证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８８４ 股票简称：杉杉股份 编号：临２０１２－００６

宁波杉杉股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于２０１２年３月２８日收到监事郁品种先生的书面辞职报告，郁品种先生因工作原因，辞去公司监事职务。

公司监事会对郁品种先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码：６００８８４ 股票简称：杉杉股份 编号：临２０１２－００７

宁波杉杉股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于２０１２年３月２８日收到公司副总经理鲍肖华女士的《辞职报告》，鲍肖华女士因工作原因，辞去公司副总经理职务。

公司董事会对鲍肖华女士任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

股票简称：杉杉股份 证券代码：６００８８４ 编号：临２０１２－００８

宁波杉杉股份有限公司

七届董事会第十二次会议决议公告

暨召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波杉杉股份有限公司七届董事会第十二次会议于２０１２年３月１６日以书面形式发出会议通知，于２０１２年３月２８日在宁波鄞州区日丽中路７７７号杉杉商务大厦８楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名，监事列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：

一、关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

董事会同时听取了《２０１１年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

二、关于《２０１１年度总经理工作报告》的议案；

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

三、关于２０１１年度计提八项准备金的报告的议案；

根据企业会计准则和本公司会计政策关于计提资产减值准备的有关规定，公司于２０１１年底对各项资产进行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备。现对资产减值准备的计提转销情况报告如下：

１、坏账准备：公司２０１１年初坏账准备为１５１，４４７，２８１．１０元，本年计提增加１１，１８１，７６０．７４ 元，本年转回２，０５６，４９６．４７元，转销减少２２４，８６７．６０元，退出合并范围减少１，０９１，１７８．４４元，２０１１年期末坏账准备余额为１５９，２５６，４９９．３３元。

２、存货跌价准备：公司２０１１年初存货跌价准备为４５，８１３，３８８．１２ 元，本年计提增加６，９２３，０６７．９６ 元，本年转回１３，０３１，７３１．５９ 元， ２０１１年期末存货跌价准备余额为３９，７０４，７２４．４９元。

３、长期股权投资减值准备：公司２０１１年初长期股权投资减值准备为５００，０００．００元，本年无计提和转销，２０１１年期末长期股权投资减值准备余额为５００，０００．００元。

４、固定资产减值准备：公司２０１１年初固定资产减值准备为９，１４１，９０１．６７元，本年无计提和转销，２０１１年期末固定资产减值准备余额为９，１４１，９０１．６７ 元。

５、委托贷款减值准备：公司报告期内无委托贷款，未计提减值准备。

６、持有至到期投资减值准备：公司报告期内无持有至到期投资，未计提减值准备。

７、在建工程减值准备：经对公司的在建工程进行清查，未发生在建工程项目的价值损失，未计提在建工程减值准备。

８、无形资产减值准备：经对公司的无形资产进行清查，未发生无形资产项目的价值损失，未计提减值准备。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

四、关于２０１１年度财务决算报告的议案；

该议案尚需提交股东大会审议。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

五、关于２０１１年度利润分配预案；

根据立信会计师事务所审计报告：２０１１年度母公司净利润４６１，７５９，７８４．７８元，加上年初未分配利润１４２，８００，３００．８６元，按１０％提取法定盈余公积４６，１７５，９７８．４８元，减应付２０１０年普通股股利３２，８６８，６５９．７６元，本次可供分配的利润为５２５，５１５，４４７．４０元，拟以２０１１年末股本４１０，８５８，２４７股为基数，每１０股派现金红利０．６０元（含税），应付普通股股利２４，６５１，４９４．８２元。本年度无资本公积金转增股本方案。（注：母公司净利润４６１，７５９，７８４．７８元，其中４２６，３４８，１１０．３０元投资收益系控股子公司宁波杉杉服装有限公司在本年注销处置前将历年的滚存收益向母公司分配而形成，计入在母公司的利润中。由于此项投资收益已在以前年度合并报表中充分反映，故在本期合并报表中全部抵销。）

该议案尚需提交股东大会审议。

（９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

六、关于２０１１年度报告全文及摘要的议案（详见上交所网站）；

该议案尚需提交股东大会审议。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

七、宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所２０１１年度审计工作的总结报告；

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

八、关于续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度会计审计机构的议案（具体会计审计报酬由股东大会授权董事会确定）；

该议案尚需提交股东大会审议。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

九、关于续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度内控审计机构的议案（具体内控审计报酬由股东大会授权董事会确定）；

该议案尚需提交股东大会审议。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

十、关于２０１２年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案；

根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》规定，综合考虑各下属控股子公司的经营情况，公司对下属控股子公司一年内的担保额度具体如下：

１、郴州杉杉新材料有限公司不超过８，０００万元人民币；

２、东莞市杉杉电池材料有限公司不超过８，０００万元人民币；

３、湖南海纳新材料有限公司不超过１５，０００万元人民币；

４、湖南杉杉户田新材料有限公司不超过２６，０００ 万元人民币；

５、宁波杉杉新材料科技有限公司不超过１５，０００万元人民币；

６、杉杉（芜湖）服饰有限公司不超过１２，０００万元人民币；

７、宁波新明达针织有限公司不超过１８，０００万元人民币；

８、上海杉杉科技有限公司不超过２０，０００万元人民币；

９、上海杉杉新能源科技有限公司不超过１０，０００万元人民币；

１０、宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司不超过１０，０００万元人民币；

１１、宁波杉杉创业投资有限公司不超过５，０００万元人民币。

上述担保总额为１４７，０００万元，有效期为一年，有效期内授权董事会签署具体的担保文件。（详见公司披露的临２０１２－０１１号公告）

该议案尚需提交股东大会审议。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

十一、关于湖南杉杉户田新材料有限公司关联交易实施办法的议案（详见上交所网站）；

（８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

十二、关于２０１２年度公司下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司日常性关联交易预计的议案；

２０１２年度，公司下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司（以下简称“杉杉户田”）拟与公司关联方上海伊藤忠商事有限公司（以下简称“上海伊藤忠”）发生总额不超过１．４亿元人民币的日常性关联交易。

杉杉户田系公司控股子公司，上海伊藤忠系公司股东伊藤忠之全资子公司，根据《股票上市规则》的规定，２０１２年度杉杉户田预计发生的日常性采购交易属于关联交易。鉴于上海伊藤忠在保证原料质量的前提下承诺提供比其他供方较长的账期，有利于杉杉户田的资金周转，降低成本，符合《合资合同》有关规定，公司七届董事会第十二次会议审议并表决通过了该项议案。

参加本次董事会审议的关联董事陈光华先生回避表决，非关联董事一致同意该事宜。（详见公司披露的临２０１２－０１０号公告）

（８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

十三、《宁波杉杉股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》（详见上交所网站）；

该议案尚需提交股东大会审议。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

十四、《宁波杉杉股份有限公司２０１１年度履行社会责任报告》（详见上交所网站）；

该议案尚需提交股东大会审议。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

十五、《宁波杉杉股份有限公司２０１２年内控规范实施工作方案》（详见上交所网站）；

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

十六、关于聘任范宝富先生为公司副总经理的议案；

范宝富，男，１９５６年出生，历任宁波杉杉服装有限公司总经理，现任宁波杉杉时尚服装品牌管理公司总经理。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

十七、关于聘任陈莹女士为公司证券事务代表的议案；

陈莹，女，１９８１年出生，经济学硕士。２００８年至今在宁波杉杉股份有限公司证券事务部从事证券事务工作，现任证券事务部副部长。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

十八、关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

公司董事会定于２０１２年４月２０日上午９时召开 ２０１１ 年年度股东大会。具体内容如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：宁波杉杉股份有限公司董事会

２、会议方式：本次会议采取现场方式举行

３、股东大会召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：００－１２：００

４、召开地点：宁波鄞州区日丽中路７７７ 号杉杉商务大厦８ 楼大会议室

５、股权登记日：２０１２年４月１７日（星期二）

（二）会议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议２０１１年度利润分配预案；

５、审议２０１１年度报告全文及摘要；

６、审议关于续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度会计审计机构的议案；

７、审议关于续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度内控审计机构的议案；

８、审议关于２０１２年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案；

９、审议《宁波杉杉股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》；

１０、审议《宁波杉杉股份有限公司２０１１年度履行社会责任报告》；

１１、审议关于选举陈琦女士为公司第七届监事会监事的议案；

１２、听取独立董事２０１１年度述职报告。

（三）会议出席对象

１、截止２０１２年４月１７日（星期二）下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的中介机构代表。

（四）会议参加方法

１、欲参加本次股东大会的股东，请凭身份证、股东账户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于２０１２年４月１８日（星期三）至１９日（星期四）上午九时至十二时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

２、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

（五）联系方式

地址：宁波鄞州区日丽中路７７７ 号杉杉商务大厦８ 楼证券事务部

联系人：陈莹、林飞波

联系电话：０５７４－８８２０８３３７

传真：０５７４－８８２０８３７５

邮政编码：３１５１００

（六）其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

（９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

（以下无正文）

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附件

授权委托书

兹授权 先生／女士作为本人／本单位的代理人出席宁波杉杉股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人／本单位行使股东大会各项议案的表决权。

委托人签名（法人加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户卡： 委托人持有股数：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托权限： 此委托书有效期为：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决议案项下划“√”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托日期：

（此委托书格式复印件有效）

股票简称：杉杉股份 证券代码：６００８８４ 编号：临２０１２－００９

宁波杉杉股份有限公司

七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波杉杉股份有限公司七届监事会第六次会议于２０１２ 年３ 月１６ 日以书面形式发出会议通知，于２０１２ 年３ 月２８ 日在宁波鄞州区日丽中路７７７号杉杉商务大厦８楼会议室召开会议，应出席会议监事４ 名，实际出席会议监事４名，符合章程及有关法律法规的规定。会议审议并形成如下决议：

(下转D51版)