证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５４４ 证券简称：中原环保 公告编号：２０１２－０７

中原环保股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１８日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第十七次会议的通知。

２、召开时间： ２０１２年３月２８日上午９：３０

３、会议地点：公司本部会议室

４、会议方式：现场方式

５、出席会议情况：会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中委托出席３人， 董事张舒先生因其他公务未能参会，委托董事周翠玲女士代行表决权；董事梁伟刚先生因其他公务未能参会，委托董事王建伟先生代行表决权；独立董事尹效华先生因其他公务未能参会，委托独立董事李伟真女士代行表决权。

６、主持人：董事长李建平先生

７、列席人员：监事李军池先生、杨永飞先生、王娟女士、王卫先生、田鹏先生；高级管理人员薛飞先生、丁青海先生、王东方先生。

８、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

１、通过２０１１年年度报告及摘要；

赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

２、通过《２０１１年度董事会工作报告》（详见公司２０１１年年度报告第七章）；

赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

３、通过《２０１１年度利润分配预案》；

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【２０１２】第１１１７号标准无保留意见审计报告，本公司２０１１年度实现净利润８１，６９６，１９７．３０元，加上以前年度未分配利润－１７５，８７６，２７９．０６元，累计可供分配的利润－９４，１８０，０８１．７６元，归属于上市公司股东的每股净资产２．４８６元。因此，根据国家现行会计政策和《中原环保股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会拟定２０１１年度实现利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

４、通过《２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；

赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

５、通过《中原环保股份有限公司内部控制基本规范实施工作方案》；

赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

６、通过《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

公司聘请的２０１１年度审计机构为利安达会计师事务所有限责任公司，该审计机构在２０１１年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责。根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为２０１２年度审计机构。年度审计费用为２２万元人民币。

赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

７、通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

赞成票 ９ 票、反对票 ０ 票、弃权票０ 票

以上第一至三项、第六项议案须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《中原环保股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：０００５４４ 证券简称：中原环保 公告编号：２０１２－０８

中原环保股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１８日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次会议的通知。

２、召开时间： ２０１２年３月２８日上午９：３０

３、会议地点：公司本部会议室

４、会议方式：现场方式

５、出席会议情况：会议应出席监事５人，实际出席董事５人。

６、主持人：监事会主席李军池先生

７、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

１、通过《公司２０１１年年度报告及摘要》；

赞成票 ５ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

全体监事认为：公司２０１１年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２、通过《公司２０１１年度监事会工作报告》（详见公司２０１１年年度报告第八章）；

赞成票 ５ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

３、通过《公司２０１１年度利润分配预案》；

赞成票 ５ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

４、通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

赞成票 ５ 票、反对票 ０ 票、弃权票 ０ 票

审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的意见》

第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《中原环保股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：０００５４４ 证券简称：中原环保 公告编号：２０１２－０９

中原环保股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会是２０１１年度股东大会。

２、召 集 人：董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、召开时间：２０１２年４月１９日上午０９：３０

５、召开地点：公司本部会议室（郑州市郑东新区ＣＢＤ商务外环路西七街３号中华大厦１５Ａ）

６、召开方式：现场投票方式

７、出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员

（２）凡于２０１２年４月１６日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

（３）公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

１、公司２０１１年年度报告；

２、公司２０１１年度董事会工作报告；

３、公司２０１１年度监事会工作报告；

４、公司２０１１年度利润分配预案；

５、关于聘请２０１２年度审计机构的议案。

以上议案内容详见公司第六届董事会第十七次会议决议公告、公司第六届监事会第七次会议决议公告。查询网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、独立董事作２０１１年度述职报告

四、会议登记办法

１、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年４月１８日上午９：００－１２：００

下午１４：００－１７：００

３、登记地点：郑州市郑东新区ＣＢＤ商务外环路西七街３号中华大厦１５Ａ０２。

４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：（０３７１）６５３７６７７６

（０３７１）６５３７６７７８

传  真：（０３７１）６５６２９９８１

邮政编码：４５００４６

联 系 人：苗茜、孙晓梅

２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

六、授权委托书

兹全权委托  （先生／女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司２０１１年度股东大会。

委托人姓名（签字或盖章）：     

委托人身份证号码：       

委托人股东帐号：        

受托人是否有表决权：

表决指示：

注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

特此通知

中原环保股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日