证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  报告期内公司经营情况回顾

  ２０１１年，公司围绕年初制定的工作计划和部署，积极有序地开展各项经营管理工作。在稳健发展服装、锂电池材料、投资三大主营业务的基础上，持续完善公司内控体系建设，建立健全公司治理结构，积极推进公司人才队伍建设。报告期内，公司各项工作稳步推进，经营状况健康良好、持续稳定。公司２０１１年实现营业收入３００，２１７．５４万元，比去年同期增加５．６９％；实现营业利润１８，０３２．７５万元，比去年同期增加２８．６６％；实现净利润１４，６８０．３３万元，比去年同期增加２０．９８％；归属于上市公司净利润１５，３３９．６２万元，比去年同期增加２７．０６％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润８，７５５．８７万元，比去年同期减少７．４９％。

  ２０１１年公司主要经营管理工作：

  １）优化经营管理体系，深入发展主营业务。

  服装业务方面，继续深入推进“多品牌，国际化”发展战略，加强团队建设，加快资源整合，探索经营模式创新，提升品牌运营能力。继续以宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司为平台，整合完善公司服装业务的经营管理架构。

  锂电池材料业务方面，继续深化锂电池材料产业链战略。在现有业务的拓展上，深入推进与日方在锂电池正极材料方面的合作，加快业务整合、技术升级及产品研发和引进；同时加快负极、电解液材料的技术革新与研发，推进工艺升级，加强成本控制，提升企业核心竞争力。

  投资业务方面，包括股份公司层面的直接投资业务和以宁波杉杉创业投资有限公司为运作平台的创投业务。报告期内，公司积极调整工作思路，加快业务转型，将投资业务的经营方向由原先的单一面向ＰＲＥ－ＩＰＯ项目的自有资金投资，进一步扩展为中短期项目投资、产业投资及并购等多种方式并举的业务格局。

  ２）持续完善内控体系建设。２０１１年是股份公司全面推进内部控制体系建设的第二年，也是被“宁波市企业内部控制规范贯彻实施工作协调小组”确定为宁波地区“先行先试”的试点单位之后的第一年。报告期内公司完成了对１１大业务循环制度和流程图的完善，颁布了《基于财务报告的内部控制手册（试行稿）》，并出台了各类专项管理制度，围绕风险识别和评估，在重点产业公司中推动针对各自业务特点的风险评估工作的开展，针对特定的风险点，落实控制和整改措施；严格执行内控检查，加大内控人员的专业培养力度，全面提高公司内控规范化水平。

  ３）完善公司治理。报告期内，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）及宁波证监局的相关规定，对原有的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订和完善，明确了内幕信息的登记备案程序。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好相关内幕信息知情人的登记工作，防止内幕信息泄露，保证信息披露的公正公平。

  根据中国证监会关于减少和规范关联交易的要求，公司及公司控股子公司宁波新明达针织有限公司通过向控股股东杉杉集团有限公司控制的宁波甬江置业有限公司，购买公司实际使用的杉杉国际商务大厦楼层，以明晰产权，规范管理，减少公司与公司控股股东之间可能产生的持续性的日常关联交易。

  ４）积极推进公司人才队伍建设。２０１１年，公司继续贯彻落实人才储备战略，引进应届优秀毕业生作为公司后备人才，注重其培养和储备，旨在优化人员结构，给公司注入新鲜活力；同时，通过完善制度建设、绩效管理和人才培训等方式继续完善人事管理制度的基础性建设，创新管理思想，提高人力资源管理在企业经营中的战略支撑作用。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

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  公司主营业务及母公司净利润统计表

  单位：万元 币种：人民币

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  说明：上表的编制旨在反映公司服装、锂电材料、投资三大主营业务及母公司的实际经营情况，以体现公司多元化经营格局下的利润构成情况。

  １、纺织服装产业本期净利润５，９０２万元（含宁波杉杉服装有限公司、鄞州国立服饰有限公司注销关闭中调整确认数），同比增加１，６３６万元。

  ２、锂电材料产业本期净利润为６，７７４万元，同比减少１，８５６万元。主要为正极材料业务净利润下降所致。

  ３、投资业务本期净利润为４，２８４万元，同比增加２，７４２万元。

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  单位：元 币种：人民币

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  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  （１）与上期相比本期新增合并单位８家，原因为：

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  （２）本期减少合并单位８家，原因为：

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  董事长：庄 巍

  宁波杉杉股份有限公司

  ２０１２年３月２８日