证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2012年3月29日（星期四）下午1:30

  2、现场会议地点：公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长唐远生先生。

  6、本次股东大会的股权登记日：2012年3月23日（星期五）

  7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况：

  出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共 6人，代表公司股份587,682,829股，占公司股份总数的83.90%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次年度股东大会。

  三、议案的审议和表决情况

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意587,682,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意587,682,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》；

  表决结果为：同意587,682,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果为：同意587,682,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《公司2011年度利润分配方案》；

  表决结果为：同意587,545,929股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.98%；反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；弃权136,900股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.02%。

  6、审议通过《关于公司及控股子公司2012年度银行综合授信额度的议案》；

  表决结果为：同意587,682,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于公司及控股子公司预计2012年度日常关联交易的议案》；本议案涉及关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日电子股份有限公司回避表决，分别代表股份数495,765,572股、30,040,422股、35,216,025股、26,160,910股，合计587,182,929股。

  表决结果为：同意499,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《关于公司2012年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；

  表决结果为：同意587,682,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

  2、见证律师姓名：吴江成 方维忠

  3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、华映科技（集团）股份有限公司2011年年度股东大会会议决议；

  2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2011年年度股东大会之律师见证法律意见书。

  特此公告

  华映科技（集团）股份有限公司 董事会

  2012年3月29日