证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1． 召集人：天津天保基建股份有限公司第五届董事会

  2． 会议召开时间：2012年3 月29 日（周四）上午9:00 起

  3． 会议召开地点：天津港保税区通达广场1号天津港保税区国际贸易服务中心5楼515会议室

  4． 主持人：董事长沈钢

  5． 表决方式：现场投票

  6． 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（授权代表）共1人，代表股份346,058,119 股，占公司有表决权股份总数的74.98%。

  四、议案审议和表决情况

  1．审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》。

  同意346,058,119股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  2．审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。

  同意346,058,119股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  3．审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

  同意346,058,119股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  4．审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

  同意346,058,119股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  5．审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

  同意346,058,119股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  6．审议通过了公司《续聘年度审计机构的议案》。

  同意346,058,119股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  7. 审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意346,058,119股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  8. 审议通过了公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

  同意346,058,119股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  9．听取独立董事作2011年年度述职报告。

  五、见证律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：天津高地律师事务所

  2、律师姓名：李克东、宋亮

  3、结论性意见：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事、监事和记录人签字确认的2011年年度股东大会决议。

  2、2011年年度股东大会的法律意见书。

  3、公司章程。

  天津天保基建股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十九日