证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８０６ 证券简称：昆明机床 公告编号：临２０１２－００６

沈机集团昆明机床股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈机集团昆明机床股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１２年３月２９日召开，应到监事５人，实到监事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席邵里先生主持，监事会审议并一致通过：

（一）、《二○一一年度监事会工作报告》；

（二）、审议并通过第七届董事会第四次会议的全部议案；

（三）、监事会认为：

？１、本公司董事、总经理及其他高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，公司有相应内部控制制度，就董事会内部控制自我评价报告无意见 ；

２、本报告期内，公司监事会根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

３、公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项 ；

４、公司报告期内无重大收购、出售资产行为；

５、本报告期内，公司关联交易是以公平原则进行的，无损害公司利益的情况。

沈机集团昆明机床股份有限公司

监事会

２０１２年３月２９日

证券代码： Ａ股６００８０６ 证券简称：昆明机床 公告编号：临２０１２－００７

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于召开二〇一一年度股东年会的通知

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：有关《公司二〇一一年度报告及摘要》之有关内容请登陆：上海证券交易所相关网页ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、香港联合交易所相关网页ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ和公司国际互联网相关网页ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｍｔｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。

兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司（本公司）董事会决定于２０１２年５月１５日 （星期二）上午９时３０分， 在中国云南省昆明市茨坝路２３号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行２０１１年度股东年会， 会议内容如下：

一、特别决议案

１、提请审议关于公司董事会议事规则（２０１２修订案）；

二、普通决议案

１、提请审议２０１１年度董事会工作报告；

２、提请审议２０１１年度监事会工作报告；

３、提请审议２０１１年度报告及摘要；

４、提请审议２０１１年度利润分配及现金分红方案：

２０１１年度根据中国会计准则，本公司实现利润５４，５６７千元，扣除提取的法定公积金７，４８３千元，当年实现可分配利润４７，０８４千元，累计可分配利润７２７，２４６千元；其中，母公司实现利润７４，８３２千元，扣除提取的法定公积金７，４８３千元，当年实现可分配利润６７，３４９千元，累计可分配利润６９４，７１２千元；

２０１１年度现金分红方案为：以现有的总股本５３１，０８１，１０３股为基数（其中Ａ股股数为３９０，１８６，２９１股，Ｈ股股数为１４０，８９４，８１２股），每１０股派发现金人民币０．２元（含税），总计人民币１０，６２１，６２２．０６元；扣税后实际每１０股派发人民币０．１８元。

５、提请审议公司２０１２年度财务预算报告，销售收入２０亿，净利润１．２亿元；

６、提请审议２０１２年度常规技改项目报告，共计５８９３．５９万元，其中：

１）、更新设备计划６４项，９６台，投资预算３３９１万元；

２）、设备改造１３项，投资预算６６５万元；

３）、设备大修３项，投资预算１３１万元；

４）、基建项目１１项，投资预算１７０６．５９万元；

７、提请审议变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案，选举关欣先生接替王兴先生为董事会审计委员会委员；

８、提请审议续聘毕马威华振会计师事务所为公司２０１２年度审计师，并授权董事会决定其酬金；

９、提请审议２０１１年度独立董事述职报告；

附注：

１、 凡持有本公司Ａ股并于２０１２年４月１３日（星期五）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东，凭身份证、股票账户卡出席股东年会。凡欲参加股东年会的Ａ股股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于２０１２年４月２４日—４月２５日上午８：００－１１：００时，下午２：００－５：００时前往云南省昆明市茨坝路２３号公司董事会办公室办理参加股东年会登记手续，或者在２０１２年４月２５日（星期三）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东年会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

２、 凡持有本公司Ｈ股并于２０１２年４月１３日（星期五）当日下午收市时在公司Ｈ股持有人名册登记在册的本公司Ｈ股股东，凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的Ｈ股股东请于２０１２年４月２５日（星期三）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及（如适用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东年会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于２０１２年４月１６日（星期一）至５月１５日（星期二）（首尾两天包括在内）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续，暂停过户期间买入本公司Ｈ 股股份的人士无权出席股东年会。Ｈ股股东如欲获派二零一一年度现金股利，须于２０１２年４月１３日（星期五）下午四时三十分前将过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股之过户登记处—香港证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７楼１７１２－１７１６室）。

３、 凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

４、 股东如欲委任代表出席股东年会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东年会开始时间前２４小时交回本公司注册地址的董事会办公室，方始有效。就Ｈ股持有人而言，上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心十七楼１７１２－１７１６室，方始有效。

５、 Ａ股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东年会。Ｈ股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席股东年会。

６、 公司将根据本次股东年会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司将召开股东年会；达不到的，公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点，并在再次通知之后召开股东年会。

７、 股东年会会期半天，往返及食宿费用自理。

８、 本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路２３号

９、 邮政编码：６５０２０３

１０、传 真： ００８６－８７１－６１６６６２３或００８６－８７１－６１６６２８８？？

１１、联系电话：００８６－８７１－６１６６６１２或００８６－８７１－６１６６６２３？？

１２、联 系 人：王碧辉女士、孟燕超女士

承董事会命

董事会秘书：罗涛

二〇一二年三月二十九日

沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席

２０１１年度股东年会的回执

本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）

身份证／护照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

持有公司股份 Ａ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿

Ｈ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿

地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

拟 出席 ／ 委托代理人出席 于２０１２年５月１５日（星期二）上午９时３０分在公司注册地址召开的２０１１年度股东年会，特以此书面回复告之公司。

股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＠？附注：

１、请用正楷书写中英文全称。

２、请附上身份证／护照之复印件。

３、请附上持股证明之文件。

４、此回执在填妥及签署后须于２０１２年４月２５日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路２３号。此回执可采用来人、来函（邮编６５０２０３）或传真（传真号码：００８６－８７１－６１６６６２３或００８６－８７１－６１６６２８８）方式送达本公司董事会办公室（２１６室）。

沈机集团昆明机床股份有限公司２０１１年度股东年会代理人委托书

本委托书代表的股份数目（附注１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人（附注２）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机集团昆明机床股份有限公司（本公司）股票Ａ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，Ｈ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（附注３） ，为本公司的股东。

本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （附注４） 为本人的代表，代表本人出席于２０１２年５月１５日 （星期二）上午９时３０分在中国云南省昆明市茨坝路２３号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行的２０１１年度股东年会并于该年会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注５）？就股东年会公告所列的以下决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。

本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：２０１２年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注６）

附注１：请填上与本委托书有关的Ａ股及Ｈ股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

附注２：请用正楷填写股东全名及地址。

附注３：请分別填上实际持有本公司的Ａ股及Ｈ股各自的总股数。

附注４：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去，并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。

附注５：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

附注６：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。

附注７：就内资股持有人而言，本委托书连同附注６中所述的授权书，最迟须于股东年会开始时间之前２４小时（即２０１２年５月１４日上午９时３０分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（２１６室）。就Ｈ股持有人而言，本委托书连同附注６中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心十七楼１７１２－１７１６室，方始有效。

附注８：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

附注９：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注７的指示送达本公司，另一份则依据附注８的指示于股东大会出示。

本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路２３号

联系电话：００８６－８７１－６１６６６１２或００８６－８７１－６１６６６２３

传真：００８６－８７１－６１６６６２３或００８６－８７１－６１６６２８８

联系人：王碧辉女士、孟燕超女士

邮政编码：６５０２０３

证券代码：６００８０６ 证券简称： 昆明机床 编号：临２０１２－００５

沈机集团昆明机床股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１２年３月２９日在昆明召开，应到董事１２人，实到１１人，董事高明辉因公未能出席，授权委托董事王兴行使表决。公司５名监事均列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在董事长王兴先生主持下，按会议议程逐项对提案进行了审议。经逐项表决会议全票通过以下事项：

一、审议２０１１年度董事会工作报告；

二、审议２０１１年度监事会工作报告；

三、公司２０１１年年度报告及报告摘要；

四、公司２０１１年度利润分配及现金分红方案：

２０１１年度根据中国会计准则，本公司实现利润５４，５６７千元，扣除提取的法定公积金７，４８３千元，当年实现可分配利润４７，０８４千元，累计可分配利润７２７，２４６千元；其中，母公司实现利润７４，８３２千元，扣除提取的法定公积金７，４８３千元，当年实现可分配利润６７，３４９千元，累计可分配利润６９４，７１２千元；

２０１１年度现金分红方案为：以现有的总股本５３１，０８１，１０３股为基数（其中Ａ股股数为３９０，１８６，２９１股，Ｈ股股数为１４０，８９４，８１２股），每１０股派发现金人民币０．２元（含税），总计人民币１０，６２１，６２２．０６元；扣税后实际每１０股派发人民币０．１８元。

五、公司２０１２年度财务预算报告，收入２０亿，净利润１．２亿元；

六、２０１２年度常规技改项目报告，投资金额共计共计５８９３．５９万元，其中：

１）、更新设备计划６４项，９６台，投资预算３３９１万元；

２）、设备改造１３项，投资预算６６５万元；

３）、设备大修３项，投资预算１３１万元；

４）、基建项目１１项，投资预算１７０６．５９万元；

七、关于公司董事会议事规则（２０１２修订案）；

八、变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案，选举关欣先生接替王兴先生为董事会审计委员会委员；

九、《２０１１年董事会对公司内部控制的自我评估报告》；

十、《２０１１年公司履行社会责任报告》；

十一、续聘毕马威华振会计师事务所为公司２０１２年度审计师，并授权董事会决定其酬金；

十二、审计委员会２０１１年度审计工作总结报告；

十三、审议２０１１年度独立董事述职报告；

上述内容第一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十三项均须提交股东大会审议。详细内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、香港交易及结算所有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ、公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｍｔｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日