证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１２－００９

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２３日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届三次董事会会议的通知，于２０１２年３月２８日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事９名，参加表决董事９名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１１年度董事会工作报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议（详细内容见公司２０１１年年度报告）。

公司独立董事黄建忠先生、袁新文先生、赵建先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，述职报告全文详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１１年度总裁工作报告》。

三、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１１年年度报告》及其摘要，并提交２０１１年年度股东大会审议（全文详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１１年度利润分配预案》，并提交２０１１年年度股东大会审议。

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（２０１２）审字Ｆ－０３２号审计报告，２０１１年度公司实现净利润６４，７１８，２９７．７０元，其中母公司实现净利润８４，２６０，２６５．８６元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积８，４２６，０２６．５９元，当年可供股东分配的利润为７５，８３４，２３９．２７元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为９９，７７７，６８４．３８元，本公司累计可供股东分配的利润为１７５，６１１，９２３．６５ 元。

２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本１５，５００万股为基数，按每１０股派发现金红利３．００ 元（含税），向新老股东派现人民币４，６５０万元，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本。

本利润分配方案符合相关法律、法规的规定，还须提交２０１１年度股东大会审议通过后实施。

五、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１１年度社会责任报告》（全文详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于２０１１ 年度公司内部控制的自我评价报告》（全文详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告经独立董事同意，独立董事认为：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

七、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》（全文详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》，并提交２０１１年年度股东大会审议。

福建华兴会计师事务所有限公司作为公司聘请的审计机构，在任期内能遵循职业规则，勤勉尽职，按期保质完成审计工作，帮助公司完善内控制度管理，发挥了中介机构的监督作用。经独立董事事先认可和同意，公司决定续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘用期为一年，年度审计费用６５万元。

九、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

根据公司２０１２年度经营计划，结合公司实际资金需求，公司及公司控股子公司现向各商业银行申请综合授信额度共１４．０２ 亿元，其中公司向各商业银行申请综合授信额度共 １１．４０ 亿元，公司控股子公司合计向各商业银行申请综合授信额度共 ２．６２ 亿元。以上额度有效期为公司２０１１年年度股东大会批准之日起至２０１２年年度股东大会召开前一日止。

公司向各商业银行申请综合授信明细如下：中国农业银行晋江市支行２０，０００万元，中国银行晋江市支行１７，０００万元，中信银行泉州分行１７，０００万元，兴业银行晋江支行２５，０００万元，中国民生银行石狮市支行５，０００万元，上海浦东发展银银行福州分行５，０００万元，交通银行泉州分行５，０００万元，泉州银行安海支行５，０００万元，福建海峡银行晋江市支行５０００万元，平安银行泉州分行５０００万元，招商银行泉州分行５０００万元，公司在以上额度内，授权董事长签署授信协议及资产抵押等相关文件。

公司控股子公司向各商业银行申请综合授信明细如下：

１、天津浔兴拉链科技有限公司向中国农业银行天津武清开发区支行申请综合授信额度３，０００万元，招商银行天津园区支行３０００万元；

２、上海浔兴拉链制造有限公司向各商业银行申请综合授信额度如下：上海农村商业银行徐泾支行５，０００万元，中国建设银行青浦支行８，０００万元，交通银行青浦支行４，２００万元，中信银行青浦支行３，０００万元。

公司控股子公司在以上额度内，授权该子公司法定代表人签署授信协议及资产抵押相关文件。

十、以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于召开浔兴股份 ２０１１年年度股东大会的议案》（相关公告详见２０１２年３月３０日证券时报及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二○一二年三月二十八日

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１２－０１０

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１２年３月２３日以专人送达方式发出会议通知，于２０１２年３月２８日在公司二楼会议室以现场方式召开，由监事会主席苏骏先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１１年年度报告》及其摘要，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、、以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１１年度利润分配预案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

以２０１１年１２月３１日公司总股本１５，５００万股为基数，按每１０股派发现金红利３．００ 元（含税），向新老股东派现人民币４，６５０万元，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本。

四、以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议《关于２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二○一二年三月二十八日

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１２－０１１

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定于２０１２年４月２０日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午１０时

（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议、网络投票，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（四）会议审议议题：

１、审议《浔兴股份２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《浔兴股份２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《浔兴股份２０１１年年度报告》及其摘要；

４、审议《浔兴股份２０１１年度利润分配预案》；

５、审议《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》；

６、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；

７、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

８、审议《关于对浔兴国际发展有限公司进行增资的议案》；

９、审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；

１０、审议《关于浔兴股份内幕交易信息知情人登记管理制度的议案》；

１１、审议《关于修订＜公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

１２、审议《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》；

１３、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》。

议案１－７是２０１２年３月２８日第四届董事会第三次会议审议通过的，议案８－１３是２０１２年３月２１日第四届董事会第二次审议通过的。独立董事将在本次年度股东大会上述职。

以上议案具体内容详见２０１２年３月２２日、３０日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司相关公告。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为２０１２年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年４月１９日１５：００ 至２０１２年４月２０日１５：００ 期间的任意时间。

（五）参会人员

１、２０１２年４月１３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（六）股权登记日及会议登记

１、股权登记日：２０１２年４月１３日。

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１２年４月１４日至４月１９日每天８：００—１７：００到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

４、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部。

（七）、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月２０日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ 输入买入指令；

Ｂ 输入证券代码３６２０９８；

Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次年度股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为１００，相应的申报价格为１００元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 １股

反对 ２股

弃权 ３股

Ｅ 确认投票委托完成。

（４）计票规则

Ａ 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

Ｂ 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“浔兴股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

Ｂ 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

备注：其他议案也可分项单独表决

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建浔兴拉链科技股份有限公司２０１１ 年年度股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１９日１５：００ 至２０１２年４月２０日１５：００ 期间的任意时间。

（八）联系方式

本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

电话：０５９５—８８２８３７８８ 传真：０５９５—８８２９０００８

邮编：３６２２４６

联系人：林晓辉 谢静波

（九）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

２０１２ 年 ３ 月 ２８ 日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（姓名或签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年４月１４日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１４３号文核准，公司通过向社会投资者首次公开发行５，５００万股人民币普通股，每股面值１元，发行价５．３５元，共募集资金２９，４２５．００万元，扣除发行费用１，９２０．００万元后，实际募集资金净额为２７，５０５．００万元。该募集资金已于２００６ 年１２月１４日全部到位，已经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（２００６）验字Ｆ－０１１号验资报告审验。

公司以前年度已使用募集资金２５，６７４．８５万元，其中募集资金投资项目使用２１，９１３．５４万元，永久补充流动资金３，７６１．３１万元。２０１１年度共使用募集资金 ２，５２７．６５万元，其中，募集资金投资项目使用２７０．４６万元，永久补充流动资金２，２５７．１９万元（包含收回东莞项目原土地预付款１，８８０．７４万元、东莞市大朗镇政府土地回购补偿款净额３７６．４２万元、募集资金专户零星结余款０．０３万元）。截止２０１１年１２月３１日，累计已使用募集资金人民币２８，２０２．５０万元，募集资金账户余额为０元。本公司首次发行募集资金项目均已完工，且于２０１１年１２月３１日之前完成所有款项的支付业务，募集资金账户已销户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护全体股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司２００７年１月４日第二届董事会第五次会议审议通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司募集资金使用管理办法》；公司２００７年６月２日第二届董事会第九次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》修正案，对原《募集资金使用管理办法》进行了修改，公司严格执行此管理办法的规定使用和管理募集资金。

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。并与保荐机构海通证券股份有限公司及中国农业银行晋江市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司与海通证券股份有限公司、上海农村商业银行徐泾支行签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司东莞市浔兴拉链科技有限公司与海通证券股份有限公司、东莞市商业银行大朗支行（东莞市商业银行于２００８年５月变更为东莞银行）也签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日，公司在中国农业银行晋江市支行、上海农村商业银行徐泾支行及东莞银行大朗支行分别开设的募集资金专户余额为零，且均已办理销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

【注１】：２０１１年以来，福建项目的产销量和效益出现上升的趋势，目前项目产销量基本达到预期，但由于市场竞争形势激烈和成本上升的原因，以及设立投资项目时对项目前景过于乐观，实现收益未达预期。

【注２】：由于上海浔兴所在华东地区是中国拉链行业竞争最为激烈的地区，上海浔兴面临巨大的竞争压力，受市场开拓和价格竞争的影响，上海项目的主要产品金属条装的销量和价格未能达到预期，致使实际效益与承诺效益存在差距。

【注３】：由于承诺效益为招股说明书中披露的关于募集资金投资项目的预测效益，鉴于东莞项目为公司在完成ＩＰＯ并上市后调整的投资项目，公司未对东莞项目效益进行承诺，并且在２０１１年５月经公司２０１０年度股东大会决议后已将投资规模减少为１，３６５．４１万元，该项目可行性已发生重大变化，故其并不适用实现效益的对比说明。

（二）募集资金项目无法单独核算效益的情况

公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、节余募集资金使用情况

（一）资金节余情况

本公司首发募集资金节余情况如下：

（二）节余募集资金的原因

募集资金出现节余的主要原因有：１、在公司募集资金项目实施期间，随着国内制造业的快速发展，部分国内设备的技术水平得到了较大提高，且价格低于同类进口设备，在满足产品质量和产能的情况下，原计划采购的部分进口设备采用国产设备替代和自己研发制造，节约了项目成本。２、受人民币汇率波动的影响，导致公司实际支付进口设备人民币金额减少。３、项目实施过程中，部分材料价格明显下降，公司实际支付低于原计划。４、东莞浔兴项目可行性发生变化，公司决定收回东莞浔兴预付购地款，并缩小东莞浔兴募集资金投资规模。

（三）节余募集资金的使用情况

根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》文件规定，２０１０ 年 ４ 月，公司在经营形势好转、流动资金较为短缺的情况下，决定将节余募集资金用于永久性补充流动资金。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项，已经公司第三届董事会２０１０年第九次会议（２０１０年４月２１日召开）和２００９年度股东大会（２０１０年６月１０日召开）审议批准，详细情况请见公司于２０１０年４月２３日在证券时报和巨潮资讯网发布的公告：“关于将节余募集资金变更为永久补充流动资金的公告”。公司于２０１０年４月２３日发布的公告预计数为３，７６１．５４万元，后实际发生数为３，７６１．３１万元。

２０１１年，为适应珠三角地区纺织服装行业经营形势的变化，公司决定减少东莞浔兴固定资产的投资规模，不再于东莞自行投资建设厂房，而改为长期租赁厂房进行生产经营。２０１１年３月３１日，公司第三届董事会第十七次会议决议通过《关于募集资金项目东莞浔兴减少投资规模及结余资金补充公司流动资金》议案，决定将东莞浔兴预付购地款１，８８０．７４ 万元予以收回并不再投资于东莞项目，并决定将东莞浔兴募集资金投资规模减少为１，３２９．９１万元；同时，将东莞项目之结余募集资金３，６７０．０９万元（含已补充流动资金的１，７８９．３５ 万元及拟收回的预付购地款１，８８０．７４万元）变更为永久补充公司流动资金。上述决议已经２０１１年５月２０日召开的２０１０年年度股东大会审议批准。详细情况请见公司于２０１１年４月１日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告：“关于募集资金项目东莞浔兴减少投资规模及结余资金补充公司流动资金的公告 ”。

根据《关于募集资金项目东莞浔兴减少投资规模及结余资金补充公司流动资金》决议要求，东莞市浔兴拉链科技有限公司与当地政府达成原拟购置土地由东莞市大朗镇政府回购的意向，约定扣除土地回购办理过程代支付费用１３３．９５万元后的回购总额为２，２８６．９６万元。截止２０１１年１２月３１日，东莞市浔兴拉链科技有限公司共收到东莞市大朗镇政府支付的土地回购款计２，２８６．９６万元，至此，土地回购约定已履行完毕，募集资金项目东莞浔兴的土地回购款已全部收回。 所收土地回购款冲减东莞市浔兴拉链科技有限公司的预付土地款１，８８０．７４万元及相关费用２９．８０万元后，剩余３７６．４２万元部分用于永久补充流动资金。

因公司首次发行募集资金项目在２０１０年３月３１日前均已完工，且于２０１１年１２月３１日之前完成所有款项的支付业务，所以将募集资金专户予以销户，销户时零星结余款０．０３万元转为流动资金。

以上，公司节余募集资金永久性补充流动资金总计为６，０１８．５０万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已按深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地对募集资金的使用及存放情况进行披露，不存在募集资金管理违规情形。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十八日