证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司第一届董事会第十六次会议通知于 2012 年 3 月 26 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2012 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于设立广州普邦园林股份有限公司海南分公司的议案》

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为了推进公司全国化发展战略，完善对海南区域的资源整合管理工作，公司拟在海南省海口市设立分公司；具体地址设在海南省海口市国贸路2号的海南时代广场的7 层B室；同意林琳先生为海南分公司负责人。

  二、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州普邦园林股份有限公司投资者关系管理制度》。

  二、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州普邦园林股份有限公司募集资金管理制度》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司董事会

  二〇一二年三月廿八日