证券时报多媒体数字报

  证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2012---010

  大亚科技股份有限公司第五届董事会

  2012年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议通知于2012年3月23日以电子邮件及专人送达的方式发出。

  （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2012年3月29日以通讯方式召开。

  （三）董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、张小宁。

  （四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过了如下议案：

  公司实施内部控制规范工作方案（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》）

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  大亚科技股份有限公司董事会

  二0一二年三月三十日

  证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2012---011

  大亚科技股份有限公司第五届监事会

  2012年第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届监事会2012年第二次临时会议通知于2012年3月23日以电子邮件及专人送达的方式发出。

  （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2012年3月29日以通讯方式召开。

  （三）监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为韦继升、茅智真、张海燕。

  （四）监事会会议由公司监事会主席韦继升先生召集。

  （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，通过了如下议案：

  公司实施内部控制规范工作方案（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》）

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  大亚科技股份有限公司监事会

  二0一二年三月三十日