证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０１０

  连云港如意集团股份有限公司

  第六届董事会２０１２年度第三次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  连云港如意集团股份有限公司第六届董事会２０１２年度第三次临时会议于２０１２年３月２９日以传真方式召开（会议通知于２０１２年３月２７日以邮件方式发出），应到董事１１名，实到董事１１名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

  １、连云港如意集团股份有限公司《实施内部控制工作方案》。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  ２、上海加泉国际贸易有限公司的两方股东——浙江生水实业有限公司和上海生水国际贸易有限公司将该公司尚未缴足的１２００万元注册资本金以现金形式一次性缴足（其中：浙江生水实业有限公司１０８０万元，上海生水国际贸易有限公司１２０万元），以保证该公司能够顺利开展经营业务（详见本公司于２０１２年３月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的对外投资公告）。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  因连续１２个月内同类交易累计金额超过公司董事会审批权限，故本项须提交股东大会审议。

  ３、决定于２０１２年４月１８日召开２０１２年度第一次临时股东大会（详见本公司于２０１２年３月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的股东大会会议通知）

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  连云港如意集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０１１

  连云港如意集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况。

  为本公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）的控股子公司浙江生水实业有限公司（以下简称：浙江生水）和上海生水国际贸易有限公司（以下简称：生水国贸），按照出资比例将上海加泉国际贸易有限公司（浙江生水持股９０％、生水国贸持股１０％，以下简称：加泉国贸）尚未缴足的１２００万元注册资本金以现金形式一次性缴足（其中：浙江生水１０８０万元，生水国贸１２０万元），以保证该公司能够顺利开展经营业务。缴足注册资本金所需资金由浙江生水和生水国贸自筹。

  本次对外投资完成后，加泉国贸的注册资本结构为：浙江生水出资１３５０万元、占９０％股权，生水国贸出资１５０万元、占１０％。

  ２、本公司第六届董事会于２０１２年３月２９日召开２０１２年度第三次临时会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意１１票，反对０票，弃权０票，表决结果：通过。

  因连续１２个月内同类交易累计金额超过公司董事会审批权限，故本次对外投资须提交股东大会审议。

  ３、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资主体介绍

  １、浙江生水实业有限公司成立于２０１２年１月２０日，系本公司持股５２％的控股子公司远大物产持股６０％的控股子公司，住所为宁波高新区丁香路１１８号２号楼１１６９室，企业类型为有限责任公司，法定代表人：金波，注册资本人民币５０００万元，主要经营：投资管理，实业投资，项目投资咨询（除经纪），资产管理，投资咨询（除经纪），金属材料、冶金炉料、矿产品（国家有专项规定的除外）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、金银及饰品的批发，从事货物及技术的进出口业务。

  ２、上海生水国际贸易有限公司成立于２０１１年８月２６日，系本公司持股５２％的控股子公司远大物产持股６０％的控股子公司浙江生水持股９９％的的控股子公司，住所为浦东新区东方路６９号２１０１室，企业类型为有限责任公司，法定代表人：邢国峰，注册资本人民币１５００万元，主要经营：金属材料、冶金材料、矿产品（国家有专项规定的除外）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银及饰品、食用农产品（不含生猪产品）的销售，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证经营）的批发，从事货物及技术的进出口业务。

  三、投资标的的基本情况

  上海加泉国际贸易有限公司成立于２０１１年１２月２０日，系本公司持股５２％的控股子公司远大物产持股６０％的控股子公司浙江生水持股９０％的的控股子公司，住所为上海洋山保税港区业盛路１８８号洋山国贸大厦Ａ－４３２室，企业类型为有限责任公司，法定代表人：辛显坤，注册资本人民币１５００万元（按照该公司章程的规定，目前实收资本到位３００万元，为注册资本的２０％，其中：浙江生水投资实际出资２７０万元、生水国贸实际出资３０万元），主要经营：国际贸易、转口贸易、保税港区内企业间的贸易及贸易代理，保税港区内商业性简单加工，金属材料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹）、普通机械设备、电视、电子产品的销售，塑料原料的批发、仓储业务，投资管理咨询，投资咨询、企业管理咨询、经纪贸易咨询（以上咨询除经纪），企业营销策划，自营和代理各类货物和技术的进出口及转口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口及转口的货物和技术）。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资为按照出资比例将加泉国贸尚未缴足的１２００万元注册资本金以现金形式一次性缴足，完善加泉国贸的经营基础，以保证该公司能够顺利开展正常的经营业务，努力为公司创造良好经济效益，增强公司综合实力。公司将该公司统一纳入ＥＲＰ流程管理、按照分级授权原则实行集团管控，并定期对其进行制度化审计，控制其经营及财务风险。

  五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

  特此公告。

  连云港如意集团股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日

  证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０１２

  连云港如意集团股份有限公司

  董事会关于召开２０１２年度第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次。

  本次股东大会为公司２０１２年度第一次临时股东大会。

  ２、股东大会召集人。

  本次股东大会召集人为公司董事会。

  ３．会议召开的合法、合规性。

  公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４．会议召开的日期、时间。

  本次股东大会定于２０１２年４月１８日上午１０：００召开。

  ５．会议的召开方式。

  本次股东大会采用现场表决方式召开。

  ６．出席对象。

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月１３日，于当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７．会议地点。

  连云港云台宾馆会议室（连云港市新浦区苍梧路２７号）。

  二、会议审议事项

  上海加泉国际贸易有限公司的两方股东——浙江生水实业有限公司和上海生水国际贸易有限公司将该公司尚未缴足的１２００万元注册资本金以现金形式一次性缴足（其中：浙江生水实业有限公司１０８０万元，上海生水国际贸易有限公司１２０万元），以保证该公司能够顺利开展经营业务（详见本公司于２０１２年３月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的对外投资公告）。

  三、会议登记方法

  法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于２０１２年４月１７日上午９：００至１１：００、下午２：００至４：００到公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日会议召开前也可登记。

  异地股东可采用信函或传真方式登记。

  四、其他事项

  １、联系人：谭卫；电话：０５１８－８５１５３５９５；传真：０５１８－８５１５０１０５；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路６号；邮政编码：２２２００６。

  ２、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

  五、备查文件

  公司第六届董事会２０１２年度第三次临时会议决议。

  特此通知。

  连云港如意集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日

  附：授权委托书

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