证券时报多媒体数字报

  证券代码：000736 证券简称：重庆实业 公告编号：2012-03

  重庆国际实业投资股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月17日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第五届董事会第三十四次会议的通知，2012年3月28日，公司第五届董事会第三十四次会议以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事吴文德、史强军、孙卫东、独立董事刘红宇、李树、刘洪跃亲自出席了本次董事会会议；董事长沈东进由于工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事孙卫东代为出席并表决；董事杨雨松由于工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事吴文德代为出席并表决；董事钟飞由于工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事吴文德代为出席并表决。受董事长沈东进委托，本次会议由董事孙卫东主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<重庆国际实业投资股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  《重庆国际实业投资股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》公司于2012年3月30日在巨潮资讯网上披露。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》，并将此项议案提交公司股东大会审议。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度利润分配预案》，并将此项议案提交公司股东大会审议。

  本年度公司实现归属于上市公司股东净利润72,292,270.61元，公司虽然在本报告期实现盈利，但母公司财务报表截止2011年12月31日累计亏损 272,344,608.22 元。所以本报告期不进行现金利润分配，公司本年度实现的利润用于弥补往年亏损。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2011年度报告>及摘要》的议案，并将此项议案提交公司股东大会审议。

  《公司2011年度报告》于2012年3月30日在巨潮资讯网上披露；2011年度报告摘要于2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

  公司拟定于2012年4月20日召开2011年度股东大会。具体情况见公司于2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投资股份有限公司2011年度股东大会通知公告》（2012-06）。

  重庆国际实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十八日

  证券代码：000736 证券简称：重庆实业 公告编号：2012-04

  重庆国际实业投资股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月17日，公司以书面方式发出了召开第五届监事会第十六次会议的通知，2012年3月28日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长徐永建先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《2011年度利润分配预案》。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<重庆国际实业投资股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  公司监事会对《重庆国际实业投资股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》发表书面意见如下：

  公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。公司《2011年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<公司2011年度报告>及摘要》的议案。

  监事会对公司2011年度报告发表书面审核意见如下：

  1、公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

  2、公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司2011年度的经营管理和财务状况。

  重庆国际实业投资股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十八日

  证券代码：000736 证券简称： 重庆实业 公告编号：2012-06

  重庆国际实业投资股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议的基本情况

  （一）召集人：公司董事会

  （二）召开时间：2012年4月20日（星期五）10：00

  （三）召开方式：采取会议现场投票方式

  （四）出席对象：

  1、截止2012年4月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  （五）召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》

  （二）审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》

  （三）审议《2011年度利润分配预案》

  （四）审议《关于<2011年度报告>及摘要的议案》

  会议还将听取独立董事2011年度述职报告

  三、会议登记方法

  （一）登记方法：

  1、法人股东

  法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡。

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

  （二）登记时间：2012年4月18日和2012年4月19日上午9：00至下午4：30

  （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 重庆国际实业投资股份有限公司证券部

  四、其它事项：

  （一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 重庆国际实业投资股份有限公司证券部

  邮政编码：401147

  电话号码：023-67530016

  传真号码：023-67530016

  联系人：王婷、容瑜

  （二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

  特此公告

  重庆国际实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十八日

  附：

  授权委托书

  本人（本单位）作为重庆国际实业投资股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2011年度股东大会，特授权如下：

  一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2011年度股东大会 ；

  二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

  三、该表决权具体指标如下：

  （一）审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

  （二）审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

  （三）审议《2011年度利润分配预案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

  （四）审议《关于<2011年度报告>及摘要的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

  四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指标的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  委托人姓名 委托人身份证号码

  委托人持有股数 委托人股东帐户

  受托人姓名 受托人身份证号码

  委托日期 年 月 日

  生效日期 年 月 日至 年 月 日

  注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√"，其他空格内划"×"。

  2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。