证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１２－０１０

苏州禾盛新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议于２０１２年３月２８日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年３月１１日发出。公司应出席董事５名，实际出席董事５名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、《２０１１年度总经理工作报告》

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

二、《董事会２０１１年度工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１１年年度股东大会上进行述职。详见《公司２０１１年年度报告》相关部分。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、《公司２０１１年度财务决算报告》

公司２０１１年度营业收入为１１．３７亿元，比上年同期增长７．２６％；营业利润为０．６９亿元，比上年同期减少３６．７０％；净利润６，１６９．４６万元，比上年同期减少３５．０７％；２０１１年公司综合销售毛利率为１１．３４％，较上年同期１４．３５％下降３．０１个百分点，净利润率６．６３％，较上年同期８．９６％下降２．３３个百分点。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

该议案需提交股东大会审议。

四、《公司２０１１年度报告及摘要》

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、《公司２０１１年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现净利润６５，３６５，３５９．９３元。根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金６，５３６，５３５．９９元；加上以前年度未分配利润２２８，３８２，５８６．２６元，减去在２０１１年度已分配２０１０年度现金红利２２，５７２，０００．００元，本年度实际可供投资者分配的利润为２６４，６３９，４１０．２０元。

公司２０１１年度利润分配预案为：

１、以２０１１年１２月３１日的公司总股本１５０，４８０，０００股为基数，每１０股派发现金红利 １．００元（含税），共计派发１５，０４８，０００．００元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

２、以２０１１年１２月３１日的公司总股本１５，０４８万股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增４股。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

该议案需提交股东大会审议。

六、《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》

详见刊登于２０１２ 年３月３０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

董事对该议案发表如下独立意见：

经核查，２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

七、《关于公司２０１１年度关联交易情况的说明》

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

公司发生的关联交易事项为向苏州工业园区和昌电器有限公司租赁厂房，交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

详见刊登于２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年度关联交易情况的说明》。

八、《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登于２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

九、《审计委员会关于会计师事务所从事２０１１年度公司审计工作的总结报告》

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

详见刊登于２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《审计委员会关于会计师事务所从事２０１１年度公司审计工作的总结报告》

十、《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所担任公司２０１２年度财务审计机构，审计费拟为３０万元。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

经核查，天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、《关于公司申请２０１２年银行综合授信额度的议案》

同意公司２０１２年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币６亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

十二、《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥８０００００００），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。此项担保生效后，公司累计为合肥禾盛提供担保额度为人民币壹亿陆仟万元（￥１６０，０００，０００．００）。

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

经核查：公司对全资子公司的担保额度是为了满足子公司合肥禾盛新型材料有限公司正常生产经营的需要，上述担保行为严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，上述担保行为没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

详见刊登于２０１２ 年３月３０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

十三、《关于增补袁文雄先生为第二届董事会董事候选人的议案》

董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

１、根据《公司章程》等规定，公司董事会需增补一名董事。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；

２、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

３、同意将本次提名的董事候选人提交公司股东大会审议。

袁文雄先生简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

十四、《关于增补公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

十五、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

详见刊登于２０１２ 年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

十六、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

详见刊登于２０１２ 年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司募集资金管理办法》。

该议案需提交股东大会审议。

十七、《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

详见刊登于２０１２ 年３月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司总经理工作细则》。

十八、《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

决定于２０１２年４月１９日召开２０１１年年度股东大会，审议上述第二、三

四、五、十、十三、十六项议案。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

附件：

袁文雄先生简历

袁文雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年２月出生，本科学历。１９９１年起历任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理，江苏先奇集团公司办公室主任，维德集团德华建材公司助理经理，苏州工业园区和昌电器有限公司办公室主任。现任本公司董事会秘书、副总经理。持有公司股份３０３，７５０股，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

证券代码：００２２９０ 证券简称：禾盛新材 编号：２０１２－０１１

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第九次会议于２０１２年３月２８日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２年３月１１日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、《监事会２０１１年度工作报告》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

二、《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、《公司２０１１年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司２０１１年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、《公司２０１１年度利润分配预案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》

经核查，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

六、《公司２０１１年度关联交易情况的说明》

公司发生的关联交易事项为向苏州工业园区和昌电器有限公司租赁厂房，相关交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

七、《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

对董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司２０１１年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

八、《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构，审计费用拟为３０万元。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

九、《关于公司申请２０１２年银行综合授信额度的议案》

同意公司２０１２年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币６亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

十、《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥８０００００００），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。此项担保生效后，公司累计为合肥禾盛提供担保额度为人民币壹亿陆仟万元（￥１６０，０００，０００．００）。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

十一、《关于更换监事的议案》

公司监事会推选张蓓女士为第二届监事会监事候选人（张蓓女士简历见附件）。

监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

２０１２年３月３０日

附件：

张蓓女士相关情况如下

１、个人简历如下：

张蓓，女，１９６３年７月出生，中专；

２００５年５月至２００６年５月 苏州工业园区和昌塑胶有限公司会计；

２００６年６月至今 苏州禾盛新型材料股份有限公司会计；

２、未在其他单位兼职；

３、与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；

４、未持有公司股份；

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１２－０１３

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２８日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”） 银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币８，０００万元，保证期限为一年（实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

该议案表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。

本次为合肥禾盛提供担保后，公司累计对外担保总额不超过１６，０００万元，仅为对全资子公司合肥禾盛的担保，累计对外担保金额占公司最近一期经审计财务报表净资产的１６．７８％，占公司总资产的１２．６６％。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

合肥禾盛成立于２０１０年２月１２日，注册资本２５，１１９万元人民币，注册地点为合肥市高新区，法定代表人为赵东明。公司经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

截至２０１１年１２月３１日，合肥禾盛总资产３７，６９０．８７万元，净资产２４，６００．８３万元，资产负债率为３４．７３％。

合肥禾盛最近一年财务数据如下表：

单位：人民币元

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

五、担保协议的主要内容

公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币８，０００万元，保证期限为一年。

六、董事会意见

公司为了子公司正常生产经营需求，同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险（实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为１６，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的１６．７８％，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第十一次会议决议

２、合肥禾盛新型材料有限公司企业法人营业执照

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１２－０１４

苏州禾盛新型材料股份有限公司

募集资金２０１１年度存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕７７９号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，１００万股，发行价每股人民币２７．８０元，共计募集资金５８，３８０．００万元，坐扣承销和保荐费用２，６００．００万元后的募集资金为５５，７８０．００万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于２００９年８月３１日汇入本公司在中国工商银行苏州工业园区支行开立的人民币账户。

另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露及路演推介等发行费用７６８．３１万元后，公司本次募集资金净额为５５，０１１．６９万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔２００９〕１４６号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金４１，９８５．７７万元（包括２０１０年度永久性补充流动资金的３，７５０．５２万元及２０１０年度划入非专户作为铺底流动资金的８５２．４９万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３７９．１９万元。

２０１１ 年度实际使用募集资金１１，３５２．７９万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６０．１５万元；累计已使用募集资金５３，３３８．５６万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４３９．３４万元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币２，１１２．４７万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于２００９年１０月２１日经本公司第一届董事会十一次会议修订通过。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于２００９年９月２２日分别与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》，合肥禾盛新型材料有限公司于２０１０年２月２６日与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１０年６月１８日与交通银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１１年３月２８日与中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额３，７４９．６８ 万元全部永久补充流动资金，同时注销超额募集资金专户。公司已于２０１０年９月２８日注销超募资金专户。

经公司第一届董事会第十四次会议及２０１０年第一次临时股东大会审议，同意将“年产８００万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产６万吨家电用复合材料（ＰＣＭ／ＶＣＭ）生产线建设项目”，项目投资额为１３，１１９．２３万元，拟全部使用募集资金投入，本项目通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，公司已于２０１０年６月１７日将原年产８００万平方米高光膜生产线建设项目募集资金专户注销。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》，同意将“年产１２ 万吨家电用复合材料（ＰＣＭ／ＶＣＭ）生产线建设项目”募集资金专户开户行由“中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行”变更为：“中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行”。截至２０１１年３月２３日，原募集资金专户余额为７，２４８．６２万元，包括２０１１年度该专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额１７．５５万元，公司已于该日将上述款项转出并注销该募集资金专户。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或１２个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过１，０００万元（按孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有３个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

２．变更募集资金投资项目情况表

苏州禾盛新型材料股份有限公司

二〇一二年三月二十八日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币万元

附件２

变更募集资金投资项目情况表

２０１１年度

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币万元

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１２－０１５

苏州禾盛新材料股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议决定，于２０１２年４月１９日（星期四）在公司二楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

一、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

二、会议时间：２０１２年４月１９日上午９：３０开始。

三、股权登记日：２０１２年４月１２日。

四、会议地点：苏州工业园区后戴街１０８号公司二楼会议室。

五、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

六、出席对象：

⑴截止２０１２年４月１２日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

⑵本公司董事、监事及高管人员；独立董事将在大会上作述职报告。

⑶保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议《董事会２０１１年度工作报告》

２、审议《监事会２０１１年度工作报告》

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１１年度报告及摘要》

５、审议《公司２０１１年度利润分配预案》》

６、审议《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

７、审议《关于增补袁文雄先生为第二届董事会董事候选人的议案》

８、审议《关于更换监事的议案》

９、审议《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

三、会议登记事项

（一） 登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１２年４月１３日、４月１６日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

（三） 登记地点：苏州工业园区后戴街１０８号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：袁文雄 王文其

联系电话：０５１２－６５０７３５２８、０５１２－６５０７３８８０

联系传真：０５１２－６５０７３４００

联系地址：江苏省苏州工业园区后戴街１０８号 邮编：２１５１２１

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

注：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１２－０１６

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于

举行２０１１年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１１日下午１３：００－１５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长赵东明先生、独立董事孙水土先

生、总经理章文华先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书袁文雄先生、保荐代表人黄萌先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日