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证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2012-02 江西赣能股份有限公司2012年度 |
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣能股份有限公司2012年度第一次临时董事会会议通知于2012年3月26日以书面及传真方式发出，会议于3月29日以通讯方式召开。公司11名董事参与表决，与会人员经过认真审议，以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于制定《江西赣能股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
同意公司根据中国证监会、国家财政部等五部委联合制定并发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引以及江西证监局制定并下发的《关于推进辖区上市公司内部控制规范体系建设工作的通知》的有关要求，制定《江西赣能股份有限公司内部控制规范实施工作方案》并报相关监管部门备案。详见深圳证券交易所（www.szse.cn）或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《江西赣能股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
江西赣能股份有限公司
董事会
2012年3月29日
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