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证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2012-10 广东海印集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海印股份"）于2012年3月26日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第三十五次临时会议通知，会议于2012年3月29日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：
一、审议通过《广东海印集团股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》的议案。
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，严格遵照中国证券监督管理委员会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的监管要求，不断建立健全公司的内部控制体系，促进公司战略目标的实现和可持续发展，公司制定了《内部控制规范体系实施工作方案》。
具体内容详见公司于2012年3月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东海印集团股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二0一二年三月三十日
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