证券时报多媒体数字报

  证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2012-002号

  海南海德实业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南海德实业股份有限公司于2012年3月26日以电子邮件方式发出通知，2012年3月29日以通讯方式召开第六届董事会第十七次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

  审议并通过了关于实施《企业内部控制规范》的工作方案，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；

  该方案的具体内容详见《证券时报》、《巨潮资讯网》上同日公司公告2012-003号关于实施《企业内部控制规范》工作方案的公告。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年三月三十日

  证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2012-003号

  海南海德实业股份有限公司关于

  实施《企业内部控制规范》工作方案的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据中国证监会和海南证监局的相关要求，公司制定了关于实施《企业内部控制规范》的工作方案，具体工作方案如下：

  一、公司基本情况介绍

  公司简称：海德股份；

  股票代码：000567；

  上市地：深圳证券交易所；

  公司资产规模：截止2010年12月31日，公司总资产29,549万元，归属于

  母公司股东权益19,860万元，2010年度公司实现营业收入8,428万元，归属于母公司所有者的净利润2,591万元。

  经营范围：房地产开发经营、房地产销售代理服务、信息产业、高新技术产业、工业产品、旅游业、酒店管理与咨询服务、农副产品的销售、汽车维修服务、会议服务。

  组织架构：公司已严格按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及监管部门的相关规定建立了较为完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》规定独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。公司管理层在《公司章程》规定及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司下设7个业务部门，为管理层提供专业决策支持。公司实行"公司本部、分（子）公司"的二级组织结构。

  公司控股及参股公司情况：目前公司合并范围内的控股子公司及参股公司2家，主要为房地产投资开发、销售业务。

  二、组织保障

  根据海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发[2012]7号）文的相关规定，公司应在2012年内按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，做好与财务报告相关的内控建设工作、自我评价及内控审计工作。为确保内部控制规范体系建设工作的顺利开展，公司第一时间召开办公会商讨并推进工作进展，目前已经成立了内部控制规范领导小组和工作小组，董事长纪道林先生为内控建设的第一责任人。由内控工作组作为内控规范的牵头部门，联合公司董秘办、审计部、财务部、办公室等相关部门协同开展内控建设工作，由内控工作组牵头完成内控自我评价工作。

  内部控制规范领导小组是公司内部控制规范工作的领导机构，负责内部控制规范工作实施方案及相关配套政策的制定、监督指导等工作。组长由公司董事长纪道林先生担任，组员由公司董事、副总经理陈金弟先生、公司副总经理高靖桓先生、公司总会计师周启金女士担任。

  内部控制规范工作小组负责组织、协调公司内部控制实施，全面梳理现有内部控制制度建立、健全及运行情况；完善相关内控的范围及具体业务流程；日常检查监督并查找内控运行缺陷、拟定整改措施；进行内控自我评价及配合内控审计工作。组长由公司董事、副总经理陈金弟先生担任，副组长由公司副总经理高靖桓先生、公司总会计师周启金女士担任，组员由公司各部门负责人组成。

  内控建设的投入，是落实内部控制规范实施工作的基础保障。此次内控规范

  实施工作的预算主要由两部分构成：一是，外部咨询机构咨询服务费和会计师事

  务所进行内控审计的审计费；二是，内部控制规范实施过程中发生的各项相关费用。

  三、内控建设工作计划

  时间：2012年3月至2012年12月31日；

  工作任务：确定内控实施的范围，梳理风险、编制风险清单；将现有的政策、制度与风险清单进行对比，查找内控缺陷；制定内控缺陷整改方案；落实缺陷整改工作；检查整改效果。

  牵头部门：内控工作组 责任人：陈金弟

  配合部门：公司董秘办、财务部、办公室、审计部、工程管理部、综合管理部、营销策划部及下属分（子）公司。

  第一阶段：启动阶段， 时间：2012年3月1日至3月31日

  1、成立领导小组、工作小组，拟定内控实施工作方案，报董事会审议；

  2、确定内控规范体系实施范围，本次内控规范实施范围为公司本部及下属分（子）公司；

  3、召开内控建设动员大会，对公司各部门及重要岗位员工进行内控工作的动员，提高员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识，以保证内控建设的顺利进行；

  4、聘请中介机构协助公司完成内控规范体系的建设，并对公司相关部门管理人员和重要岗位员工进行必要的培训。

  第二阶段：内控缺陷整改，内部控制体系完善

  时间：2012年4月1日至2012年9月30日

  （1）2012年4月至5月，对公司各项重要业务流程进行风险评估、梳理，完成风险梳理，编制风险清单；组织各部门及下属公司按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对现行管理机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险清单进行对比，查找内部控制缺陷；汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控缺陷整改方案。

  （2）2012年6月至7月，内控缺陷整改方案提交内控规范领导小组审核、研讨、修正、批准。

  （3）2012年8月至9月，根据经批准的整改方案，落实内控制度的修订、完善等文档工作与机构、人员和岗位的调整等，形成最终的内控规范体系，报公司董事会批准试运行。

  （4）内控工作小组对内控建设工作进度进行每月检查，督促各相关部门积极执行工作计划、落实各项工作。

  第三阶段：内部控制体系试运行

  时间2012年10月1日至2012年12月31日

  （1）2012年10月试运行完善后的内部控制体系，及时跟进体系的运行情况，及时发现整改存在的内控缺陷；11月30日前各部门及下属子公司对相关业务的内控规范情况进行自查自纠。

  （2）内控工作小组检查内控缺陷整改情况和效果，对内控未落实或落实不到位的部门及子公司进行通报，并督促其整改。

  （3）按照海南证监局要求披露内控实施的工作情况。

  四、内控自我评价工作计划

  时间：2012年4月1日至2013年1月31日

  工作任务：按照内控评价规定程序，有序开展自我评价工作，完成内部控制自我评价报告的编写。

  牵头部门：内控工作组 责任人：陈金弟

  配合部门：公司董秘办、财务部、办公室、审计部、工程管理部、综合管理部、营销策划部及下属分（子）公司。

  主要工作内容：

  1、编制自我评价工作方案，根据公司业务特点，确定纳入自我评价范围的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；

  2、确定内控缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准，内部控制缺陷按其影响程序分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷；

  3、组织实施自我评价工作，通过访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制自我评价底稿。

  4、就发现的缺陷及其成因、表现形式和影响程序进行综合分析和全面复核，编制缺陷评价汇总表，提出认定意见和整改建议，编制整改任务单；

  5、根据内控自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照内控规范、指引的要求编制内部控制自我评价报告。

  6、内部控制自我评价报告经董事会批准后，按照要求披露。

  五、内控审计工作计划

  时间：2013年1月1日至2013年3月31日

  工作任务：在2012年年报披露前完成内控审计工作，在披露2012年年报的

  同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。

  主要工作内容：

  1、2012年9月30日前确定负责内控审计的会计师事务所；

  2、2013年3月31日前配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作；

  3、在2012年年报披露的同时披露内控自我评价报告。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董 事 会 二0一二年三月三十日