证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—１３

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第二次会议通知于２０１２年３月１７日以书面形式发出。会议于２０１２年３月２８日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事８人， 董事王燕惠女士因公在外无法出席，委托董事张洁民先生代为表决。本次会议由董事长周昆山先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

１、审议通过公司２０１１年度董事会工作报告。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

２、审议通过公司２０１１年年度报告及年度报告摘要。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

３、审议通过公司２０１１年年度财务决算报告。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

４、审议通过公司２０１１年度利润分配预案（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度（母公司）实现净利润１７，３９９，９４６．３８元，提取１０％的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为１５，６５９，９５１．７４元，加上上年度结余的未分配利润４６，４８９，０６７．２７元，本年度支付２０１０年度普通股股利３６，０３７，５００．００元，实际可供股东分配的利润合计为２６，１１１，５１９．０１元。？

公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年末公司总股本２４０２５万股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金０．６０元（含税），共计派发现金１４，４１５，０００．００元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。２０１１年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１２年３月３０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议通过续聘２０１２年度财务审计机构及支付２０１１年报酬的议案（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘用期限为一年。公司支付２０１１年度财务审计费用８０万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见，刊载于２０１２年３月３０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１２年３月３０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《厦门信达股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全文刊载于２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过审计委员会《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事２０１１年度审计工作的总结报告》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

８、审议通过《公司２０１１年下半年单独计提资产减值准备的议案》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１２年３月３０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１２年３月３０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过《公司２０１１年下半年核销部分资产的议案》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１２年３月３０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１２年３月３０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议通过《厦门信达股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

《厦门信达股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文刊载于２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、审议通过控股子公司香港信达诺有限公司向香港集友银行有限公司申请背对背信用证授信额度４０００万美元，期限１年。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

１２、审议通过控股子公司香港信达诺有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请背对背信用证授信额度３０００万美元，期限１年。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

１３、审议通过控股子公司香港信达诺有限公司向招商银行股份有限公司离岸业务部申请背对背信用证授信额度１００００万美元，期限１年。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

１４、审议《关于发行规模不超过３亿元人民币短期融资券的议案》（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司拟采用发行短期融资券方式筹集资金，采用发行短期融资券方式融资有利于进一步优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高公司综合实力和抗风险能力。

公司董事会提出如下短期融资券发行方案：

（１）发行金额：在中华人民共和国境内发行规模不超过３亿元人民币短期融资券，分期发行；

（２）债券期限：本次短期融资券的发行期限为１年。

（３）利率：发行利率预计在５－７．５％，最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，在短期融资券存续期间固定不变。

（４）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

（５）主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司

（６）承销方式：由主承销商余额包销。

（７）募集资金用途：置换流动资金贷款，改善债务结构。

（８）决议有效期：股东大会通过后一年之内。

（９）本次发行短期融资券的授权：

本次公司发行短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜，为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：

① 根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。

② 签署本次发行短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；

③决定聘请发行短期融资券必要的中介机构；

④决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜；

⑤同意董事会将上述授权转授予公司董事长周昆山先生负责具体实施。

１５、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

公司独立董事津贴标准由每年４．８万元人民币／人（含税），调整至每年６万元人民币／人（含税），津贴按月平均发放。

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１２年３月３０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１６、审议通过关于召开２０１１年度股东大会的议案。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

公司定于２０１２年４月２３日上午９：００在厦门信达股份有限公司七楼会议室召开２０１１年度股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》，刊载于２０１２年３月３０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述第１－５、８、１４－１５项议案需报公司２０１１年度股东大会审议。

三、备查文件

１、厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第二次会议决议。

２、独立董事意见。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—１５

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第七届监事会２０１２年度第一次会议通知于２０１２年３月１７日以书面形式发出。会议于２０１２年３月２８日在公司七楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事４人， 监事吕万芝女士因个人原因无法出席，委托监事何春平女士代为表决。监事会主席高成勇主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过公司２０１１年度监事会工作报告。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

２、审议通过公司２０１１年年度报告及年度报告摘要。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

３、审议通过公司２０１１年年度财务决算报告。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

４、审议通过公司２０１１年度利润分配方案。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度（母公司）实现净利润１７，３９９，９４６．３８元，提取１０％的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为１５，６５９，９５１．７４元，加上上年度结余的未分配利润４６，４８９，０６７．２７元，本年度支付２０１０年度普通股股利３６，０３７，５００．００元，实际可供股东分配的利润合计为２６，１１１，５１９．０１元。

公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年末公司总股本２４０２５万股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金０．６０元（含税），共计派发现金１４，４１５，０００．００元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。２０１１年度不进行资本公积金转增股本。

５、审议通过续聘２０１２年度财务审计机构及支付２０１１年报酬的议案。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘用期限为一年。公司支付２０１１年度财务审计费用８０万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

６、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

《厦门信达股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全文刊载于２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过《公司２０１１年下半年单独计提资产减值准备的议案》。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１２年３月３０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过《公司２０１１年下半年核销部分资产的议案》。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１２年３月３０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票，候选人简历见附件）

提名高成勇、史林、王培安为第八届监事会监事候选人。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第七届监事会２０１２年度第一次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司监事会

２０１２年３月２８日

附件：候选人简历

高成勇，男，１９５２年１０月，中专学历。任厦门信息—信达总公司监事，厦门国贸控股有限公司监事会副主席、工会主席、党委副书记、纪委书记，厦门国贸集团股份有限公司监事会主席，中国厦门国际经济技术合作公司监事会主席，厦门宝达投资管理有限公司监事会主席，厦门非金属矿进出口有限公司监事会主席，厦门国贸控股建设开发有限公司监事会主席，厦门国贸实业有限公司监事会主席，港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司副董事长。历任港中旅（厦门）国贸旅行社总经理。

截止公告日，高成勇先生未持有本公司股份，在公司控股股东厦门信息—信达总公司任监事，厦门国贸控股有限公司任监事会副主席、工会主席、党委副书记、纪委书记，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

史林，男，１９６６年１０月生，大专学历，任厦门国贸控股有限公司预算部经理、内控审计部经理，港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司财务总监。

截止公告日，史林先生未持有本公司股份，在公司控股股东厦门国贸控股有限公司任预算部经理、内控审计部经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王培安，男，１９５７年２月生，大学学历。任厦门信达股份公司外贸分公司部门经理。

截止公告日，王培安先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—１６

厦门信达股份有限公司

计提资产减值准备及核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第二次会议审议通过《公司２０１１年下半年单独计提资产减值准备的议案》、《公司２０１１年下半年核销部分资产的议案》。

一、计提资产减值准备情况

为真实反映公司截止２０１１年１２月３１日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司对２０１１年下半年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，详情如下：

１、因上海洋迪金属材料有限公司回款速度较慢，公司基于谨慎性原则，对该公司的应收账款３４，７０８，５５８．３９元作单项减值测试，下半年计提坏账准备，金额１５，０２５，１３５．０３元，至２０１１年１２月末累计计提坏账准备３４，７０８，５５８．３９元，影响公司２０１１年利润总额－１５，０２５，１３５．０３元。

２、子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司人员张珍林涉嫌职务侵占罪，挪用公司资金２，０３９，１９１．２３元，公司已准备提起刑事附带民事索赔，但该其他应收款收回可能性较小，公司基于谨慎性原则，对该其他应收款２，０３９，１９１．２３元作单项减值测试，下半年计提坏账准备，金额２，０３６，２０８．７３元（上半年计提坏账准备，金额２，９８２．５０元），至２０１１年１２月末累计计提坏账准备２，０３９，１９１．２３元，影响公司２０１１年利润总额－２，０３９，１９１．２３元。

３、因中汽智诚有限公司等回款速度较慢，公司基于谨慎性原则，对该其他应收款１，２０２，１５４．９３元作单项减值测试，下半年计提８０－９９．５％坏账准备（根据不同账龄），金额９７３，１５０．６２元（上半年计提坏账准备７１５．６５元），至２０１１年１２月末累计计提坏账准备１，２０２，１５４．９３元，影响公司２０１１年利润总额－９７３，８６６．２７元。

４、因厦门永润汽车有限公司回款速度较慢，公司基于谨慎性原则，对该公司的其他应收款７５２，５００．００元作单项减值测试，下半年计提５０％的坏账准备，金额３７６，２５０．００元，至２０１１年１２月末累计计提坏账准备７５２，５００．００元，影响公司２０１１年利润总额－３７６，２５０．００元。

５、公司及控股子公司库存商品、产成品市场价格下跌，原值共计１１９，６６９，３７１．１９元，下半年计提存货跌价准备１９，６９０，４３４．８５元（上半年计提存货跌价准备１，９３４，９７０．２０元），影响公司２０１１年利润总额－２１，６２５，４０５．０５元。

上述２０１１年下半年新增单独计提减值准备事项影响公司利润合计－３８，１０１，１７９．２３元，该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

二、核销部分资产情况

核销依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。

核销资产情况：

１、公司及厦门信达免税商场有限公司等控股子公司长期积压的商品本年已销售，转销相应的存货账面原值共计１，４０２，３２７．４５元，该转销项目冲减原已计提的存货跌价准备１０９，２１４．５０元，不影响本年度利润总额。

２、核销的应收款项包括深圳市亿矿实业有限公司、厦门中也经贸有限公司等７家单位的应收账款或其他应收款，原值共计４５，２９７，３２２．７５元，主要为经法院判决并强制执行后无可供执行财产等具有明显特征表明确实不能收回的款项，全部是非关联方应收账款。上述应收款项冲减原已计提的坏账准备４５，２２５，９８０．２５元，影响本年度利润总额－７１，３４２．５０元，核销后账销案存并继续追讨。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第 ８ 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

四、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《公司２０１１年下半年单独计提资产减值准备的议案》。

公司此次核销的相关资产是长期积压的存货，或经法院判决并强制执行后无可供执行财产等具有明显特征表明确实不能收回的款项，均确认无法收回。本次核销对公司２０１１年度利润影响较小。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司２０１１年下半年核销部分资产的议案》。

五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司２０１１年下半年单独计提资产减值准备的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，此次核销的相关资产是长期积压的存货，或经法院判决并强制执行后无可供执行财产等具有明显特征表明确实不能收回的款项，均确认无法收回。本次核销对公司２０１１年度利润影响较小。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司２０１１年下半年核销部分资产的议案》。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—１７

厦门信达股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：厦门信达股份有限公司２０１１年度股东大会

２．召集人：公司董事会，２０１２年３月２８日，公司第八届董事会２０１２年度第二次会议审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

３．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

４．会议召开日期和时间：２０１２年４月２３日（周一）上午９：００，会期半天；

５．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年４月１６日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：厦门市湖里区兴隆路２７号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

（１）审议公司２０１１年度董事会报告；

（２）审议公司２０１１年年度报告及年度报告摘要；

（３）审议公司２０１１年度监事会报告；

（４）审议公司２０１１年年度财务决算报告；

（５）审议公司２０１１年度利润分配方案；

（６）审议公司续聘２０１２年度财务审计机构及支付２０１１年报酬的议案；

（７）审议《公司２０１１年下半年单独计提资产减值准备的议案》；

（８）审议《关于发行规模不超过３亿元人民币短期融资券的议案》；

（９）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

（１０）审议选举高成勇先生为公司第八届监事会监事的议案；

（１１）审议选举史林先生为公司第八届监事会监事的议案；

（１２）审议选举王培安先生为公司第八届监事会监事的议案。

公司独立董事在本次年度股东大会作２０１１年度述职报告。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第八届董事会２０１２年度董事会第二次会议审议，事项合法、完备。

以上１２项提案已于２０１２年３月３０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上予以披露。

（三）特别强调事项

第１０－１２项提案选举公司第八届监事会成员采取累积投票制。

三、会议登记方法

１、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

２、登记地点：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

３、登记时间：２０１２年４月１７日上午９：００至２０１２年４月１７日下午５：００。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５９２－５６０８０９８

联系传真：０５９２－６０２１３９１

联系地址：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

邮编：３６１００６

联系人：林慧婷

２、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第二次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

附件： 授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效