证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００５８５ 股票简称：东北电气 编号：２０１２－００４

  东北电气发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于２０１２年３月１９日以传真及邮件方式发出。

  ２、会议于２０１２年３月２９日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路１号公司会议室以现场表决方式召开。

  ３、会议应到董事８名，实到７名，独立董事吴启成先生因公出差未能到会，委托独立董事项永春先生代为行使表决权。

  ４、会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

  ５、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一： 《２０１１年度业绩报告》

  本议案需提交股东大会审议，详情请参见公司同时披露的《２０１１年度业绩报告》，公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ，《２０１１年度业绩报告》摘要刊登在《证券时报》上。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案二： 《２０１１年度利润分配预案》

  本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润－３２．１９７，１７１．３７元，本年末可供股东分配的利润为－１，５６９，７２１，１４６．４９元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案三： 《关于续聘２０１２年度境内审计机构的议案》

  建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 ２０１２年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案四： 《关于续聘２０１２年度境外审计机构的议案》

  建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司２０１２年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案五： 《２０１１年度董事会工作报告》

  本议案需提交股东大会审议，详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《２０１１年度业绩报告》。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案六：《２０１１年度总经理工作报告》

  详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《２０１１年度业绩报告》。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案七：《内部控制自我评价报告》

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的有关信息。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案八： 《新增管理制度的议案》

  根据国家有关部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，公司新增制定《董事会提案征集制度》、《内部控制评价制度》和《规章制度制定与管理制度》。详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的有关信息。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案九： 《调整董事会提名委员会成员的议案》

  鉴于香港交易所２０１２年４月１日修订生效的《主板上市规则》附录十四之《企业管治常规守则》最佳应用守则，关于“董事会提名委员会独立董事应占多数”的建议，建议调整董事会提名委员会成员的人选如下：

  原战略发展委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、吴启成先生。

  调整为：主任委员为苏伟国先生，成员为吴启成先生、王云孝先生。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案十：《Ａ股股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》

  鉴于公司２０１０年、２０１１年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“特别处理”之第二节“退市风险警示”的有关规定，公司Ａ股股票将于２０１２年３月３０日停牌一天，交易将于２０１２年４月５日起实行退市风险警示的特别处理。股票简称由“东北电气”变更为“＊ＳＴ东电”；股票代码仍为“０００５８５”不变；股票交易的日涨跌幅限制由１０％变更为５％。

  如公司２０１２年度审计结果表明公司继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章“暂停、恢复、终止上市”之第一节“暂停上市”的有关规定，公司股票将被暂停上市。

  详情请参见公司同时披露的《关于公司Ａ股股票交易实行退市风险警示特别处理的提示性公告》。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案十一： 提请２０１２年５月１５日召开二零一一年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五项议案以及监事会工作报告。

  本次股东大会采用现场投票的表决方式，详细内容请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  会议以８票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  三、备查文件

  １．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２．深交所要求的其他文件。

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日

  证券代码：０００５８５ 股票简称：东北电气 公告编号：２０１２－００５

  东北电气发展股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １．东北电气发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于２０１２年３月１９日以传真及邮件方式发出。

  ２．会议于２０１２年３月２９日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路１号公司会议室以现场表决方式召开。

  ３．会议应到监事３名，实到监事３名。

  ４．会议由公司监事会主席董连生先生主持。

  ５．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

  二、监事会会议审议情况

  议案一： 《２０１１年度业绩报告》

  本议案需提交股东大会审议，详情请参见公司同时披露的《２０１１年度业绩报告》，公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ，《２０１１年度业绩报告》摘要刊登在《证券时报》上。

  会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案二： 《２０１１年度利润分配预案》

  本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润－３２．１９７，１７１．３７元，本年末可供股东分配的利润为－１，５６９，７２１，１４６．４９元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

  会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案三： 《关于续聘２０１２年度境内审计机构的议案》

  建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 ２０１２年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

  会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案四： 《关于续聘２０１２年度境外审计机构的议案》

  建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司２０１２年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

  会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案五： 《内部控制自我评价报告》

  报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  报告期内，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案六： 《公司２０１１年度监事会工作报告》

  详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《２０１１年度业绩报告》。本议案需提交股东大会审议。

  会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  三、备查文件

  １．经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

  ２．深交所要求的其他文件。

  东北电气发展股份有限公司监事会

  二〇一二年三月二十九日

  股票代码：０００５８５ 股票简称： 东北电气 编号：２０１２－００６

  东北电气发展股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０１１年度股东大会。

  ２．股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会提请召开此次年度股东大会。

  ３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

  ４．会议召开的日期、时间：２０１２年５月１５日（周二）上午１１：００。

  ５．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

  ６．出席对象：

  （１）截至２０１２年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股全体股东；

  （２）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于２０１２年４月１３日至２０１２年５月１５日期间（首尾两天包括在内），暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于２０１２年４月１２日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于２０１２年４月１２日下午１６：３０前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼，香港证券登记有限公司办事处；凡欲出席会议的股东需填写回执并于二零一二年四月二十五日前，将此回执寄回本公司。

  （３）上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （４）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （５）本公司聘请的律师。

  ７．会议地点：辽宁省沈阳市铁西区兴顺街２号公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  １．审议《２０１１年度业绩报告》；

  ２．审议《２０１１年度利润分配预案》；

  ３．审议《关于续聘２０１２年度境内审计机构的议案》；

  ４．审议《关于续聘２０１２年度境外审计机构的议案》；

  ５．审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ６．审议《２０１１年度监事会工作报告》。

  特别强调事项：无

  （二）披露情况

  上述提案详细内容请参阅本公司于２０１２ 年３ 月３０ 日刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ上的第六届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

  三、会议登记方法

  应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

  四、其他事项

  １、会议联系方式：

  联 系 人：闫士新

  通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路１号

  邮 编：１１５００９

  联系电话：０４１７－６８９７５６６

  联系传真：０４１７－６８９７５６５

  ２、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  上述所有文件的原件。

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司二零一一年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签字： 委托人身份证号码

  （营业执照注册号）：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  股票代码：０００５８５ 股票简称：东北电气 编号：２０１２－００８

  东北电气发展股份有限公司

  关于公司Ａ股股票交易实行退市风险

  警示特别处理的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东北电气发展股份有限公司２０１１年度亏损３，２６５．２２万元，鉴于公司２０１０年、２０１１年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“特别处理”之第二节“退市风险警示”的有关规定，公司Ａ股股票将于２０１２年３月３０日停牌一天，交易将于２０１２年４月５日起实行退市风险警示特别处理。现将特别处理期间的有关事项公告如下：

  一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

  １、股票种类：Ａ股；

  ２、股票简称由“东北电气”变更为“＊ＳＴ东电”；

  ３、股票代码仍为“０００５８５”不变；

  ４、股票交易的日涨跌幅限制由１０％变更为５％；

  ５、实行退市风险警示的起始日：自 ２０１２年４月５日起实行。

  二、实行特别处理的原因

  公司２０１０年、２０１１年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值。

  三、公司董事会关于争取撤销其他特别处理的意见及具体措施

  为维护公司和广大股东的权益，二零一二年公司将着重做好以下工作：

  （１）调整营销策略，努力扩大市场份额。根据国家电网、南方电网招标体制变化的特点，进一步研究市场招标规则，全面加强国网、南网系统内集中招标及五大发电公司、系统外市场的营销工作力度，提高产品中标率，优化合同质量，密切跟踪重点项目；不断完善服务体系，提高优质服务水平。

  （２）进一步完善预算管理和成本控制，实施全面、动态的过程管理，切实提高预算刚性，强化完善考核体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司生产经营平稳运行。

  （３）注重技术研发，提升公司产品市场竞争力。公司将积极推进新技术和新产品的研发工作，提高公司产品生产技术水平和产品层次，强化核心技术，提高公司核心竞争能力。

  （４）进一步完善内部控制体系，加强基础管理工作，规范公司经营运作，提高内控管理水平，降低经营风险，确保公司持续健康发展。

  （５）加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养与管理体制，完善岗位职责和绩效评价考核体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供提升职业发展的空间与平台，形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

  （６）研究探索资产重组的有效方法和途径，以便增强企业规模和效益，为公司增加新的利润增长点和发展后劲。通过资本运作，不断调整和完善资本结构，提高资产质量和单位资产的获利能力，重塑公司形象。

  四、股票可能被暂停上市的风险提示

  如公司２０１２年度审计结果表明公司继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章“暂停、恢复、终止上市”之第一节“暂停上市”的有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、实行特别处理期间公司接受投资者咨询的主要方式

  （１）办公地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路１号

  邮政编码：１１５００９

  国际互联网网址：ｗｗｗ．ｎｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  电子信箱：ｎｅｅ＠ｎｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ｎｅｍｍ５８５＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

  （２）公司董事会秘书：苏伟国（代行）

  公司董事会证券事务代表：朱欣光

  联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路１号

  联系电话：０４１７－６８９７５６６

  传真：０４１７－６８９７５６５

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日