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证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2012-16 太平洋证券股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2012年3月23日发出召开第十五次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2012年3月29日召开了第二届董事会第十五次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于设立战略发展部的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于审议公司《2012年内部控制规范实施工作方案》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日
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