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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议，公司决定于２０１２年４月１０日上午９：３０时召开２０１１年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议基本情况

１．召开时间：２０１２年４月１０日（星期二）上午９：３０开始

２．召开地点：浙江省台州市椒江区开元大酒店

３．召集人：公司董事会

４．召开方式：以现场投票表决形式

５．股权登记日：２０１２年４月５日

（二）会议审议事项

１． 本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２．本次会议的议案如下：

一、审议《关于２０１１年财务决算报告的议案》

二、审议《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

三、审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

四、审议《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》

五、审议《关于２０１１年度利润分配的预案》

六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

七、审议《２０１２年度董事薪酬方案》

八、审计《２０１２年度监事薪酬方案》

九、审议《关于２０１１年募集资金使用的专项报告》

十、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》

十一、审议《关于公司２０１２年度经营计划的议案》

十二、审议《关于公司２０１２年度投资计划的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）股东大会会议登记方法

一、出席对象

１．截止２０１２年４月５日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

２．公司董事、监事、高级管理人员；

３．律师、保荐人及其他相关人员。

二、会议登记事项

１．自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２．委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３．法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

４．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月９日下午４：００点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

５．登记时间：２０１２年４月９日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

６．登记地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区Ａ５号（ 水晶光电董事会办公室）。

三、其他事项

１、 联系方式

联系人：范崇国、王晓静

联系电话：０５７６－８８０３８２８６ ８８０３８７３８

传真：０５７６－８８０３８２８６

２、与会股东食宿及交通费自理。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）