证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－００８

  浙江道明光学股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１２年３月１９日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

  ２、本次董事会会议于２０１２年３月２９日以现场方式在浙江省永康市象珠镇公司四楼会议室召开。

  ３、本次董事会会议应到董事９人，实到董事９人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。

  ４、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

  ５、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、董事会会议审议情况

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

  《２０１１年度董事会工作报告》详细内容参见公司《浙江道明光学股份有限公司２０１１年度报告》第九节“董事会报告”部分。

  公司独立董事黄董良先生、钟明强先生和奚必仁女士向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将于公司２０１１年度股东大会上述职。详细内容于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》

  ３、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度报告及摘要＞的议案》

  本年度报告及摘要刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

  公司２０１１年度实现营业收入４０８，１０８，３３７．４４元，比上年同期增长２４．７５％；实现利润总额８５，５０３，８８５．４８元，比上年同期增长８４．８８％；归属于上市公司股东的净利润７４，５０５，４７０．６２元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润６９，５４６，５２４．８９元，比上年同期增长２６．０１％，报告期内，公司取得了良好的经营业绩。

  截至２０１１年１２月３１日，公司资产总额９９３，１２２，４７６．６５元，较上年末增长１３１．６７％；公司负债总额１１６，４４０，６５９．４１元，较上年末减少３９．９４％；归属于上市公司股东的所有者权益８７６，６８１，８１７．２４元，较上年末增长２７３．３６％，报告期末，公司财务状况良好。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ５、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度公司利润分配的预案＞的议案》

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１１年度《审计报告》（天健审［２０１２］１２９８号文）确认，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润为７４，５０５，４７０．６２元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 １０％ 计提法定盈余公积７，７６２，６３８．８７元，加上年初未分配利润９１，８４１，８７１．５０元，截至 ２０１１年１２月３１日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为１５８，５８４，７０３．２５元。？？？

  为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，公司拟以 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本１０６，６７０，０００股为基数，向全体股东 每 １０ 股派发现金股利２．０元人民币（含税），共计派发现金红利２１，３３４，０００元，尚余未分配利润１３７，２５０，７０３．２５ 元，结转下一年度。 本次不实施资本公积、盈余公积转增股本。？？？

  公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司股东大会会议审议上述２０１１年度利润分配预案时投赞成票。

  本预案合法合规，但需提交公司２０１１年度股东大会审议批准后实施。

  ６、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，执业人员具备良好的职业道德和专业胜任能力，很好地履行了规定的责任和义务，按时出具审计报告和相关鉴证报告，圆满的完成了公司历年来的财务审计工作。

  经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事认可，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构。本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ７、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和公司章程制度的要求，公司董事会审计委员会、公司审计部对公司２０１１年度内部控制情况进行了全面深入的检查，对２０１１年度公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，对公司的内部控制情况进行了自我评价并出具《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于２０１１年１２月３１日在所有重大方面是有效的。

  公司独立董事及保荐机构对本报告发表了独立意见和核查意见。《浙江道明光学股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》、《浙江道明光学股份有限公司独立董事对２０１１年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《海通证券证券股份有限公司关于浙江道明光学股份有限公司＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，公司对２０１１年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  董事会认为：公司募集资金投资项目未出现异常情况；公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况；公司不存在变更募集资金投资项目的情况。本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  公司独立董事对本报告发表了独立意见，保荐机构及会计师事务所分别出具了专项核查报告和鉴证报告。

  《浙江道明光学股份有限公司２０１１年度募集资金年度使用情况专项报告》、《浙江道明光学股份有限公司独立董事对２０１１年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于２０１１年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于２０１１年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“年产３０００万平方米反光材料生产线”建设项目，使用募集资金投资额为４５０，０００，０００．００元，超募资金为１１７，３６４，８８８．９６元。经公司二届公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，根据会议决议，公司已于２０１１年１２月１４日使用超募资金８，１２５．００万元偿还公司及全资子公司浙江腾辉科技有限公司（以下简称“腾辉科技”）、浙江永鑫晶体材料有限公司（以下简称“永鑫晶体”）的银行贷款。鉴于公司生产经营的需要，公司拟将剩余的所有超募资金及其利息３６，６２０，１８７．８４元全部用于永久补充流动性资金。

  公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

  公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  公司独立董事及保荐机构对本议案发表了独立意见和核查意见，《浙江道明光学股份有限公司独立董事关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金发表的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于浙江道明光学股份有限公司以剩余超募资金永久补充流动资金的议案的核查意见》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于拟在杭州购置办公场所的议案》

  随着公司持续发展，公司对多样化高端人才的需求日益迫切以及“走出去”的战略布局，并考虑公司未来发展需要，公司将使用自有资金在杭州购置一定面积的办公场所，购置总金额不超过２０００万元。本次购置房屋总价款以及房产交易过程中产生的税、费均使用公司自有资金。

  １１、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

  审议通过定于２０１２年４月２０日上午９：３０，在浙江道明光学股份有限公司全资子公司浙江腾辉科技有限公司四楼会议室召开２０１１年度股东大会。关于召开２０１１年度股东大会的通知，刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－００９

  浙江道明光学股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１２年３月１９日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事。

  ２、本次监事会会议于２０１２年３月２９日以现场方式在公司四楼会议室召开。

  ３、本次监事会会议应到监事３人，实到监事３人。

  ４、本次会议由监事会主席周国良先生主持。

  ５、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、监事会会议审议情况

  １、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

  《２０１１年度监事会工作报告》详细内容参见公司《浙江道明光学股份有限公司２０１１年度报告》第十节“监事会报告”部分。详细内容于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ２、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度报告及摘要＞的议案》

  经审核，监事会认为２０１１年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本年度报告及摘要刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ３、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

  公司２０１１年度实现营业收入４０８，１０８，３３７．４４元，比上年同期增长２４．７５％；实现利润总额８５，５０３，８８５．４８元，比上年同期增长８４．８８％；归属于上市公司股东的净利润７４，５０５，４７０．６２元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润６９，５４６，５２４．８９元，比上年同期增长２６．０１％，报告期内，公司取得了良好的经营业绩。

  截至２０１１年１２月３１日，公司资产总额９９３，１２２，４７６．６５元，较上年末增长１３１．６７％；公司负债总额１１６，４４０，６５９．４１元，较上年末减少３９．９４％；归属于上市公司股东的所有者权益８７６，６８１，８１７．２４元，较上年末增长２７３．３６％，报告期末，公司财务状况良好。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度公司利润分配的预案＞的议案》

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１１年度《审计报告》（天健审［２０１２］１２９８号文）确认，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润为７４，５０５，４７０．６２元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 １０％ 计提法定盈余公积７，７６２，６３８．８７元，加上年初未分配利润９１，８４１，８７１．５０元，截至 ２０１１年１２月３１日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为１５８，５８４，７０３．２５元。？？？

  为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，公司拟以 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本１０６，６７０，０００股为基数，向全体股东 每 １０ 股派发现金股利２．０元人民币（含税），共计派发现金红利２１，３３４，０００元，尚余未分配利润１３７，２５０，７０３．２５ 元，结转下一年度。 本次不实施资本公积、盈余公积转增股本。？？？

  本预案合法合规，需提交公司２０１１年度股东大会审议批准后实施。

  ５、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

  ６、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

  监事会认为：公司募集资金投资项目未出现异常情况；公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况；公司不存在变更募集资金投资项目的情况。本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  ７、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  监事会同意公司使用剩余的所有超募资金及其利息３６，６２０，１８７．８４元全部用于永久补充流动性资金。

  ８、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于拟在杭州购置办公场所的议案》

  监事会认为：随着公司持续发展，公司对多样化高端人才的需求日益迫切以及“走出去”的战略布局，并考虑公司未来发展需要，同意公司使用自有资金在杭州购置一定面积的办公场所，购置总金额不超过２０００万元。

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司

  监事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０１０

  浙江道明光学股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年３月２９日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，现就关于召开２０１１年度股东大会的事项公告如下：

  １、会议召开的基本情况

  会议召集人：公司董事会。

  会议时间：２０１２年４月２０日（周五） 上午９：３０。

  会议地点：浙江省龙游县湖镇新区腾昌路浙江腾辉科技有限公司四楼会议室。

  会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  ２、会议审议事项

  本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

  １．审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ２．审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３．审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ４．审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

  ５．审议《公司２０１１年年度报告》全文及摘要；

  ６．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  ７．审议《关于制定＜控股股东和实际控制人行为规范＞、＜会计师事务所选聘制度＞、＜累积投票制度＞等内部管理制度的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。上述１－６项议案内容详见２０１２年３月３０日刊登在上述信息披露媒体的相关公告，议案７中详见公司于２０１１年１２月１４日在巨潮资讯网披露的信息。

  ３、股权登记日：２０１２年４月１６日（周一）

  ４、会议出席人员

  １．２０１２年４月１６日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  ２．公司董事、监事及高级管理人员。

  ３．本公司聘请的见证律师。

  ４．公司董事会同意列席的相关人员。

  ５、会议登记办法

  １．登记时间：２０１２年４月１７日（上午 ８：００－１１：３０，下午 １３：００－１７：００）

  ２．登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号四楼本公司证券部。 ？？

  ３．登记方式：

  １）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  ２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  ３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  ４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  ６、其它事项

  １）会议联系方式

  联系人：尤敏卫？？ 求海滨

  联系电话：０５７９－８７３２１１１１

  传 真：０５７９－８７３１２８８９

  邮 编：３２１３１３

  电子邮件：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａｄａｏｍｉｎｇ．ｃｏｍ

  ２）会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  ３）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０１２

  浙江道明光学股份有限公司

  关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）

  于２０１２年３月２９日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，现就使用剩余超募资金永久补充流动资金事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１７０８号）核准，本公司公开发行２，６６７万股人民币普通股，募集资金总额６１３，４１０，０００．００元，扣除发行费用后的募集资金净额为５６７，３６４，８８８．９６元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１ 年１１月１２日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（２０１１）４６２号《验资报告》。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“年产３０００万平方米反光材料生产线”建设项目，使用募集资金投资额为４５０，０００，０００．００元，超募资金为１１７，３６４，８８８．９６元。

  二、超募资金已使用情况

  经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司已于２０１１年１２月１４日使用超募资金中８，１２５．００万元偿还公司及全资子公司浙江腾辉科技有限公司、浙江永鑫晶体材料有限公司的银行贷款。

  截至２０１１年１２月２８日，公司超募资金专项账户中３６，３３４，７８５．５４元为公司超额募集资金，其中公司以存单方式存放的超额募集资金为３６，３００，０００．００元。存单的期限为三个月，账号为６２６６０１０４０００６６６９，开户日期为２０１１年１２月２９日。

  三、本次使用剩余超募资金补充流动资金情况

  经公司２０１２年３月２９日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司本次使用所有剩余超募资金及利息３６，６２０，１８７．８４元全部用于永久补充流动资金。

  公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规，规范使用募集资金并及时对外披露。

  四、董事会决议情况

  公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

  剩余超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

  独立董事同意公司使用剩余的所有超募资金及其利息３６，６２０，１８７．８４元全部用于永久补充流动性资金。

  六、监事会意见

  监事会认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  监事会同意公司使用剩余的所有超募资金及其利息３６，６２０，１８７．８４元全部用于永久补充流动性资金。

  七、保荐机构意见

  保荐机构经核查后认为：

  （１）公司上述募集资金使用的行为已经第二届董事会第八次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序。本次计划使用所有超募资金及利息永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《公司章程》等有关规定。

  （２）公司本次使用所有超募资金及其利息永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。

  （３）公司最近１２个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用剩余超募资金永久补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

  公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构同意公司使用所有超募资金及其利息永久补充流动资金。

  七、备查文件

  １、公司第二届董事会第八次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第五次会议决议；

  ３、公司独立董事关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见；

  ４、海通证券股份有限公司关于浙江道明光学股份有限公司以剩余超募资金永久补充流动资金的议案的核查意见

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十九日

  浙江道明光学股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１７０８号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，６６７万股，发行价格为每股２３．００元，共计募集资金６１，３４１．００万元，坐扣承销和保荐费用３，７４３．８７万元后的募集资金为５７，５９７．１３万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于２０１１年１１月１１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用８６０．６４万元后，公司本次募集资金净额为５６，７３６．４９万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕４６２号）。

  （二） 募集资金使用和结余情况

  本公司２０１１ 年度实际使用募集资金１５，９２８．４８万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２３．５１万元；累计已使用募集资金１５，９２８．４８万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２３．５１万元。

  经２０１１年１２月１３日公司第二届董事会第六次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款８，１２５．００万元。

  截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币４０，８３１．５２万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江道明光学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于２０１１年１２月８日分别与中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《首次募集资金三方监管协议》。由于此次募投项目由浙江龙游道明有限公司实施，项目实施地在浙江省龙游县，因此公司与浙江龙游道明光学有限公司、中国工商银行股份有限公司龙游支行及保荐机构海通证券股份有限公司于２０１１年１２月７日共同签订了《首次公开发行募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至２０１１年１２月３１日，本公司有３个募集资金专户、１０个定期存单账户、１个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江道明光学股份有限公司

  二〇一二年三月二十九日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度

  编制单位：浙江道明光学股份有限公司 单位：人民币万元

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