证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１２—００１

福建漳州发展股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于２０１２年０３月１７日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１２年０３月２７日在公司２１楼会议室召开，本次会议应到董事９名，实到董事９名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《２０１１年董事会工作报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

该议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、审议通过《２０１１年总经理工作报告》

  表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

三、审议通过《２０１１年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

该议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

年度报告的具体内容刊载于２０１２年０３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

四、审议通过《２０１１年财务决算报告》；

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

该议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、审议通过《２０１２年财务预算方案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

该议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、审议通过《２０１１年利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现的归属于母公司的合并净利润为７６，７９２，６５５．６９元，年初未分配利润３５，９５６，２１５．４６元，报告期可分配利润为８６，９６０，９２７．６６元。

公司２０１１年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可，并发表独立意见：公司董事会提出的２０１１年度不进行利润分配是充分考虑了公司资金状况、业务发展需要等实际情况，将未分配利润留存公司用于生产经营，有利于公司持续发展，更好的回报股东，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配预案，并将该分配预案提交公司股东大会审议。

七、审议通过《２０１２年度为控股子公司提供担保额度的议案》

２０１２年度公司为控股子公司提供担保的额度情况如下：

本次为各控股子公司提供担保的额度，授权期限自２０１１年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

该议案经公司２０１１年年度股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于２０１２年度为控股子公司提供担保额度的公告》

八、审议通过《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》

公司２０１２年度预计日常关联交易不超过２３，０００万元。公司三位独立董事对关联交易事项已事前认可并发表了无异议的意见，公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决。

表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

该议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计２０１２年度日常关联交易的公告》

九、审议通过《２０１１年度社会责任报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十一、审议通过《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》

董事会决定续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为５５万元人民币，并聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权经营层签订聘任协议及确定内控审计费用。

本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

该议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，原制定的《内幕信息知情人报备制度》同时废止。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十三、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

十四、审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

公司２０１１年年度股东大会定于２０１２年０５月２９日上午９时在公司２１楼会议室以现场方式召开，审议以下事项：

１． 审议《２０１１年董事会工作报告》；

２．审议《２０１１年监事会工作报告》；

３．审议《２０１１年年度报告》及年度报告摘要；

４．审议《２０１１年财务决算报告》；

５．审议《２０１２年财务预算方案》；

６．审议《２０１１年利润分配预案》；

７．审议《２０１２年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

８．审议《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》；

９． 审议《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

本次会议还听取公司独立董事２０１１年度履职情况报告。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二０一二年三月三十日

证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１２—００２

福建漳州发展股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于２０１２年０３月１７日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１２年０３月２７日在公司２１楼会议室召开，本次会议应到监事４名，实到监事４名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、以４票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

２０１１年，监事会坚持按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行职能，依法独立行使职权，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展各项工作。报告期内，公司监事列席各次董事会会议、股东大会，对公司依法运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督；发挥内部审计监督作用，开展各类专项监督检查；加强信息披露的监督，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法规文件，审查了各定期报告，保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

监事会对报告期内公司的有关事项发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况：公司股东大会和董事会的各项决策程序合法有效，董事会全体成员及公司高级管理人员在履行职责时是严肃、认真、勤勉、尽职的，未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。同时公司已建立了较完善的内控体系，能够有效地防范和控制各项经营风险。

（二）检查公司财务情况：公司能够严格执行相关法律法规和公司财务规章制度，福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正地反映了公司２０１１年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）对公司最近一次募集资金实际投入情况：公司本报告期没有募集资金项目。

（四）对公司出售资产情况：本报告期公司无出售资产情况。

（五）对公司关联交易情况：报告期内，公司全资子公司福建漳发建设有限公司与控股股东子公司漳州东南花都有限公司、海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司签署《建设施工合同》，累计金额为４７，４０１，５３９．７８元，监事会认为：关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事及关联股东在审议关联交易事项时均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

（六）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司董事会审议通过。报告期内，公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及受监管部门查处和整改的情况发生。

二、以４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年年度报告》及年度报告摘要；

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，监事会对公司《２０１１年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下：

１．公司２０１１年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

２．公司２０１１年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

３．未发现参与公司２０１１年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

三、以４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２０１１年财务决算报告》；

四、以４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年利润分配预案》；

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现的归属于母公司的合并净利润为７６，７９２，６５５．６９元，年初未分配利润３５，９５６，２１５．４６元，报告期可分配利润为８６，９６０，９２７．６６元。

公司２０１１年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

五、以４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

与会监事一致认为：为各控股子公司提供融资担保支持，有利于各控股子公司提高资金周转效率，符合公司利益。

六、以４ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司预计的２０１２年度日常关联交易是基于业务经营活动需要发生的，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决。

七、以４ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系，并在各个关键环节发挥了较好的防范和控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门独立，人员配备较为合理，保证了公司内部控制重点活动的充分有效监督。

２０１１年度公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形，公司董事会所作的内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二○一二年三月三十日

证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１２—００４

福建漳州发展股份有限公司

关于２０１２年度为控股子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于２０１２年０３月２７日召开第四次会议，审议通过《２０１２年度为控股子公司提供担保额度的议案》，公司拟对纳入合并报表范围内的控股子公司提供不超过５４，０００万元人民币的担保额度，占公司２０１１年度经审计归属于母公司净资产的８５．３０％。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。

２０１２年度公司拟为控股子公司提供担保额度情况如下：

本次为各控股子公司提供担保的额度，授权期限自２０１１年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）漳州发展水务集团有限公司为公司全资子公司，注册资本６，３３０万元，经营范围：集中式供水、自来水的生产供应、供水设备安装、城市供水工程、污水处理等。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额３７，４５１．２２万元，负债总额２０，４８２．８５万元，净资产１６，９６８．３７万元；２０１１年实现营业收入９，９８４．９８万元，利润总额１，４４１．７７万元，净利润１，２９５．４３万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（二）福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司为公司控股子公司，公司持有５１％股份，注册资本１，５００万元，经营范围：汽车维修、仓储等，福建阳泰投资有限公司持有４９％股份，将按其持股比例提供相应的担保。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额１６，０９２．９０万元，负债总额１３，５８４．６１万元，净资产２，５０８．２８万元；２０１１年实现营业收入４８，２０１．３９万元，利润总额９１９．７６万元，净利润（归属于母公司）３８３．３３万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（三）漳州市华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本１，０００万元，经营范围：汽车销售及售后服务等。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额３，５６５．３３万元，负债总额３，０２６．５７万元，净资产５３８．７６万元；２０１１年实现营业收入１３，８３１．６７万元，利润总额－２０２．９１万元，净利润－２０２．９１万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（四） 三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司为公司控股子公司，公司持有５１％股份，注册资本１，０００万元，经营范围：销售汽车、汽车零配件等，福建阳泰投资有限公司持有４９％股份，将按其持股比例提供相应的担保。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额４，６９０．４６万元，负债总额４，３１２．５６万元，净资产３７７．９０万元；２０１１年实现营业收入９，６６３．５７万元，利润总额－４４９．７７万元，净利润（归属于母公司）－２２９．３８万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（五） 福建晟发进出口有限公司为公司全资子公司，注册资本２，０００万元，经营范围：自营和代理商品及技术进出口业务。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额１５，３３７．４５万元，负债总额１３，０５２．３１万元，净资产２，２８５．１４万元；２０１１年实现营业收入５４，８８０．９６万元，利润总额３４７．７８万元，净利润２６７．６２万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（六） 漳州欣宝房地产开发有限公司为公司全资子公司，注册资本７，０００万元，经营范围：房地产开发与经营。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额１６，６３４．６８万元，负债总额１６，９４０．２０万元，净资产－３０５．５２万元，２０１１年度该公司还处于开发建设阶段，尚未实现收益。报告期内该公司无重大或有事项。

（七） 漳州市晟发房地产有限公司为公司全资子公司，注册资本２，０００万元，经营范围：房地产开发与经营；物业服务。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额１１，５８６．３４万元，负债总额１０，１２３．７０万元，净资产１，４６２．６４万元，２０１１年度该公司还处于开发建设阶段，尚未实现收益。报告期内该公司无重大或有事项。

（八）福建漳发建设有限公司为公司全资子公司，注册资本３，５００万元，经营范围：房屋建筑总承包，市政工程，装饰工程，园林绿化工程，房地产开发等。

截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额２１，８３５．３９万元，负债总额１７，２９８．３１万元，净资产４，５３７．０８万元；２０１１年度实现营业收入１０，４１１．３０万元，利润总额１，３９４．５９万元，净利润１，０５０．７９万元。报告期内该公司无重大或有事项。

上述被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司，公司对各子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司内控部门定期和不定期的对各子公司开展财务审计，检查和监督各子公司的经营状况。公司能充分了解各子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以防范和控制好风险。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司根据各子公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。

公司已建立了具有可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

五、累计对外担保数量

截止２０１１年１２月３１日，公司对外担保总额为２２，００７．０７万元，均为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保，占２０１１年度归属于母公司净资产的３４．７７％。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１２—００５

福建漳州发展股份有限公司关于预计

２０１２年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易基本情况

公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）２０１２年度将承接漳州东南花都有限公司（以下简称“东南花都”）、海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司（以下简称“花卉集散中心”）相关建筑施工工程项目；将承建工程中的部分园林景观工程转包予福建大农景观建设有限公司（以下简称“大农景观”）；将承建海峡（漳州）金融资产交易所有限公司（以下简称“海金所”）办公室装修工程。由于东南花都、花卉集散中心、大农景观及海金所为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，故上述交易行为构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际

情况，２０１２年度预计产生的日常关联交易不超过２３，０００万元，具体情况如下：

上述２０１２年度日常关联交易事项是漳发建设公司根据业务经营需要预

计有可能发生的关联交易，具体合同或协议待实际发生时再予以签订。

公司第六届董事会于２０１２年０３月２７日召开第四次会议，审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述日常关联交易已事前认可并发表了意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东大会审议通过。

二、关联交易主体介绍

（一）福建漳发建设有限公司

法定代表人：林阿头

注册资本： 叁仟伍佰万圆整

住 所： 漳州市芗城区县后路后埕１０号

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工（凭资质证书开展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；房地产信息咨询。

截止２０１１年１２月３１日，漳发建设经审计的总资产为 ２１，８３５．３８ 万元，净资产为４，５３７．０８万元，实现营业收入 １０，４１１．３０万元，净利润１，０５０．７９万元。

（二）漳州东南花都有限公司

法定代表人：钟舜杰

注册资本： 伍仟万圆整

住 所： 漳浦县官浔镇溪坂村

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：旅游景区开发管理、展览服务、花卉种植销售、游乐园经营（涉及前置许可审批项目除外）；房地产开发。

截止２０１１年１２月３１日，东南花都经审计的总资产为４０，７９０．５７万元，净资产为－３６９．９６万元，实现营业收入２３３．０６万元，净利润－１，６１８．２９万元。

履约能力：东南花都依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

（三）海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司

法定代表人：庄洲文

注册资本：叁仟万圆整

住 所：漳浦县官浔镇溪坂村

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：园艺植物培植、销售及种植技术服务；绿化工程服务；园艺器材销售；农业生产技术开发、转让和咨询服务；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房地产开发、经营、物业服务（凭资质证书开展经营活动）；物流（不含运输）、仓储（危险化学品除外）。

截止２０１１年１２月３１日，花卉集散中心经审计的总资产为１４，００１．１１万元，净资产为２，３７５．１８万元，实现营业收入１８０．１３万元，净利润－３４０．３７万元。

履约能力：花卉集散中心依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

（四）福建大农景观建设有限公司

法定代表人：张松勇

注册资本： 贰仟万圆整

住 所： 漳州市农业科学研究所内

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一级城市园林绿化景观工程设计、施工、养护（凭资质证书开展经营活动）；花卉种植；室内装修装饰（凭资质证书开展经营活动）；营造林工程施工；道路清扫；环境卫生保洁；市政公用工程施工总承包；土石方工程专业承包；园林古建筑工程施工；环保工程专业承包；体育场地设施工程专业承包。

截止２０１１年１２月３１日，大农景观经审计的总资产为２，８４１．５５万元，净资产为１，９８９．４０万元，实现营业收入６，２４６．０９万元，净利润６４．４９万元。

履约能力：大农景观依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

（五）海峡（漳州）金融资产交易所有限公司

法定代表人： 郑连发

注册资本： 壹亿零伍佰万圆整

住 所： 漳州市龙文区步文镇迎宾路供销大厦西座６楼

企业性质： 有限责任公司

经营范围： 金融资产交易服务（涉及前置许可审批项目除外）

截止２０１１年１２月３１日，海金所经审计的总资产为２，２９６．９７万元，净资产为１，９６１．８２万元。该公司于２０１１年年底成立，尚未实现收益。

履约能力：海金所依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司全资子公司漳发建设与上述关联方的关联交易遵循公开、公平和平等、互利的原则，以漳州市建设工程交易中心各系统工程招标的平均下浮比例为定价依据，原则上不偏离市场独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司漳发建设成立于２０１１年，与关联方发生的关联交易是基于漳发建设正常业务经营活动的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方预计在２０１２年度发生的日常关联交易议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，公司２０１２年度预计与关联方发生的日常关联交易是全资子公司福建漳发建设有限公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。

六、备查文件

１． 董事会决议；

２． 独立董事意见。

福建漳发发展股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１２—００６

福建漳州发展股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第四次会议决定，于２０１２年０５月２９日上午９时在公司２１楼会议室召开２０１１年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议审议事项

１． 审议《２０１１年董事会工作报告》

２．审议《２０１１年监事会工作报告》

３．审议《２０１１年年度报告》及年度报告摘要

４．审议《２０１１年财务决算报告》

５．审议《２０１２年财务预算方案》

６．审议《２０１１年利润分配预案》

７．审议《２０１２年度为控股子公司提供担保额度的议案》

８．审议《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》；

９． 审议《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》。

上述议案的相关内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、召开会议基本情况

１．会议时间

现场会议召开时间为：２０１２年０５月２９日上午９：００开始

２． 股权登记日：２０１２年０５月２２日

３． 会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼会议室

４．召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会

５．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

６．出席对象：

（１） 凡２０１２年０５月２２日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（２） 本公司董事、监事及高管人员；

（３） 公司聘请的律师等相关人员。

三、会议登记方法

１．登记方式

（１）法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

（２）个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（３）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年０５月２４日－２５日、２８日（９：００－－１１：００、１４：００－－１６：００）。

３．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场２１层福建漳州发展股份有限公司证券部

四、其它事项

１．本次年度股东大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

２．联系方式：

电话：０５９６－－２６７１７５３－－８５０１

传真：０５９６－－２６７１８７６

联系人： 林惠娟

邮政编码：３６３０００

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二０一二年三月三十日

授 权 委 托 书

兹委托       先生（女士）代表本人出席福建漳州发展股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

（请对各项议案明确表示同意、反对、弃权）

附注：每个股东就各项议案内容只能打一个“√”，多打或不打，则该项表决事项作弃权处理。

委托人（签字）： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

受托日期：    年   月   日

＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。