证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８７ 证券简称：广州友谊 公告编号：２０１２－００１

广州友谊集团股份有限公司

第六届董事会第８次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第８次会议于２０１２年３月２８日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，公司全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并表决通过以下决议：

１、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于〈２０１１年年度报告〉及其摘要的议案》（包括其中的《２０１１年度董事会工作报告》、《２０１１年度财务报告》，详见公司同日披露的相关公告）。

２、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１１年度利润分配预案的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润３６，７０９．９６万元，其中母公司实现净利润为３６，００６．３７万元。

提取法定盈余公积金１０％（按母公司净利润额计算），金额为３，６００．６４万元，年度可供股东分配的利润为３３，１０９．３２万元。

现公司董事会提议２０１１年度拟实施的分配方案为：按２０１１年度实现可分配利润的５４．２１％进行现金分红：每１０股派现金５．００元（含税），共１７，９４７．９０万元，本年度尚余未分配利润１５，１６１．４２万元，减去已分配２０１０年度股利１４，３５８．３２万元，加上年初未分配利润８２，７６３．９３万元，年末未分配利润余额为８３，５６７．０３万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

３、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

董事会提议继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度的财务审计机构，聘期一年，审计工作报酬为５５万元。

公司全体独立董事对此发表了认可的独立意见。

上述议案将提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于〈２０１１年度内部控制自我评价报告〉的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

５、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于〈实施内部控制规范的工作方案〉的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

６、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于使用自有资金购买中国工商银行理财产品的议案》（详见公司同日披露的委托理财公告）。

７、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于使用自有资金购买中国银行理财产品的议案》（详见公司同日披露的委托理财公告）。

８、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（详见公司同日披露的相关公告）。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司

                 董  事  会

                 ２０１２年３月３０日

证券代码：０００９８７ 证券简称：广州友谊 公告编号：２０１２－００２

广州友谊集团股份有限公司

第六届监事会第４次会议决议公告

广州友谊集团股份有限公司第六届监事会第４次会议于２０１２年３月２８日在公司会议室召开，会议由监事会主席王展飞先生主持，会议应出席监事３人，实际出席３人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议审议并以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《２０１１年年度报告》，包括公司２０１１年度财务报告、公司２０１１年度利润分配预案，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

监事会认为：１、公司２０１１年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规以及本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报内容所包含的财务数据信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

３、在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与２０１１年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议并以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、会议审议并以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司通过不断完善内部控制，已逐步建立起一整套适合企业日常经营和发展需要的较为完善的内部控制体系，覆盖了公司运营的各个层面和环节，符合深交所《主板上市公司规范运作指引》的规定，并在公司经营管理中得到了有效的执行，起到了较好的控制和防范风险作用，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会出具的《２０１１年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司

监  事  会 

２０１２年３月３０日

证券代码：０００９８７ 证券简称：广州友谊 公告编号：２０１２－００４

广州友谊集团股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州友谊集团股份有限公司

                   董  事  会

                   ２０１２年３月３０日

附件一：

股东大会适用的授权委托表格

（授权表决委托书）

本人／本公司：

持有广州友谊集团股份有限公司股票： 股，作为公司股东，现委任     （先生／女士）代表（本人／本公司）出席广州友谊集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人／本公司的代表酌情决定投票。

公司股东签署（签字或盖章）：

委托人／委托机构证券账户卡号码：

委托人身份证号码：

代理人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托人／委托机构联系电话：

附注：

１、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

２、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字确认。

３、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章，或由其董事或正式授权的代理人签署，并须进行公证。

４、本授权表决委托书连同签署人经公证的授权书或其它授权文件，最迟须于２０１２年４月２６日上午１２时前送达本公司董事会办公室方为有效。

５、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

６、本授权委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注４的指示予以送达，另一份则应依据附注５的指示于股东大会出示。

附件二：

出席股东大会的确认回执

致广州友谊集团股份有限公司：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为广州友谊集团股份有限公司 股Ａ股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于２０１２年４月２７日举行的公司２０１１年年度股东大会。

股东签名：

（盖章）

２０１２年 月 日

附注：１、请填上以您名义登记的股份数目。

２、此回执在填妥及签署后须于２０１２年４月２６日上午１２时之前送达广东省广州市环市东路３６９号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室（联系电话：０２０－８３４８３２１１或０２０－８３５７７９８０，联系人：邓美薇、李浩）。此回执可采用现场登记、来函登记（邮政编码：５１００９５）或传真登记（传真号码：０２０－８３５７２２２８）方式发送。