，９９８，２３０．６３元。

  （四）广州智光自动化有限公司

  １．成立时间：２０１１年９月１９日

  ２．注册资本：１０００万元人民币

  ３．注册地点：广州市黄埔区埔南路５１号自编２栋４０２房

  ４．法定代表人：曹承锋

  ５．经营范围：电气产品、电子产品、计算机产品及自动化产品的开发、制造、安装、设计及技术服务；销售：电气设备、电子产品。

  ６．与智光电气的关联关系：智光电气为广州智光自动化有限公司控股股东，持有该公司７５％的股权。

  ７．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，智光自动化资产总额为 ５，１０５，６４６．５５ 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为４７２，０３５．５９ 元，资产负债率９．２４％，净资产４，６３３，６１０．９６ 元，营业收入为５３１，８２４．７９元，利润总额为 －３６６，３８９．０４ 元，净利润为－３６６，３８９．０４元。

  （五）上海智光电力技术有限公司

  １．成立时间：１９９６年１月１１日

  ２．注册资本：８００万元人民币

  ３．注册地点：上海浦东南路１２７１号华融大厦２００１室

  ４．法定代表人：芮冬阳

  ５．经营范围：供用电系统的技术服务、技术转让、咨询培训、开发、调试、维修的服务；水电设备安装、电器产品的开发、生产和销售；机电设备、五金交电、计算机软硬件、金属材料、建筑材料、化工产品（除危险品）的销售，自有房屋租赁。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  ６．与智光电气的关联关系：上海智光电力技术有限公司为公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司的全资子公司。

  ７．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，上海智光电力技术有限公司资产总额为３４，３７８，２３６．８８ 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为１２，０５６，２５１．０２ 元，资产负债率３５．０７％，净资产为２２，３２１，９８５．８６ 元，营业收入为２７，７５１，２７５．３９ 元，利润总额为４，７２２，８５０．３５ 元，净利润为 ４，３１０，５８７．８９ 元。

  （六）广州智光综合能源应用技术有限公司

  １．成立时间：２０１１年９月１５日

  ２．注册资本：１００万元

  ３．注册地点：广州高新技术产业开发区科学城彩频路７号４０１Ｂ房

  ４．法定代表人：杨旭

  ５．经营范围：综合能源应用技术研究、并提供相关工程技术服务。（涉及行政许可项目除外）

  ６．与智光电气的关联关系：广州智光综合能源应用技术有限公司为公司控股子公司广州智光节能有限公司的控股子公司。广州智光节能有限公司持有广州智光综合能源应用技术有限公司７０％的股权。

  ７．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，智光综合能源资产总额为 ９３３，９７１．６３ 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为２３，０３５．０４ 元，资产负债率２．１５％，净资产９１０，９３６．５９ 元，营业收入为０元，利润总额为 －８９，０６３．４１ 元，净利润为－８９，０６３．４１ 元。

  三、担保协议的主要内容

  《担保合同》主要内容由公司及被担保的全资、控股子（孙）公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

  四、公司董事会意见

  公司董事会经审议后认为，公司全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于全资及控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司的对外担保事项全部为控股子公司广州智光电机有限公司、上海智光电力技术有限公司提供的贷款担保，除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为４４００万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为７．５１％。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第三次董事会决议。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日

  证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１２０１７

  广州智光电气股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １．会议召集人：公司董事会

  ２．会议地点：广州市黄埔区埔南路５１号公司五楼会议室

  ３．会议召开日期和时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：００

  ４．会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

  ５．股权登记日：２０１２年４月１６日

  ６． 会议出席对象

  （１）截止２０１２年４月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

  二、会议审议事项

  １．本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  ２．本次股东大会审议的议案：

  （１）《２０１１年度董事会工作报告》

  （２）《２０１１年度监事会工作报告》

  （３）《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》

  （４）《２０１１年度公司财务决算报告》

  （５）《２０１１年度公司利润分配预案》

  （６）《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明的议案》

  （７）《关于公司为全资、控股子（孙）公司２０１２年度人民币２．５亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》

  （９）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  在本次股东大会上，独立董事将就２０１１年度的工作情况作述职报告。

  ３．本次股东大会所有提案内容刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》和２０１２年３月２９日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《广州智光电气股份有限公司第三届董事第三次会议决议》和《广州智光电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

  三、会议登记方法

  １．登记方式

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１９日下午４时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  ２．登记时间：２０１２年４月１９日 （上午９时至１１时，下午２时至４时）。

  ３．登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路５１号，公司总裁办。

  四、其他

  １．联系方式

  联系人：曹承锋 胡 珺

  联系电话：０２０－３２１１３３００ 联系传真：０２０－３２１１３４５６－３３００

  邮编：５１０７６０

  ２．其他

  公司本次股东大会与会股东费用自理。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日

  广州智光电气股份有限公司

  ２０１１年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州智光电气股份有限公司２０１１年度股东大会，并按本人以下意愿代为行使表决权。

  委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏中用“√”表示审议结果）：

  ■

  委托人签名： 身份证号码：

  持股数： 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托权限：

  年 月 日

  证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１２０１８

  广州智光电气股份有限公司

  关于举行２０１１年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司定于２０１２年４月９日下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李永喜先生、公司副董事长兼总经理芮冬阳先生、财务总监吴文忠先生、董事会秘书曹承锋先生、独立董事李业先生、广发证券股份有限公司保荐代表人裴运华先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２８日