证券时报多媒体数字报

  证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１２－００８

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届董事会第二十四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议于２０１２年３月２８日（星期三）上午在广州市增城派潭镇锦绣香江酒店召开。会议通知于２０１２年２月２１日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事１１名，实到董事１１名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于清理固定资产的议案》

  同意本公司母公司及下属子公司进行固定资产清理，清理报废资产收益６３，２２４．８７元列入２０１１年营业外收入科目核算，清理损失５３，３９９，１１４．４７元列入２０１１年营业外支出科目核算。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （二）审议通过《核销和提取资产减值准备的议案》

  １、同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司本期核销对广州普天众智科技实业有限公司临时周转借款坏账准备３，３０１，０００．００元和长期股权投资减值准备７８５，５３６．３５元。

  ２、同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司本期计提坏账准备７，０１４．１６元，列入资产减值损失科目７，０１４．１６元。

  ３、同意母公司和全资子公司广东高速科技投资有限公司本期分别冲回应收款项坏账准备６６７，９５９．２７元及３２４，４５８．５０元，列入本期资产减值损失科目－９９２，５２７．７７元。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （三）审议通过《关于二〇一一年度财务决算报告的议案》

  本议案尚需提交本公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （四）审议通过《关于二〇一一年度利润分配预案的议案》

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司依据中国企业会计准则对本公司２０１１年度财务状况的审计，本公司２０１１年度母公司报表净利润为２７０，１５２，７６４．７５元、可供投资者分配的利润为９５６，６２５，６４７．９０元。根据本公司发展的实际需要，公司２０１１年度利润分配预案如下：

  １、按本公司母公司２０１１年度实现的净利润２７０，１５２，７６４．７５元提取１０％的法定公积金２７，０１５，２７６．４８元。

  ２、提取６２，８５５，８８７．４０元作为２０１１年度分红派息资金。以２０１１年底的总股本１，２５７，１１７，７４８股为基数，每１０股派发现金股利０．５元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。Ｂ股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以２０１１年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

  本议案尚需提交本公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （五）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

  同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司２０１２年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在１２０万元人民币以内。

  本议案尚需提交本公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （六）审议通过《关于二○一二年度财务预算报告的议案》

  本议案尚需提交本公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （七）审议通过《二○一一年度董事会工作报告》

  本议案尚需提交本公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （八）审议通过《二○一一年度总经理业务报告》

  本议案尚需提交本公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

  公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性，但仍需进一步完善制度建设。公司严格执行了内控制度，在对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷，实现了公司的预定目标。随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （十）审议通过《关于审议内部控制规范实施工作方案的议案》

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （十一）审议通过《关于二〇一一年年度报告及其摘要的议案》

  本议案尚需提交本公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （十二）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

  聘任彭晓芳女士为本公司内审负责人，聘期与公司其他高级管理人员任期相同。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （十三）审议通过《关于申请银行授信的议案》

  １、同意公司向银行申请不超过２０亿元人民币的银行授信，授信条件为：（１）利率不超过人民银行公布的同期同档次贷款基准利率；（２）借款方式为信用贷款；（３）公司可根据资金需要提前还款。

  ２、同意以上事项授权公司经营班子具体实施。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日

  附：彭晓芳女士简历

  彭晓芳，汉族，１９６２年９月出生，湖北松滋人，中共党员，本科学历，高级会计师。

  １９９３．０４－１９９９．１１ 广东省高速公路发展股份有限公司，先后任会计、财务部副经理；

  １９９３．０９－１９９６．０８ 海军工程学院财务管理专业在职本科学习；

  １９９９．１１－２００２．１０ 广东省高速公路发展股份有限公司财务部经理；

  ２００２．０９－２００５．０７ 暨南大学企业管理专业在职研究生课程进修班学习结业；

  ２００２．１０－２００５．１２ 广东省高速公路发展股份有限公司内审负责人；其中２００５．０３－２００５．１２同时担任监察室主任；

  ２００５．１２－２００８．０３ 广佛高速公路有限公司党支部书记；

  ２００８．０４－现在  广东省高速公路发展股份有限公司审计监察部部长；其中２００９．１１到现在同时担任公司纪委副书记。

  截止本公告日，彭晓芳女士未持有粤高速股份；与本公司或本公司控股股东广东省交通集团有限公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１２－００９

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届监事会第十四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第十四次（临时）会议于２０１２年３月２８日（星期三）上午在广州市增城派潭镇锦绣香江酒店召开。会议通知于２０１２年２月２１日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事事５名，实到监事５名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《监事会二○一一年度工作报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （二）审议通过《关于二○一一年年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为：二○一一年年度报告及其摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （三）审议通过《二○一一年度内部控制的自我评价报告》，并发表意见如下：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （四）同意公司第六届董事会第二十四次（临时）会议对《关于清理固定资产的议案》和《核销和提取资产减值准备的议案》作出的决议，监事会未发现本公司核销和提取资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：核销和提取资产减值准备体现了谨慎的会计原则，符合有关会计制度的要求。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （五）评议通过《关于二〇一一年度财务决算报告的议案》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （六）评议通过《关于二〇一一年度利润分配预案的议案》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （七）评议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （八）评议通过《关于二○一二年度财务预算报告的议案》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （九）评议通过《二○一一年度董事会工作报告》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （十）评议通过《二○一一年度总经理业务报告》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （十一）评议通过《关于审议内部控制规范实施工作方案的议案》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （十二）评议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  （十三）评议通过《关于申请银行授信的议案》

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监会第十四次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司

  监事会

  二〇一二年三月三十日