证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１２－００４

江苏雅克科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２ 年３ 月２８ 日上午１０：００ 在江苏雅克科技股份有限公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１２ 年３ 月１６ 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事徐坚先生因公务冲突未能亲自出席本次会议，授权独立董事陈良华先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。公司董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度董事会工作报告》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

《２０１１ 年度董事会工作报告》详见２０１２ 年３ 月３０ 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１ 年年度报告》。

公司独立董事陈良华先生、徐坚先生、朱和平先生向董事会提交了《独立董事２０１１ 年度述职报告》，并将在公司２０１１ 年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度总经理工作报告》；

三、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司《２０１１ 年年度报告》中财务数据分析说明。

四、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２ 年度财务预算报告》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

公司《２０１２ 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

《２０１１ 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《２０１１ 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度利润分配预案》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１ 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为７２，６７１，６８２．６２ 元。依据《公司章程》规定，提取１０％ 的法定盈余公积６，１２２，９０５．６４ 元后，加上年初未分配利润１４９，０５１，０５５．０８元，减去２０１０ 年年度利润分配２２，１７６，０００．００ 元，２０１１ 年年末可供股东分配的利润为１９３，４２３，８３２．０６ 元。

公司拟以截止２０１１ 年１２ 月３１ 日公司总股本１１０，８８０，０００ 为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利２ 元（含税），共计２２，１７６，０００ 元，同时进行资本公积转增股本，每１０ 股转增５ 股，合计转增５５，４４０，０００ 股，转增股本后公司总股本变更为１６６，３２０，０００ 股。

七、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》；

公司《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

八、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

公司《２０１１ 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：２０１２－００７）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

九、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

监事会及董事会审计委员会意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。２０１１ 年度，江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司２０１２ 年度的审计机构。

公司独立董事发表独立意见认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２ 年度审计机构。

十、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

同意公司为全资子公司上海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为１，３００ 万元人民币或等值外币。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。

十一、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

同意公司为全资子公司响水雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为人民币１．５ 亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。

十二、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

同意公司为全资子公司滨海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为人民币２ 亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）

十三、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司２０１１ 年年度股东大会审议；

同意终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将节余募集资金２２，９８５，８５３．１６元永久补充流动资金；同意将响水一体化项目的节余资金１３，４５０，８６８．４３ 元永久补充流动资金。

就本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的公告》（公告编号２０１２－００９）、《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》。

十四、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１１ 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于２０１２ 年４ 月２４ 日召开公司２０１１ 年年度股东大会，会议通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１ 年度股东大会的公告》（公告编号：２０１２－０１０）

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－００５

江苏雅克科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２ 年３ 月２８ 日下午１：００ 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于２０１２ 年３ 月１６ 日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３ 人，实到监事３ 人，公司监事秦建军先生、杨建军先生、秦旻先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年年度报告及其摘要》；

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《２０１１ 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１１ 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

该议案将提交２０１１ 年年度股东大会审议。

二、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度监事会工作报告》；

该议案将提交２０１１ 年年度股东大会审议。

三、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

四、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度财务决算报告》；

该议案将提交２０１１ 年年度股东大会审议。

五、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２ 年度财务预算报告》；

该议案将提交２０１１ 年年度股东大会审议。

六、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年度利润分配预案》；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１ 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为７２，６７１，６８２．６２ 元。依据《公司章程》规定，提取１０％ 的法定盈余公积６，１２２，９０５．６４ 元后，加上年初未分配利润１４９，０５１，０５５．０８ 元，减去２０１０ 年年度利润分配２２，１７６，０００．００ 元，２０１１ 年年末可供股东分配的利润为１９３，４２３，８３２．０６ 元。

公司拟以截止２０１１ 年１２ 月３１ 日公司总股本１１０，８８０，０００ 为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利２ 元（含税），共计２２，１７６，０００ 元，同时进行资本公积转增股本，每１０ 股转增５ 股，合计转增５５，４４０，０００ 股，转增股本后公司总股本变更为１６６，３２０，０００ 股。

该议案将提交２０１１ 年年度股东大会审议。

七、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１２ 年度审计机构的议案》；

监事会的专项审核意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。２０１１ 年度，江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司２０１２ 年度的审计机构。

该议案将提交２０１１ 年年度股东大会审议。

八、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１１ 年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。

九、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１１ 年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。

十、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１１年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。

十一、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》；

同意终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将节余募集资金２２，９８５，８５３．１６ 元永久补充流动资金；同意将响水一体化项目的节余资金１３，４５０，８６８．４３ 元永久补充流动资金。同意将该议案提交２０１１年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－００９）。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司监事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－００７

江苏雅克科技股份有限公司

关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将２０１１年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３６号《关于核准江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，８００万股，每股面值１元，发行价格为３０元／股，共募集资金总额８４０，０００，０００．００元。扣除承销、保荐费用４１，７５０，０００元后的募集资金为人民币７９８，２５０，０００元，由华泰证券于２０１０年５月１４日汇入本公司账户。另扣除审计费、律师费等其他发行费用１２，５７８，１３６元后，本公司实际募集资金净额为人民币７８５，６７１，８６４．００元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０４２号验资报告。

根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用８，５９３，７５６元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司已于２０１１年３月１６日将该笔资金由自有资金账户转入募集资金专户。本公司最终确认的发行费用金额为４５，７３４，３８０元，最终确认的募集资金净额为人民币７９４，２６５，６２０元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金３２０，１７９，７００元，本次募集资金净额超过计划募集资金４７４，０８５，９２０．００元，本公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

１、本公司于２０１０年６月１２日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过议案，同意本公司：使用募集资金１３，８９４．３７万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用超募资金９，６３１．３１万元用于归还银行贷款；使用超募资金７，８００万元暂时补充流动资金。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

２、本公司于２０１０年１２月１０日召开第二届董事会第一次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的７，８００万元继续暂时补充流动资金；使用超募资金中的３，１８７万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，１１５万元用于购置研发设备。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

３、本公司于２０１１年６月１５日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的７，８００万元继续暂时补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。２０１１年９月５日，公司归还７，８００万元暂时补充流动资金。

４、本公司于２０１１年８月２３日召开第二届董事会第六次会议，审议通过议案，同意本公司：使用超募资金中的１２，０００万元永久补充流动资金；使用超募资金中的９７０万美元（约折合人民币６，２５０万元，约折合７，５５４万元港币）向子公司斯洋国际有限公司增资；使用超募资金中的６２０万美元（约折合人民币４，０００万元，约折合４３０万欧元）向子公司先科化学欧洲有限公司增资。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金使用情况如下：

截止２０１１年１２月３１日，本公司已使用募集资金６０５，２５６，３２３．３９元，尚未使用的募集资金余额为１８９，００９，２９６．６１元，加上银行存款利息收入１０，６００，２０２．８２元，减去中国银行宜兴支行超募资金专项定期存款账户（８２０９０３７２９１０８０９７００１）支付银行手续费及对公服务费４６５元、中国农业银行宜兴市支行营业部超募资金定期存款账户（１０６４８１０１０４０２１８３６８）支付银行手续费２０元，募集资金实际余额为１９９，６０９，０１４．４３元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并经本公司２００８年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

２０１０年６月１３日，本公司及子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）与华泰证券、中国农业银行宜兴市支行营业部、中国银行宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在两个银行开设四个专户。截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专户余额如下表： 单位：人民币元

２０１０年７月１４日，本公司以定期存单方式存放部分募集资金，并与华泰证券、中国银行宜兴支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，在中国银行宜兴支行开设募集资金专项定期存款账户，账号为：０３７２９１１８２１１００１。截止２０１１年１２月３１日，该账户余额为１７，０７０万元，详细情况见下表：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况

本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

五、是否存在违规使用募集资金情况

本公司不存在违规使用募集资金情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

江苏雅克科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

《募集资金使用情况对照表》

金额单位：人民币万元

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－００８

江苏雅克科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司上海雅克化工有限公司（以下简称“上海雅克”）向银行申请额度为１，３００ 万元人民币或等值外币的银行授信提供担保；为全资子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）向银行申请额度为人民币１．５ 亿元的银行授信提供担保；为全资子公司滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）向银行申请额度为人民币２ 亿元的银行授信提供担保。担保期限为一年。

公司于２０１２ 年３ 月２８ 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了上述担保事项。

二、 被担保人基本情况

１、 上海雅克基本情况

成立日期：２００２ 年９ 月２９ 日

注册地点：上海市浦东新区新金桥路２５５ 号４３７ 室＠注册资本：人民币１００ 万元

法定代表人：骆颖

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可证的凭许可证经营）。

截止至２０１１ 年１２ 月３１ 日，上海雅克资产总额为１，２６２．８９ 万元，负债总额为１，０７５．６９ 万元，净资产为１８７．２０ 万元；２０１１年实现营业收入４，３０９ 万元，利润总额－１８．１１ 万元，净利润－ １８．２５ 万元。无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

２、响水雅克基本情况

成立日期：２００３ 年５ 月２１ 日

注册地点：响水县陈家港化工园区＠注册资本：人民币６，０００ 万元

法定代表人：程利东

经营范围： 许可经营项目：发泡剂Ｈ（ＤＰＴ）制造；三－（氯异丙基）磷酸酯、三（１，３－二氯丙基）磷酸酯、双酚Ａ双（二苯基磷酸酯）、间苯二酚双（二苯基磷酸酯）、磷酸三乙酯、磷酸三苯酯制造并销售本公司自产产品。

一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止至２０１１ 年１２ 月３１ 日，响水雅克资产总额为１５，３６７．８３ 万元，负债总额为８２８．８３ 万元，净资产为１４，５３９ 万元；２０１１ 年实现营业收入１０，５３６．１７ 万元，利润总额１，７１７．７３ 万元，净利润１，２６９．２９ 万元。无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

３、滨海雅克基本情况

成立日期：２００８ 年８ 月１３ 日

注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园＠注册资本：人民币８，０００ 万元

法定代表人：瞿小新＠经营范围：许可经营项目：化工产品生产（三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂）。

一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止至２０１１ 年１２ 月３１ 日，滨海雅克资产总额为２３，５７０ 万元，负债总额为９５２．３６ 万元，净资产为２２，６１７．６４ 万元；２０１１年实现营业收入１２，９０８．３ 万元，利润总额－３８５．７３ 万元，净利润－３８５．７３ 万元。无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

４、上海雅克、响水雅克、滨海雅克均为本公司全资子公司，本公司持有其１００％的股权。

三、 担保协议的主要内容

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、 董事会意见

本公司董事会认为：

１、上海雅克为公司的全资子公司，目前经营状况良好，具有足够的债务清偿能力，公司为上海雅克提供担保有利于上海雅克进一步扩大经营业务，符合公司整体利益，同意提交公司股东大会审议。

２、响水雅克为公司的全资子公司，公司为响水雅克提供担保有利于响水雅克获得发展所需要的资金，有利于响水雅克快速发展，符合公司整体利益，同意提交公司股东大会审议。

３、滨海雅克为公司的全资子公司，公司为滨海雅克提供担保有利于滨海雅克获得发展所需要的资金，有利于滨海雅克快速发展，符合公司整体利益，同意提交公司股东大会审议。

公司为上海雅克、响水雅克和滨海雅克提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

上述担保议案须经股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司向全资子公司上海雅克化工有限公司、响水雅克化工有限公司和滨海雅克化工有限公司提供银行授信担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司为控股子公司提供担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

同意公司为全资子公司上海雅克化工有限公司向银行申请额度为１，３００ 万元人民币或等值外币的银行授信提供担保；同意公司为全资子公司响水雅克化工有限公司向银行申请额度为人民币１．５ 亿元的银行授信提供担保；同意公司为全资子公司滨海雅克化工有限公司向银行申请额度为人民币２ 亿元的银行授信提供担保。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１１年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１ 年１２ 月３１ 日，本公司对外担保全部为对全资子公司提供的担保，公司控股子公司无任何对外担保，累计担保总额为３．６３ 亿元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的３２．１２％。

公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

１、第二届董事会第十二次会议决议

２、第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－００９

江苏雅克科技股份有限公司关于

响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止

并将节余募投资金永久补充流动资金的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目完工情况

（一）公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３６ 号文核准，公司于２０１０ 年５ 月１１ 日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２，８００ 万股，每股面值１．００ 元，每股发行价格３０．００元，募集资金总额为８４０，０００，０００元。扣除承销、保荐费用４１，７５０，０００．００ 元后的募集资金为人民币７９８，２５０，０００．００ 元，由华泰证券于２０１０ 年５ 月１４ 日汇入本公司账户。另扣除审计费、律师费等其他发行费用１２，５７８，１３６．００ 元后，本公司实际募集资金净额为人民币７８５，６７１，８６４．００ 元。根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０ 年年报工作的通知》精神，雅克科技于２０１１ 年３ 月对发行费用进行了重新确认， 将广告费、路演费、上市酒会费等费用８，５９３，７５６．００ 元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司已于２０１１ 年３ 月１６ 日将该笔资金由自由资金账户转入募集资金专户。最终确认的发行费用金额为４５，７３４，３８０．００元，最终确认的募集资金净额为人民币７９４，２６５，６２０．００元。

根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司募集资金用于以下项目：

１、４．１ 万吨／年阻燃剂系列生产线建设项目（以下简称“响水阻燃剂项目”）。项目建成投产后，将形成年产１５，０００ 吨ＴＣＰＰ、５，０００ 吨ＴＤＣＰ、５，０００ 吨ＢＤＰ、５，０００ 吨ＲＤＰ、６，０００ 吨ＴＥＰ和５，０００ 吨ＴＰＰ的生产能力。该项目由全资子公司响水雅克实施，募集资金到位后，公司以增资方式向其投资所需资金。项目拟使用募集资金为９，７２２．５４ 万元。

２、三氯化磷／三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂项目（以下简称“滨海一体化项目”）。项目建成投产后，将形成年产１００，０００ 吨三氯化磷／三氯氧磷、８０，０００ 吨聚合氯化铝、３５，０００ 吨磷酸酯无卤阻燃剂（其中：１０，０００ 吨ＴＥＰ、１０，０００ 吨ＴＰＰ、１０，０００ 吨ＰＥＰＡ和５，０００ 吨Ｔｒｉｍｅｒ）的生产能力。该项目由全资子公司滨海雅克实施，募集资金到位后，公司以增资方式向其投资所需资金。项目拟使用募集资金额为２２，２９５．４３ 万元。

单位：人民币万元

（二）募集资金节余情况

截至２０１１ 年３ 月２８ 日，募集资金账户余额为４７，８７１，７７０．９５ 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

（三）公司募集资金投资项目完工情况

截至２０１２ 年３ 月２８ 日，除“滨海一体化项目”中年产１０，０００ 吨ＰＥＰＡ和年产５，０００ 吨Ｔｒｉｍｅｒ两个产品未投入资金外，响水阻燃剂项目以及滨海一体化项目均全部完工。

单位：人民币元

（四）终止募集资金项目情况

公司拟终止滨海一体化项目中年产１０，０００ 吨ＰＥＰＡ和年产５，０００ 吨Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资计划，因此滨海一体化项目节余资金为２２，９８５，８５３．１６ 元，占募集资金净额的２．８９％。截止本公告披露日，上述两个产品尚未投入资金。

终止原募投项目部分产品的原因：Ｔｒｉｍｅｒ是一种含磷量高、耐高温、无卤的新型有机磷系阻燃剂，主要应用于航空航天、耐高温涂料、电子电器等领域。ＰＥＰＡ是Ｔｒｉｍｅｒ的主要生产原料，同时也可作为阻燃剂使用。两种产品属于新型阻燃剂，应用领域较为高端。随着欧美各国经济形势不断恶化以及世界经济有二次探底的可能，两个产品在全球范围内的市场情况一直不够明朗，公司本着审慎及对广大股东负责的原则，拟终止两个产品的建设。

二、拟用项目节余资金永久性补充流动资金

为提升资金使用效率、保证新产品、新项目的开发拓展的充足的营运资金，使得股东利益最大化，公司拟将响水阻燃剂项目的节余资金１３，４５０，８６８．４３ 元用于永久补充流动资金，用于子公司响水雅克营运资金的周转；拟终止滨海一体化项目中年产１０，０００ 吨ＰＥＰＡ和年产５，０００ 吨Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资计划并将节余资金２２，９８５，８５３．１６ 元用于永久补充流动资金，用于子公司滨海雅克营运资金的周转。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０ 号：风险投资》第五条），同时承诺在本次使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

 三、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》，同意终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将节余募集资金２２，９８５，８５３．１６元永久补充流动资金；同意将响水一体化项目的节余资金１３，４５０，８６８．４３ 元永久补充流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》，同意终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将节余募集资金２２，９８５，８５３．１６ 元永久补充流动资金；同意将响水一体化项目的节余资金１３，４５０，８６８．４３ 元永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司基于市场的原因，终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将响水阻燃剂项目与滨海一体化项目两个募投项目完工后的节余募集资金永久补充流动资金。我们认为，该方案是根据当前国际市场的形势变化对项目实施计划作出的及时调整，以规避投资风险，项目募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不会损害股东的利益，符合公司的发展需要，同意该项议案。同意提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：公司基于市场的原因，终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将响水阻燃剂项目与滨海一体化项目两个募投项目完工后的节余募集资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第十二次和第二届监事会第八次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

公司终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将响水阻燃剂项目与滨海一体化项目两个募投项目完工后的节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，符合全体股东利益。本保荐机构对雅克科技本次终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将两个项目完工后的节余募集资金永久补充流动资金无异议。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会第十二次会议决议

（二）公司第二届监事会第八次会议决议

（三）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》

（四）独立董事发表的独立意见

特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－０１０

江苏雅克科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２ 年３ 月２８ 日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开２０１１ 年年度股东大会的议案》，决定于２０１２ 年４ 月２４ 日召开公司２０１１ 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１２ 年４ 月２４ 日上午１０：００，会期预计半天

２、会议地点：江苏省宜兴市人民中路２ 号，宜兴宾馆２ 楼２ 号会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议投票方式：现场表决

５、股权登记日：２０１２ 年４ 月１８ 日

６、会议出席人员：

（１）截至２０１２ 年４ 月１８ 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、 会议审议事项：

１、《关于公司２０１１ 年度董事会工作报告的议案》；

２、《关于公司２０１１ 年度财务决算报告的议案》；

３、《关于公司２０１２ 年度财务预算报告的议案》；

４、《关于公司２０１１ 年度报告及摘要的议案》；

５、《关于公司２０１１ 年度利润分配预案的议案》；

６、《关于续聘公司２０１２ 年度审计机构的议案》；

７、《关于公司２０１１ 年度监事会工作报告的议案》；

８、《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

９、《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；

１０、《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

１１、《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》；

１２、《股东大会议事规则》；

１３、《董事会议事规则》；

１４、《监事会议事规则》；

１５、《独立董事工作制度》；

１６、《对外担保管理制度》；

１７、《关联交易决策制度》。

在本次会议上独立董事陈良华先生、徐坚先生和朱和平先生将分别作２０１１ 年度述职报告。

上述１－１１条审议事项详见２０１２ 年３ 月３０ 日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告；１２－１７条审议事项详见２０１２年３月１９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、 现场会议登记事项：

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２ 年４ 月２０ 日下午５：００ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２ 年４ 月２０ 日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００

３、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：２１４２０３。信函请注明 “股东大会”字样。

四、 其他事项

１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

２、会议联系电话：０５１０－８７１２６５０９ ；传真：０５１０－８７１２６５０９

３、联系人：汤甜

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

附件一：回执

回 执

截至２０１２ 年４ 月１８ 日，我单位（个人）持有“雅克科技”（００２４０９）股票 股，拟参加江苏雅克科技股份有限公司２０１１ 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１２ 年４ 月２４ 日召开的江苏雅克科技股份有限公司２０１１ 年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。