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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-15 名流置业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 2012-03-30 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第十五次会议于2012年3月29日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年3月27日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案： 一、关于制定《2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案 为不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制制度建立健全和有效实施，根据《企业内部控制基本规范》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》等文件要求，结合公司2012年"品牌建设·标准执行年"主题活动及2011年内部控制规范试点工作方案的完成情况，制定《2012年度内部控制规范实施工作方案》。 本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 名流置业集团股份有限公司董事会 2012年3月30日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年3月30日
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